苏尔古特市破获了一个通过加密货币洗钱近1亿卢布的有组织犯罪集团。内务部官方代表伊琳娜·沃尔克表示，该犯罪团伙专门从事非法支付资金流通。
该组织成员通过向公民购买银行卡，获取其账户访问权限。据警方数据，同伙在这些账户中汇集了通过犯罪手段获得的资金。
随后该团伙将资金变现，转换为加密货币并转移给其"上级"。这些"洗钱者"从中收取3-15%的佣金。
通报称："根据某加密货币交易所数据，涉案人员进行的加密货币交易资金流转额超过9400万卢布"。
调查还发现，犯罪分子使用购买的银行卡在俄罗斯境内进行远程盗窃。该团伙三名主犯已被羁押，另一人被采取不离境保证书措施。已根据《俄罗斯联邦刑法典》第187条第5款（非法流通支付资金）立案侦查。
根据2026-2028年俄罗斯金融市场发展战略，俄罗斯央行拟加强对加密货币市场的监控并加大打击欺诈行为的力度。计划于2027年中期启动"反投放"系统，使银行能够获取所谓"投放者"（参与影子结算的自然人）的信息。本周有消息称，为实施该计划，央行将要求银行将俄罗斯公民账户与纳税人识别号（INN）绑定。
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