Edward Zimbardi, el presunto cerebro de un esquema Ponzi de criptomonedas de 165 millones de dólares, fue devuelto a Estados Unidos después de ser deportado de Fiji para enfrentar cargos federales de fraude y lavado de dinero.
El lunes, la Oficina del Fiscal de EE.UU. para el Distrito Norte de Georgia dijo que las autoridades de Fiyi deportaron a Zimbardi el viernes en coordinación con el FBI y el Departamento de Estado. Tenía programado comparecer ante un juez federal de magistratía en Los Ángeles, y los fiscales buscan su detención pendiente de los procedimientos en Georgia.
Los fiscales alegan que Zimbardi promovió un esquema llamado "The Crypto Program" desde junio de 2022 hasta agosto de 2023 como una inversión en paquetes publicitarios que prometía rendimientos garantizados del 25% mensual. Supuestamente, miles de inversores enviaron más de 165 millones de dólares en criptomonedas a billeteras que él controlaba en secreto.
En lugar de comprar paquetes publicitarios, Zimbardi supuestamente invirtió más de 34 millones de dólares en riesgosas operaciones de divisas extranjeras, utilizó inversiones posteriores para pagar a inversionistas anteriores y gastó al menos 10 millones de dólares en gastos personales, incluida una casa, vehículos de lujo y pagos de pensión alimenticia.
Zimbardi fue acusado el 8 de julio con 12 cargos de fraude electrónico, 12 cargos de lavado de dinero y un cargo de conspiración para lavar dinero. Los fiscales alegan que huyó a Fiyi después de enterarse de la investigación del FBI y permaneció allí durante más de un año.
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