监管政策

聚焦全球范围内的监管动态、政策变化及合规要求，深入解读政府法规对加密货币和区块链行业的影响，帮助企业与投资者及时应对政策风险。

虚拟货币交易所被控开设赌场罪，律师如何为HR、BD等岗位成功辩护?（附万字法律意见书）

2025年下半年以来，多地法院对虚拟货币交易所涉开设赌场罪作出判决。此类案件融合法律、政策与社会效果，辩护需兼顾专业策略与司法现实。核心辩护思路是以严谨的无罪论证争取从轻或缓刑结果，重点包括：质疑业务本质（如永续合约是否等同于赌博）、强调员工主观无犯罪故意，并通过精细化质证、程序审查及有效沟通，瓦解指控证据链。文章指出，技术、运营、BD、HR等岗位员工均可能涉刑，建议入职前评估风险。最后强调案件定性存在争议，需结合具体业务模式分析，不能一概而论。

marsbit01/07 08:06

虚拟货币交易所被控开设赌场罪，律师如何为HR、BD等岗位成功辩护?（附万字法律意见书）

marsbit01/07 08:06

“囤币三年不动”会被充公？加州新法案SB 822的真相

加州新法案SB 822将于2026年生效，将传统银行“无人认领财产法”扩展至加密资产领域，但社区存在误读。法案仅适用于中心化交易所的休眠账户，不涉及自托管钱包或DeFi协议。核心规定是：若账户三年内无“所有权行为”且用户失联，资产可能被列为“无人认领”。但“所有权行为”定义宽泛，包括登录账户、交易、甚至客服沟通，均可重置计时。移交前，交易所必须提前6-12个月发送醒目通知，用户回复即可避免移交。资产移交后并非立即清算，而是原样（包括私钥）转移至州政府指定的合格托管人，并有18-20个月保护期，期间用户可申请取回原额代币。保护期后才会变现，用户只能领取现金。用户可通过定期登录或小额交易保持账户状态，或提币至冷钱包彻底规避风险。资产移交后仍可通过加州主计长办公室免费申领，需警惕中介诈骗。法案实质是为数字资产提供法律兜底保护，防止交易所滥用休眠资产。

Odaily星球日报01/07 06:59

Odaily星球日报01/07 06:59

《清晰法案》将于下周进入参议院审议阶段，蒂姆·斯科特称

美国参议员蒂姆·斯科特宣布，《数字资产市场清晰法案》（CLARITY Act）将于下周进入参议院审议阶段，这标志着美国加密货币立法进程迎来关键节点。该法案旨在为加密货币市场建立统一的市场结构框架。斯科特表示，参议院委员会已就多个草案进行了长达半年的审议，强调在表决前持续进行的谈判。若参议院通过当前版本，法案将直接提交总统特朗普最终批准。然而，法案仍存在分歧：民主党要求DeFi前端遵守制裁规定并阻断非法交易，同时赋予外国资产控制办公室更大执法权。行业专家观点不一，有人认为可能达成妥协，也有人对两党共识持怀疑态度。监管不确定性已对市场造成影响，近期加密货币投资产品出现大幅资金外流，部分归因于该法案的延迟推进。随着参议院审议临近，法案如何在创新、执法与投资者保护之间取得平衡，将决定美国加密货币市场的未来走向。

TheNewsCrypto01/07 05:53

TheNewsCrypto01/07 05:53

美国加密公司面临漫长的合规困境，市场结构法案推进受阻

美国加密货币市场结构法案的通过可能推迟至2027年，全面实施或延至2029年。TD Cowen分析师指出，国会政治博弈（包括利益冲突条款争议）是主要阻碍。民主党坚持要求严格限制政府高官及其家属参与加密货币业务，该条款直接影响特朗普家族的相关投资。法案延迟使加密企业面临长期监管不确定性。《CLARITY法案》拟将数字资产监管权分配给SEC和CFTC，并可能豁免部分加密货币的注册要求。但两党共识不足，程序性障碍仍需克服。尽管比特币价格在2026年初逼近9.4万美元，监管缺失仍可能延缓美国机构采用和基础设施发展。行业组织持续游说推动实用型监管，但企业需为长期合规模糊期做好准备。

bitcoinist01/07 02:06

bitcoinist01/07 02:06

美国司法部比特币销售引发参议员担忧

美国参议员辛西娅·拉米斯对司法部出售没收比特币的行为表示严重关切。据报道，美国司法部近期将约57.55枚比特币（价值约630万美元）转移至Coinbase Prime账户并疑似抛售，此举被认为违反了2025年3月签署的总统行政令（第14233号）。该行政令要求建立国家战略比特币储备，并明确规定没收的比特币应予以保留而非出售。拉米斯质疑为何这些资产未被纳入储备，反而被转移至交易所账户。区块链分析显示，相关地址在转移后余额归零，市场随之出现小幅波动，比特币价格从约94,760美元跌至93,600美元左右。尽管涉及数量不大，但此事引发了对加密货币没收政策的质疑。拉米斯呼吁司法部澄清决策依据，并推动立法禁止类似抛售行为。目前司法部和法警局尚未公开详细回应。

bitcoinist01/07 01:02

bitcoinist01/07 01:02

加密巨头Gemini与Crypto.com向特朗普阵营MAGA Inc注资2100万美元

知名加密货币公司Gemini和Crypto.com通过旗下机构向支持特朗普的政治行动委员会MAGA Inc.合计捐赠2100万美元，以影响2026年美国中期选举。Gemini使用USDC稳定币捐赠150万美元后兑换为现金，Crypto.com旗下Foris Dax分两笔共捐赠2000万美元。此举使加密货币企业成为本轮选举周期的重要捐助方。捐赠激增源于特朗普签署《GENIUS法案》明确稳定币监管框架，其竞选团队自2024年起接受加密货币捐款。MAGA Inc明确将资金用于支持"美国优先"议程的候选人，本次选举结果将直接影响加密货币立法走向。 Crypto.com还与特朗普媒体科技集团达成合作，涉及Truth Social平台加密奖励、钱包集成及CRO代币应用。这表明加密货币行业正通过巨额政治献金深度参与美国政治格局塑造，与人工智能和大麻行业共同成为新兴政治捐助力量。

TheNewsCrypto01/06 14:38

加密巨头Gemini与Crypto.com向特朗普阵营MAGA Inc注资2100万美元

TheNewsCrypto01/06 14:38

韩国新提案：仅凭怀疑即可冻结加密货币钱包

韩国金融委员会（FSC）正考虑推出一项“支付冻结”系统，允许当局在调查初期仅凭怀疑即可临时冻结涉嫌市场操纵或其他非法活动的加密货币账户或钱包。该提案旨在防止嫌疑人快速转移或隐藏资金，效仿股市现有的账户冻结机制。作为第二阶段加密货币监管的一部分，该计划目前处于审查阶段，尚未正式实施。此举源于韩国近年频发的加密犯罪事件，包括Terra-LUNA崩盘和交易所黑客事件，以及利用小额转账规避监管的“smurfing”策略。新规要求虚拟资产服务商配合监管指令，以加强投资者保护和反洗钱力度。

ccn.com01/06 12:29

ccn.com01/06 12:29

美法警署出售没收比特币，是否违反特朗普行政令？

美国法警局（USMS）将Samourai钱包开发者Keonne Rodriguez和William Lonergan Hill被没收的57.5枚比特币（价值约630万美元）转移至Coinbase Prime并疑似出售，涉嫌违反特朗普总统签署的第14233号行政令。该行政令明确规定，政府通过刑事没收程序获得的比特币应纳入美国战略比特币储备库持有，不得出售。此次行为被指延续了往届政府将比特币视为“禁忌资产”的态度，而非遵循现行政策。法律分析显示，相关没收法规并未强制要求变现比特币，且行政令仅允许在特定例外情形下处置政府数字资产，但此案不符合任何例外条件。此外，纽约南区联邦地区法院被多次指控无视联邦指令，包括推进对Samourai和Tornado Cash开发者的诉讼，违背司法部副部长关于停止起诉非托管加密货币开发者的备忘录精神。特朗普总统若欲结束“加密货币战争”，需确保行政令执行，并考虑赦免Rodriguez，以表明对比特币和加密货币的支持立场。

marsbit01/06 09:38

marsbit01/06 09:38

Sumit Gupta 强调竞争，此前49家加密货币交易所报告FIU注册

印度加密货币交易所CoinDCX首席执行官Sumit Gupta强调，印度加密货币市场竞争激烈。此前有报道称，49家加密货币交易所（含45家本土平台和4家海外平台）已在2024-2025财年完成印度金融情报机构（FIU）注册。Gupta指出，另有上百家交易所尚未完成注册，突显市场参与者众多。印度正严格监控加密货币市场，对违规平台处以约2800万卢比罚款。合规交易所需识别钱包所有权、监控区块链项目众筹活动，并共享银行账户信息、任命合规负责人及实施内部审计。尽管市场发展迅速且具有财富创造潜力，但FIU报告指出洗钱和恐怖融资是主要风险。印度已指定FIU作为虚拟数字资产的唯一监管机构，全面负责交易所注册及风险管控。

TheNewsCrypto01/06 08:27