Расследование, длившееся три года, проводилось Центральным подразделением Национальной полиции Испании по экономическим и финансовым преступлениям. В ходе следствия было установлено, что злоумышленники создали фальшивую платформу для инвестиций в биткоины и активно продвигали мошеннический ресурс через социальные сети.
Инвесторов привлекали обещаниями высокой доходности: 40% прибыли за месяц и до 300% за год. Кроме того, жертвам мошенничества предлагали вкладывать средства в «высокодоходную виртуальную валюту», не имеющую реальной ценности.
По данным правоохранителей, на начальном этапе преступники имитировали легитимность инвестиционной деятельности и выплачивали небольшие суммы вознаграждений первым участникам. Однако вскоре выплаты прекратились, а полученные средства были выведены организаторами на личные счета.
Часть похищенных активов пошла на приобретение имущества, включая 12 автомобилей и пять мотоциклов, которые позже были конфискованы полицией. Жертвами мошенничества стали 2 718 граждан Испании и еще около тысячи человек из 36 других стран.
Ранее Центральное бюро расследований Индии (CBI) провело обыски в более чем 60 точках по всей стране, в рамках пресечения деятельности физических лиц и организаций, причастных к масштабной схеме Понци GainBitcoin.
