加密货币犯罪遭重创：司法部专案组冻结7亿美元

bitcoinist发布于2026-04-25更新于2026-04-25

文章摘要

美国司法部打击加密犯罪，冻结7亿美元涉案资金。美国执法部门查获数百个虚假投资网站，并对两名与缅甸加密诈骗团伙有关的嫌疑人发出逮捕令。美国国务院悬赏1000万美元征集泰昌诈骗中心线索，显示华盛顿高度重视东南亚工业化欺诈问题。此次行动还查封了500多个欺诈网站和一个用于招募诈骗人员的Telegram频道。两名中国公民黄兴山和蒋文杰被指控在缅甸运营加密投资诈骗计划。新加坡警方联合多家加密交易所和区块链分析公司开展行动，阻止了286万美元潜在损失。2025年FBI收到超百万起网络犯罪投诉，总损失超200亿美元。

美国执法专案组查封了数百个虚假投资网站，并对两名与缅甸加密货币诈骗园区有关的嫌疑人公开逮捕令。

美国悬赏征集诈骗中心线索

美国国务院悬赏1000万美元，奖励任何帮助捣毁缅甸泰昌诈骗中心的人员——这笔赏金表明华盛顿对东南亚工业化欺诈问题的重视程度。

该公告与周四美国诈骗中心打击专案组的大规模行动同时发布，该专案组表示已冻结与针对美国受害者的投资骗局相关的超过7亿美元加密货币。

这些资金通过加密货币交易所的自愿配合和正式法律程序的组合手段被限制。

虚假网站、被查封的Telegram频道和两份逮捕令

此次行动的范围超出了资产冻结。当局撤下了500多个曾被用于诱骗受害者存入加密货币的欺诈性投资网站。现在尝试访问这些域名的访问者会看到政府查封通知。

一个Telegram频道也被查封。报道称，该频道曾被用于招募不明真相的求职者进入柬埔寨的一个加密货币诈骗中心——这是东南亚的常见策略，人贩子伪装成雇主，诱骗工人进入诈骗园区进行强迫劳动。

来源：美国司法部

两名中国公民，黄兴山（Huang Xingshan）和蒋文杰（Jiang Wen Jie），在此次行动中公开的刑事起诉书和逮捕令中被点名。两人被指控在缅甸顺达园区运营一个加密货币投资欺诈计划。该设施已于2025年11月被克伦民族解放军占领。

交易所和区块链公司加入战斗

周四并非只有美国采取了行动。新加坡警方从3月中旬到4月中旬开展了一个为期一个月的并行行动，与Coinbase、Gemini、Coinhako、Independent Reserve以及区块链分析公司TRM Labs和Chainalysis合作。

BTCUSD 现报78,076美元。图表来源：TradingView

该行动阻止了超过286万美元的潜在损失，并包括超过90次对诈骗受害者的直接干预——有些通过电话，有些是面对面进行。

主要加密货币平台愿意与执法部门合作，标志着处理此类案件的方式发生了转变。区块链交易是可追溯的，而这种透明度正日益被用来打击那些依赖加密货币追求速度和匿名性的犯罪分子。

损失高达数十亿美元

问题的严重性难以言过其实。联邦调查局仅在2025年就收到超过一百万起网络犯罪投诉，报告的总损失超过200亿美元。

周四冻结的7.01亿美元，虽然是一个可观的数字，但仅代表了已损失资金的一小部分。

特色图片来自Meta，图表来自TradingView

相关问答

Q美国执法部门在打击加密犯罪行动中冻结了多少资金？

A美国执法部门冻结了超过7亿美元的加密货币。

Q美国国务院为打击缅甸的诈骗中心提供了多少赏金？

A美国国务院提供了1000万美元的赏金，以获取能破坏缅甸泰昌诈骗中心的信息。

Q此次行动中，除了冻结资产，还采取了哪些措施？

A行动中还撤下了500多个欺诈性投资网站，并没收了一个用于招募诈骗中心人员的Telegram频道。

Q被通缉的两名中国籍嫌疑人被指控在何处运营加密投资欺诈计划？

A两名中国籍嫌疑人黄兴山（Huang Xingshan）和蒋文杰（Jiang Wen Jie）被指控在缅甸的顺达园区（Shunda compound）运营加密投资欺诈计划。

Q新加坡警方在合作行动中阻止了多少潜在损失？

A新加坡警方在合作行动中阻止了超过286万美元的潜在损失，并进行了90多次直接干预。

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