Comme le rapporte le journal coréen « Chosun », le 30 juillet, le département de police métropolitain de Séoul a annoncé que les enquêteurs avaient arrêté trois personnes accusées d'avoir exploité une plateforme d'investissement frauduleuse $XRP. Les autorités affirment que du 16 au 23 octobre, le groupe a collecté environ 3,4 millions de $XRP auprès de 71 investisseurs, avant de fermer le site web et de disparaître.
Les suspects auraient promu le site Fxrpntwork.com via des blogs sur des portails, des articles en ligne et des vidéos YouTube, promettant la garantie du capital et un rendement mensuel compris entre 1,5% et 1,8%. Les investisseurs recevaient pour instruction de transférer des $XRP depuis des bourses sud-coréennes via des plateformes étrangères, puis de transférer les actifs vers des portefeuilles contrôlés par le groupe.
La police de Séoul a mis en garde les investisseurs potentiels en cryptomonnaies sur la nécessité de vérifier soigneusement les sources officielles avant de transférer des actifs vers des portefeuilles inconnus ou des plateformes non vérifiées :
« Ne vous laissez pas induire en erreur par des informations non vérifiées sur YouTube ou d'autres plateformes. Vérifiez les sources officielles avant d'investir. »
Les enquêteurs ont arrêté deux suspects âgés de 29 ans et prévoient de transmettre le dossier au parquet pour un complice présumé de 34 ans, tout en poursuivant les recherches d'un autre suspect de 29 ans à l'étranger. La police a obtenu un « avis rouge » d'Interpol pour le suspect à l'étranger et continue d'enquêter sur d'autres participants accusés d'avoir créé et promu le site web frauduleux.
Les escrocs ont copié le branding de Flare et FXRP
Les opérateurs présumés ont utilisé les noms Flare Network et FXRP pour donner à leur plateforme l'apparence d'un lien avec une infrastructure blockchain légitime. Le système officiel FAssets de Flare est conçu pour représenter des actifs comme le $XRP sur le réseau Flare en utilisant des mécanismes de surcollatéralisation, permettant à ces jetons de participer à des applications décentralisées.
Ripple a averti que les systèmes d'usurpation d'identité cryptographique copient souvent les noms, logos, vidéos, sites web et identités de dirigeants d'organisations fiables pour créer une fausse impression de légitimité. Interpol a également identifié la fraude financière comme une menace transfrontalière de plus en plus organisée, les réseaux criminels utilisant des plateformes numériques et des virements rapides pour déplacer les produits du crime entre juridictions avant que les autorités puissent intervenir.
Le rendement garanti reste un signe courant d'arnaque aux cryptomonnaies
Les systèmes d'usurpation d'identité liés au $XRP reposent de plus en plus sur des promotions contrefaites, des témoignages falsifiés et la promesse que les victimes recevront plus de jetons après envoi des fonds.
Les avertissements concernant l'expansion des systèmes d'usurpation d'identité liés au $XRP soulignent que les entreprises légitimes ne demandent pas de transferts de cryptomonnaie via des promotions non sollicitées, surtout lorsque les escrocs combinent un branding familier avec des instructions urgentes ou des promesses de profit garanti. Le cas de fraude lié aux faux revenus « sans risque » des cryptomonnaies illustre une fois de plus comment des allégations de rendement garanti peuvent être utilisées pour attirer des victimes.
Les données du FBI sur les pertes de plusieurs milliards de dollars dues à la fraude aux cryptomonnaies montrent que l'arnaque aux investissements cryptographiques continue d'engendrer des pertes importantes à l'étranger, souvent à l'aide de tableaux de bord falsifiés et de soldes de compte fabriqués. Une opération internationale de lutte contre la fraude aux cryptomonnaies, qui a conduit à l'arrestation de 276 personnes, visait également des réseaux accusés de déplacer les actifs des victimes via des portefeuilles à plusieurs niveaux, des bourses et des canaux financiers étrangers.
Les enquêteurs sud-coréens ont gelé des actifs virtuels d'une valeur de 17,3 milliards de wons peu après avoir identifié le système présumé, bien qu'environ 10 milliards de wons aient été déplacés durant l'enquête. L'analyse des portefeuilles a ensuite révélé des transferts de 27,3 milliards de wons liés à ces adresses, incitant les autorités à vérifier si d'autres victimes et complices n'étaient pas passés inaperçus.
