cryptonews.ru发布于2026-08-26更新于2026-08-26
乌克兰国家金融监测局揭露了一个利用加密货币交易所账户规避对俄制裁及资助恐怖主义的网络。据该局负责人菲利普·普罗宁介绍，调查发现一名居住在欧盟国家的乌克兰公民在某未具名加密货币交易所的账户被用于相关活动。 通过该账户流转的资金总额约1300万美元，其中350万美元流向了受制裁的俄罗斯服务、相关账户以及某个国际恐怖组织。调查显示，该账户未用于交易或投资，仅充当洗钱和资金中转的渠道。资金来自未经验证的外部加密货币钱包、交易所和兑换商，随后被转入与俄罗斯和伊朗有关联的非托管钱包，包括伊朗伊斯兰革命卫队。 账户持有人为掩盖非法活动痕迹采取了使用VPN等措施。当局认为此人关联35个不同司法管辖区的机构，可能涉及跨境洗钱和规避制裁网络。目前案件材料已移交执法部门进行深入调查。 此前，乌克兰警方还破获一个假借加密货币培训名义骗取约110万美元的诈骗团伙。
乌克兰国家金融监督局揭露了一个针对俄罗斯联邦的制裁规避及恐怖主义融资网络，该网络围绕一名乌克兰人在未具名的加密货币交易所的账户展开。该局局长菲利普·普罗宁公布了这一消息。
通过该账户处理的资金约达1300万美元，其中350万美元流向受制裁的俄罗斯服务及相关账户，这些账户与某个国际恐怖组织有关联。普罗宁指出，账户注册名下的这名乌克兰人本人实际居住在欧盟某个国家。
监管机构未在该账户中发现交易或投资痕迹，认为其仅用于洗钱和资金划转。资产来自未经验证程序的外部加密货币钱包、交易所和兑换服务。
随后，这些资产被发送到与俄罗斯联邦和伊朗有关联的非托管加密货币钱包，包括伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）。
据普罗宁称，账户持有者采取了一些措施来掩盖非法活动的痕迹，特别是使用了VPN。
该机构声称，此人与不同司法管辖区的35个组织存在关联，这可能表明存在一个跨境洗钱和制裁规避网络。国家金融监督局已将材料移交执法部门进行进一步调查。
此前我们曾报道，乌克兰警方破获了一个假冒加密货币学院。犯罪分子以培训为名，骗取受害者资金。总损失估计达110万美元。
Q根据文章内容，乌克兰金融监管机构揭露了一个什么样的网络？
A乌克兰国家金融监测局揭露了一个利用某未具名加密货币交易所账户的、旨在规避对俄制裁和资助恐怖主义的网络。
Q文章中提到的加密货币账户流经的总金额是多少？其中有多少与受制裁的俄罗斯服务或恐怖组织有关联的账户有关？
A该账户流经的总金额约为1300万美元，其中350万美元流向了受制裁的俄罗斯服务及与某国际恐怖组织有关联的账户。
Q账户持有人的居住地以及该账户被怀疑的主要用途是什么？
A账户持有人是一位居住在某个欧盟国家的乌克兰人。据监管机构判断，该账户未发现交易或投资痕迹，主要用于洗钱和资金划转。
Q资金最终流向了哪些实体？
A资金最终流向了与俄罗斯和伊朗相关的非托管加密货币钱包，包括伊朗伊斯兰革命卫队。
Q乌克兰金融监管机构已将案件移交给了谁？此外，文章末尾还提到了哪一桩其他相关案件？
A乌克兰国家金融监测局已将材料移交执法部门进行进一步调查。文章末尾还提到，乌克兰警方此前捣毁了一个假借加密货币教学名义、诈骗受害者约110万美元的虚假加密学院。
