Отдел по борьбе с киберпреступностью штата Одиша выяснил, что мошенники позиционировали свою платформу как японскую криптовалютную биржу Zaif, которая в 2018 году пострадала от взлома на $60 млн. Однако между биржей и мошенническим приложением не было никакой связи.
С индийским бизнесменом через Facebook связалась женщина, выдававшая себя за разработчика программного обеспечения IBM из Гонконга. Она убедила мужчину инвестировать деньги через поддельную платформу ZAIF, пообещав ему 200% от вложенной суммы.
За месяц бизнесмен перевел более 6 крор индийских рупий (около $699 352) на несколько счетов, контролируемых аферистами. Чтобы повысить доверие к схеме, злоумышленники отправляли жертве ложную информацию о прибыли.
Когда мужчина попытался вывести свои деньги вместе с «прибылью», его попросили внести дополнительную плату, чтобы открыть доступ к средствам. Получив отказ, мошенники прекратили контактировать с инвестором. Осознав, что его обманули, бизнесмен обратился в полицию. Следователи отследили подозреваемых с помощью цифровых следов, после чего провели арест.
Недавно полиция Индии раскрыла еще одну аферу с использованием токена RSN — организаторы схемы обещали инвесторам ежедневную прибыль в 2%. В ходе расследования выяснилось, что средства инвесторов конвертировались в стейблкоины Tether (USDT) через криптобиржи, а убытки составили от $1,14 млн до $2,29 млн. Полиция арестовала троих подозреваемых, которые признались в рыночных манипуляциях и принуждении к инвестициям. Главный подозреваемый все еще остается на свободе.
В начале марта индийские правоохранители выбрали криптобиржу CoinDCX для хранения криптовалют, изъятых в ходе расследований. CoinDCX создала фонд защиты инвесторов после взлома криптовалютной биржи WazirX для компенсации пользователям, понесшим убытки из-за нарушения безопасности.
