В Одессе раскрыли международную схему фиктивных криптоинвестиций

cryptonews.ru发布于2025-04-02更新于2025-10-03

Организаторы маскировали мошенничество под инвестиции в криптовалюту и арбитраж трафика.
Потерпевшими стали более 1500 человек, ущерб оценивается в миллионы.
Восемь участников задержаны, им грозит до 12 лет лишения свободы.

Полиция Одесской области совместно с департаментом киберпреступлений Украины разоблачила преступную сеть, действовавшую под видом криптоинвестиционного бизнеса. Злоумышленники предлагали вложения через фиктивные онлайн-платформы, а полученные средства переводили на контролируемые ими адреса.

По данным следствия, число пострадавших превышает полторы тысячи человек, среди них иностранные граждане.

Следователи установили, что 28-летний житель Одессы привлек к схеме группу сообщников. В их числе были IT-специалист, разрабатывавший и администрировавший сайты вымышленных компаний, и колл-центры, из которых «сотрудники» убеждали жертв вложить средства.

Для маскировки деятельности названия фирм регулярно менялись. Кроме того, инвесторам демонстрировались личные кабинеты с фальшивыми дивидендами.

В действительности вложенные деньги сразу поступали на криптовалютные кошельки организаторов. С 2024 по 2025 год через один из таких адресов прошло более 24 млн гривен. Ключи доступа не были привязаны к известным биржам, что усложняло отслеживание переводов, отметили в полиции.

Международный характер преступления подтолкнул к созданию совместной следственной группы Украины и Казахстана. В ходе обысков с привлечением спецподразделений изъяты доказательства деятельности сети. На данном этапе задокументирован ущерб в размере $92 000 от семи инвесторов из Украины, Казахстана, Армении, Кыргызстана и других стран.

Восемь участников группировки задержаны, еще один находится в розыске. Всем фигурантам сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору в условиях военного положения и в особо крупных размерах.

Согласно ч. 5 ст. 190 УК Украины, обвиняемым грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, мы писали, что ФБР пообещало $10 млн за причастного к атакам на мировые компании украинского хакера.

你可能也喜欢

Meta 跟风入局预测市场，能否避开元宇宙失败的老路？

Meta（原Facebook）正在组建团队开发一款名为Arena的预测市场应用，允许用户使用积分对政治、体育等事件结果进行预测。此举被视为Meta在元宇宙业务连年巨额亏损后的一次战略转向。预测市场赛道近年来增长迅速，头部平台月交易量已达数百亿美元，预计2030年市场规模可能突破万亿美元。Meta凭借超过35亿的日活用户，有望将这一小众市场推向大众。其惯用策略是借鉴成熟产品模式，并依托自身巨大流量实现超越，此前在Stories、Reels等产品上已多次验证。然而，Meta面临严峻挑战。其上一款预测应用Forecast已于2022年关停。该领域监管复杂，已有平台因违规遭罚款，并出现了内幕交易诉讼。更重要的是，Meta自身存在严重的信任危机，其过往在政治内容、虚假信息处理以及金融项目（如Libra）上的不良记录，令监管机构对其涉足敏感领域（尤其是涉及选举和真实资金）高度警惕。 Arena初期可能以积分游戏形式规避严格金融监管，但预测市场的核心价值在于真实资金博弈形成的公允价格。若仅依赖积分，可能更侧重用户活跃度而非预测准确性。Meta的流量虽是巨大优势，能吸引海量新用户，但也可能放大任何与虚假信息或市场操纵相关的争议。总结来说，Meta入局预测市场，机遇在于庞大的用户基础和一个已验证需求的赛道；风险则在于严密的监管环境和自身难以摆脱的信任赤字。成功与否，将取决于Meta能否在运营中逐步重建公信力，而非仅依赖流量规模。

Foresight News20分钟前

Foresight News20分钟前

首日暴涨1200%，80后销售工程师逆袭，从卖玻璃钢到身家290亿

科创板新股臻宝科技上市首日暴涨1207%，成为年内第二只“10倍新股”，单签最高获利超27万元。该公司主营业务为半导体设备关键耗材（如硅环、石英件等），这些部件在晶圆制造中属于持续消耗品，只要晶圆厂生产，就有稳定需求，被资本市场视为比卖设备更具确定性的“创可贴”生意。创始人王兵从销售工程师起步，凭借对供应链安全问题的洞察，带领公司通过“原材料+零部件+表面处理”的一体化模式切入市场，以高性价比和快速响应能力获得客户。公司客户覆盖国内外众多头部晶圆厂，并在本土硅、石英零部件市场占据份额第一。然而，公司也面临挑战。IPO募资用于扩产将带来每年约7270万元的新增折旧，可能侵蚀利润。同时，公司应收账款占比较高，客户集中度强，业绩与半导体行业周期紧密绑定。此外，其研发人员数量在关键期大幅波动，也引发了对研发投入持续性的关注。市场短期内看好其耗材模式的确定性，但中长期表现将取决于产能利用率和现金流的健康状况。

marsbit26分钟前

marsbit26分钟前

沃什重创"美元贬值交易"！黄金崩了，比特币重挫，芯片狂欢还能撑多久？

主导今年华尔街行情的“美元贬值交易”正急速瓦解。美联储主席凯文·沃什的鹰派立场强化了市场加息预期，叠加美元大幅走强，对黄金、白银与比特币形成双重压制。黄金跌破每盎司4000美元，白银跌破60美元，比特币也跌破6万美元关口。与此同时，大量资金正从贵金属等领域撤出，转而涌入半导体板块。市场认为，沃什将物价稳定置于优先位置，表明其将采取更激进的抗通胀姿态。强势美元提高了海外买家持有以美元计价贵金属的成本，而加息预期则抬高了持有这些非生息资产的机会成本。尽管美光科技盘后发布超预期季报，暂时稳住了芯片板块的情绪，但多名市场人士警告，当前芯片行情波动极端，已呈现出历史顶部的若干特征。有分析指出，半导体股短期内市值剧烈波动的情形在历史上往往出现在市场重大转折点附近。同时，月末、季末及长假临近可能引发大规模资金换仓，而内部人士减持和新股发行消耗流动性等因素，也加剧了市场对芯片狂欢可持续性的质疑。总体而言，美元走强和美联储政策预期的转变是引发本轮资产重定价的核心原因，市场正在迅速调整对“美元贬值交易”逻辑的依赖。

华尔街日报34分钟前

华尔街日报34分钟前

美光让空头闭嘴，也让印度「巴菲特」后悔：过早清仓，少赚20亿美元

印度知名价值投资人莫尼什·帕伯莱在访谈中复盘了自己最痛心的投资错误。他曾在2017年建仓美光科技，持有六年后于2023年9月清仓，仅获利约一倍。然而清仓后两年内，受人工智能热潮带动HBM（高带宽内存）需求爆发，美光股价暴涨超过15倍，帕伯莱因此错失了约20亿美元的潜在利润。他同样过早卖出了SK海力士的持仓。帕伯莱表示，他当初深入研究过内存行业，认为三星、SK海力士和美光将形成稳固的寡头格局，利润可期，并就此逻辑请教过巴菲特和芒格。但2023年三星宣布扩产后，他误判行业供给逻辑被破坏而选择卖出，违反了“持有好公司应近乎永远”的原则。他对当前持有韩国半导体股票的投资者建议：“如果你已经持有，别卖。派对才刚刚开始。” 作为巴菲特的忠实信徒，帕伯莱分享了他的投资原则：绝对避免使用杠杆；关注企业护城河的持久性而非仅仅存在；审视管理层是热爱事业还是贪图金钱。但他也指出，对于超过99%的普通人而言，最好的投资方式就是购买指数基金。最后，帕伯莱谈及自己的财富观，他认为财富超过一定限度后便失去实际意义，自己只是在“玩一场游戏”。他引述了一句格言：“财富失去了，什么都没失去；健康失去了，失去了一些；品格失去了，一切都失去了。”

marsbit1小时前

marsbit1小时前

米哈游的下一位主角，是弹钢琴的她

米哈游以《原神》等游戏闻名，但其长远目标是打造“全球十亿人愿意生活在其中的虚拟世界”。为此，公司布局脑机接口、核聚变、大模型等前沿领域，并意识到现有虚拟角色虽受欢迎，却缺乏真正的“生命”。 2022年底，联创蔡浩宇转向海外成立AI项目Anuttacon，专注于赋予虚拟角色“灵魂”。初期尝试《星之低语》暴露出语言模型智能不足的问题，促使团队聚焦于研发“有情感的大语言模型”。与此同时，米哈游计划未来三年投入巨资攻坚AI。 2026年6月，米哈游在Steam发布了应用《BSide: Olivia Lin》，主角是一位会弹钢琴、回信的虚拟女孩林离。这款产品避开了高频实时对话，通过有节制的交互来营造“活人感”，是其在“让虚拟角色活过来”道路上的一次关键实践。这呼应了公司名“miHoYo”中“初音未来”的起源——米哈游的终极追求，正是创造一个能被真切感知与回应的虚拟存在。

marsbit2小时前