韩国将把旅行规则（Travel Rule）的适用范围扩大到所有在注册虚拟资产服务提供商之间的转账，取消原有的100万韩元（约合700美元）门槛。
韩国政府内阁已于周二批准了对《特定金融交易信息报告与利用法执行令》的修订案。
修订后，旅行规则将适用于所有注册加密货币服务提供商之间的转账，无论金额大小。接收方平台将必须获取发送方和接收方的信息。如果必要数据缺失，它们可以要求补充信息或拒绝交易。
金融情报分析院表示，取消门槛旨在防止用户通过将大额转账拆分为多笔小额交易来规避该规则。
该部门举例说明，一名用户在向加密货币交易所存入约2亿韩元购买泰达币后，随后分216次提现，每次金额均低于100万韩元。
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韩国收紧对境外交易所和个人钱包的监管规则
修订案还针对涉及境外加密货币交易所和个人钱包的转账引入了新的反洗钱要求。
注册的韩国本地虚拟资产服务提供商将需要评估交易对手方的风险，并决定允许进行哪些转账。向低风险的境外交易所转账将被允许。涉及其他外国交易所和个人钱包的交易，通常仅在发送方和接收方为同一人时才被允许。
与被视为高风险交易对手方的交易将被禁止。
对于涉及境外交易所或个人钱包、金额达到或超过1000万韩元的转账，加密货币平台还必须建立自己的可疑交易监测系统。
韩国当局表示，涉及境外交易所和个人钱包的涉嫌洗钱案件有所增加，现有反洗钱规则在这类转账方面存在的漏洞被利用谋利。
该执行令还加强了对加密货币服务提供商的注册要求，包括财务稳健性、内部控制、人员配备和基础设施标准，并扩大了对大股东的审查。
对虚拟资产服务提供商的注册要求将于8月20日生效。现有提供商将获得额外一年的宽限期，以满足部分财务、人员、基础设施和内部控制的要求。扩大后的旅行规则及其他与转账相关的反洗钱要求将在该执行令公布六个月后生效。
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