柬埔寨当局已逮捕被指控运营有史以来最大规模加密货币诈骗和洗钱案之一的商人陈志（音译）。当局认为，他是与美国检方查获150亿美元比特币相关的大规模刑事案件的主要幕后主使。
陈志商业帝国与诈骗指控内幕
现年38岁的陈志是总部位于柬埔寨的太子集团创始人兼董事长。该集团在多个国家经营房地产和酒店业务。美英当局声称，在太子集团公开的商业形象背后，他们曾运营犯罪活动。但太子集团方面否认了所有指控。
他主要被指控进行大规模加密货币诈骗、杀猪盘骗局、洗钱以及在东南亚运营多个诈骗中心。当局表示，他们主要涉及杀猪盘骗局，即诈骗者在网上与受害者建立信任后，诱使受害者在虚假加密货币交易平台投资。一旦资金存入，平台就会消失，受害者将损失所有投资资金。据当局称，陈志的网络使用超过100家空壳公司和钱包地址来隐藏和转移被盗资金。
150亿美元比特币查获与陈志柬埔寨被捕后续事件
10月，美国当局宣布从陈志网络中查获超过12.7万枚比特币，价值150亿美元。这被认为是历史上最大规模的加密货币查获行动之一，证明了其全球性有组织诈骗运营的性质。美英随后将太子集团列为犯罪组织，美国官员已对数十个与此案相关的加密货币钱包实施制裁。
陈志在柬埔寨被捕后，当局撤销了他的柬埔寨国籍并将其遣返中国。中国当局要求柬埔寨将其送回中国，以便进行调查并可能提起诉讼。根据中国法律，中国公民若在境外犯下诈骗、洗钱等重大罪行，仍可被追究刑事责任。
尽管尚未正式宣布指控，但中国调查人员预计在掌握足够证据后将提起刑事诉讼，并查封包括加密货币和其他财产在内的资产。此事表明加密货币诈骗已发展成庞大的国际犯罪网络，同时区块链追踪技术如何帮助当局追查被盗资金。这也是各国政府加强跨境执法合作的原因。
重点加密货币新闻：
卡尔达诺录得2026年首次金叉 ADA价格上涨
