OTC商家如何一步步踏入“非法经营罪”的陷阱
OTC商家因USDT场外交易收到非法换汇资金，可能被指控非法经营罪或掩饰隐瞒犯罪所得罪。关键在于需分层认定行为人的地位、作用及主观明知程度。若仅赚取虚拟货币市场差价，未直接参与换汇链条核心环节，且无证据证明明知资金涉及非法买卖外汇，则不构成非法经营罪。最新司法解释强调，掩饰隐瞒犯罪所得罪需以资金明确为“犯罪所得”且行为人“明知”为前提，不能仅因资金来自地下钱庄就推定有罪。高频交易虽易引发风险，但需结合交易异常性、溢价收益、规避监管行为等具体分析。案件性质取决于证据体系对行为人角色和认知程度的综合判断，非单纯主观主张“不知情”即可免责。
marsbit03/05 14:31
