摩根大通因涉及3.28亿美元加密货币庞氏骗局被起诉

bitcoinist发布于2026-03-13更新于2026-03-13

文章摘要

摩根大通因涉嫌协助3.28亿美元加密货币庞氏骗局被起诉。原告Robby Alan Steele称损失65万美元退休储蓄，此案涉及超2000名投资者。诉状指控摩根大通在2023年初至2025年中作为骗局主体Goliath Ventures的唯一开户行，放任其通过该行账户流转约2.5亿美元资金，其中1.23亿美元转入Coinbase钱包。原告律师指出银行违反"了解客户"法规，未对异常交易进行审查。Goliath首席执行官已被逮捕并面临刑事指控，美国银行也因涉案账户被列入联邦调查。民事诉讼律师表示将继续追查其他责任人。

针对摩根大通的新诉讼中首位具名原告表示，在一个据称由该银行协助维持运作的3.28亿美元加密货币庞氏骗局中，他损失了65万美元——包括退休储蓄。

罗比·艾伦·斯蒂尔是2000多名声称被Goliath Ventures欺诈的投资者之一。这家总部位于佛罗里达州的加密货币投资公司被检方指控以虚假借口募集了数亿美元资金。

摩根大通被指为Goliath唯一金融机构

周二在美国加州北区地方法院提起的拟议集体诉讼指控摩根大通允许Goliath利用其银行基础设施吸收投资者资金，同时无视异常迹象。

来源：Law.com

诉状称，从2023年1月到2025年年中——该骗局运作的主要时期——摩根大通是唯一持有Goliath账户的银行。

在此期间，约2.5亿美元资金通过Goliath关联的单一摩根大通账户流转，其中约1.23亿美元被转入Goliath在Coinbase持有的钱包。

投资者指控摩根大通协助3.28亿美元庞氏骗局 https://t.co/vGgkEt5Yu9

— The Recorder (@RecorderTweets) 2026年3月11日

律师表示，根据要求金融机构了解客户身份及资金用途的联邦银行规定，单账户如此巨大的资金流动本应触发审查机制。

"大通银行根据其了解客户义务，实际上知晓Goliath作为私募加密货币资金池运营方为投资者进行资金投资，却完全未获得销售这些投资产品的许可，"诉状指出。

根据法庭文件，最初名为Gen-Z Venture Firm的Goliath公司从2023年1月运营至2026年1月。首席执行官克里斯托弗·德尔加多于2月24日被美国佛罗里达中区检察官办公室逮捕。

他面临电汇欺诈和洗钱指控。若所有罪名成立，最高可被判30年联邦监禁。

美国银行亦出现在联邦案件中

另一份联邦刑事起诉书同时提及美国银行。检方称德尔加多是Goliath使用的美银商业账户联署签字人，至少有一名投资者被公司代表指引向该账户汇款。

根据政府陈述，投资者资金通过摩根大通账户、美银账户或直接汇入德尔加多控制的Goliath的Coinbase钱包进行流转。

本次民事诉讼由Shaw Lewenz、Sonn Law Group和Schwartzbaum律师事务所律师共同提交。首席律师乔丹·肖表示，随着团队持续识别涉嫌参与该骗局的人员，后续将提起更多诉讼。

头图来自Unsplash，图表来自TradingView

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