由亲加密货币主席保罗·阿特金斯领导的美国证券交易委员会（SEC）已对一系列涉嫌欺诈受害者1400万美元的加密货币交易所和在线投资俱乐部提起了重大诉讼。
重大加密货币欺诈诉讼
该诉讼在科罗拉多州提起，指控四家实体以投资俱乐部的名义运营，并主要使用流行的社交媒体应用WhatsApp进行沟通。
监管机构称，这些俱乐部虚假宣传自己由经验丰富的金融专业人士管理，提供所谓的宝贵投资见解。
参与者被鼓励投资三个所谓的加密货币交易平台，这些平台被描述为提供“证券型代币发行”，并误导性地将其比作合法公司股票的首次公开募股。
然而，美国证券交易委员会辩称，购买这些所谓的加密货币投资的人只是将钱交给了骗子。
“这是一场精心设计的信任骗局，”美国证券交易委员会在诉讼中表示，并强调投资者的资产从未按承诺进行投资，而是从一开始就被挪用。
在被告中，一家名为AI Investment Education的投资俱乐部曾在美国证券交易委员会注册为投资咨询公司。然而，与该机构相关的电话号码目前已停用，监管文件显示其没有任何管理资产。
诉讼中提到的其他投资俱乐部包括AI Wealth、Lane Wealth和Zenith Asset Tech Foundation。被指控的加密货币交易平台是Morocoin Tech、Berge Blockchain Technology和Cirkor。
美国证券交易委员会详细说明多步骤欺诈计划
据称，诈骗者以人工智能生成的投资建议为诱饵吸引参与者。受害者被说服在虚假的交易平台上注资，这些平台被虚假宣传拥有政府许可证。
为了扩大欺诈计划，诈骗者实施了一种策略，要求希望提取资金的受害者预先支付费用。根据诉讼，没有任何提款请求得到兑现。
美国证券交易委员会报告称，这1400万美元通过复杂的银行账户和加密货币钱包网络流向了海外。
美国证券交易委员会网络与新兴技术部门负责人劳拉·达莱尔德断言，此案是一种针对投资者的普遍信任骗局的典型例子，并导致了“毁灭性后果”。达莱尔德详细阐述了欺诈的运作方式，称：
“我们的诉讼指控了一项多步骤的欺诈行为，通过社交媒体广告吸引受害者，在群聊中建立信任（诈骗者在其中冒充金融专业人士），并最终导致受害者将资金投入不存在的加密资产交易平台，资金被挪用。”
特色图片来自DALL-E，图表来自TradingView.com
