美国证券交易委员会和美国商品期货交易委员会已对Goliath Ventures及其创始人克里斯托弗·德尔加多分别提起民事诉讼，指控其运营涉嫌非法募资约4亿美元的加密货币传销骗局。
SEC表示，Goliath通过未注册的证券发行，从超过1300名投资者处募集了至少4.25亿美元。公司向投资者承诺，会将资金投入加密资产流动性池。但监管机构称，该公司既未投资这些资金或加密资产，德尔加多还挪用了至少5100万美元用于个人支出。
CFTC在另一起诉讼中称，自Goliath开始募集资金用于交易比特币和以太坊以来，约有1600名客户投入了至少3.97亿美元。该机构要求赔偿损失、追缴非法所得并处以民事罚款，同时禁止德尔加多进行交易和注册，并寻求下达永久性法院禁令。
这些诉讼与现有的刑事案件并行，通过证券法和商品法增加了民事诉求。虽然被告已在此前的刑事案件中认罪，但监管机构现在可以寻求超出其认罪协议后果的投资者赔偿、罚款和市场禁令。
德尔加多同意与SEC达成和解
SEC称，Goliath曾承诺每月3%至10%的回报率。公司宣称回报来源于使用流动性池的交易者所支付的手续费，并向投资者保证本金安全。诉状指出，实际上，公司用新老投资者的资金和加密资产来支付给早期投资者，并伪造账户余额和收益率数据。
SEC表示，Goliath还向招揽投资者的交易代理人支付佣金。据监管机构称，到2025年11月，公司已无法快速募集足够资金来履行义务，停止了月度支付并最终崩盘。
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德尔加多已同意一项需经法院批准的两部分和解协议。协议将永久禁止他违反诉讼中提到的证券法条款。他还将被禁止参与证券交易（个人账户交易除外），并被禁止与任何经纪商或交易商产生关联。法院将裁定其非法所得的具体金额、判决前利息以及民事罚款。
德尔加多此前已对共谋实施电信欺诈、电信欺诈和洗钱的指控认罪。美国司法部于6月30日表示，Goliath支付了至少4亿美元，德尔加多承认给投资者造成了至少2.5亿美元的损失。他还同意没收与此骗局相关的房地产、车辆、奢侈品、银行账户和加密钱包。
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