美国总统唐纳德·J·特朗普于8月12日发布了一份名为《加强打击跨国网络犯罪能力》的国家安全总统备忘录，宣布外国网络犯罪团伙可能面临美国方面旨在破坏其活动的计划。白宫简报称，该政策旨在打击针对美国人的勒索软件、网络钓鱼、金融欺诈、性勒索和身份盗用计划。
总统数字资产顾问委员会执行董事帕特里克·威特将此备忘录与打击加密货币相关欺诈的措施联系起来。他于8月12日在X上写道：
“虽然这项措施并非专门针对加密货币，但它是打击那些利用加密货币欺骗美国人的诈骗者活动的重要一步。”
根据总统备忘录全文，通过审核的美国公司只有在获准加入该计划后，才能实施网络监视和网络效果行动。该倡议将由全国协调中心管理，并由司法部和国土安全部指定的人员担任联合执行主任，协调审批流程。
参与公司必须与其中一个部门签订合同，符合技术和人员标准，并披露相关商业协议的信息。实施指南还可能要求提供至少100万美元的保证金或押金，若违反合同条款将被没收。
为何损失数据使加密货币成为焦点
投诉中列出的损失为这项倡议提供了最明显的财务依据，尽管这些数字反映的是收到的报告数量，而非所造成的全部损失。美国联邦调查局（FBI）的《2025年网络犯罪报告》记录了1,008,597起投诉和208.77亿美元的损失，比2024年增长了26%。
与加密货币相关的投诉达181,565起，损失达113.7亿美元，超过FBI互联网犯罪投诉中心（IC3）总损失额的一半。仅加密货币投资欺诈就造成了72亿美元的声称损失，使其成为2025年最大的加密货币投资欺诈损失来源。
这些总计数字并不意味着每一美元都通过区块链转移而消失，因为IC3的类别可能涵盖多种类型的犯罪或支付方式。尽管如此，它们将数字资产置于联邦当局的聚光灯下，特别是在涉及海外欺诈计划和以经济利益为动机的网络犯罪时。
先前打击犯罪措施揭示的现状
先前的执法行动展示了本届政府打击位于海外的跨国网络犯罪网络新方法的基础架构。6月份针对Huione Group和Prince Group的协调行动，包括了制裁、扩展金融限制的提案、云基础设施的查封，以及针对美国官员认为与海外欺诈团伙有关联的基础设施进行的区块链分析。
国际合作已经促成了逮捕行动，以及对海外可疑加密货币诈骗网络的服务器干预和资产没收。据美国官员称，在4月份的一次行动中，至少有276人被捕，至少有9个涉嫌欺诈的中心被捣毁。当局指控这些计划的策划者将受害者引导至欺诈性的加密货币平台。
这些先例不同于8月份的备忘录，后者为私营公司开启了一个持续性的渠道，使其能够提议并执行联邦批准的“任务”。以前，案件依赖于传统的执法措施、制裁和跨境合作；新计划将在此基础上增加按合同行事的公司运营商。
安全措施与消费者保护的作用
在“大西洋行动”中，公私部门的协调合作有助于识别受害者。这项为期一周的行动识别了超过4500万美元的加密货币欺诈，确定了超过2万个与包括美国、英国和加拿大在内的30多个国家的受害者相关的加密货币钱包地址，并冻结了1200万美元的被盗资金。
钱包使用的基础预防措施也能在任何政府行动开始之前，通过阻断常见的欺骗手段来降低风险。针对加密货币欺诈的预防措施包括检查网站地址、警惕未经请求的接触，以及拒绝承诺将投入资金翻倍的提议。
项目工作人员现在有60天时间（自8月12日起），以制定协调的程序，包括筛选标准、目标审查规则以及对美国公民的保护措施。在这些程序符合宪法、法律和国际义务之前，不得批准任何行动。
