# Bài viết Liên quan Trừng phạt

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Trừng phạt", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Doanh thu dầu mỏ 80% được thanh toán bằng USDT, stablecoin đã trở thành 'đô la thứ hai' của Venezuela

Tại Venezuela, USDT đã trở thành "đồng đô la thứ hai" khi 80% doanh thu dầu mỏ được thanh toán bằng stablecoin này, theo báo cáo từ The Wall Street Journal. USDT không chỉ là công cụ để công ty dầu mỏ quốc doanh PDVSA né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ, mà còn là "cứu cánh tài chính" cho người dân thường trong bối cảnh đồng bolivar mất giá nghiêm trọng và hệ thống ngân hàng đầy hạn chế. Bất chấp việc cựu tổng thống Nicolás Maduro bị bắt giữ, vai trò của USDT tại Venezuela dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng do lạm phát phi mã và sự sụp đổ của các thể chế kinh tế. Người dân sử dụng USDT để chuyển tiền xuyên biên giới, tiết kiệm và thanh toán hàng ngày – từ phí dịch vụ căn hộ đến trả tiền cho thợ làm tóc. Tuy nhiên, bản chất "hai mặt" của stablecoin cũng gây tranh cãi: vừa là công cụ cứu trợ trong khủng hoảng, vừa là kênh né trừng phạt. Tether từng đóng băng nhiều ví liên quan đến giao dịch dầu mỏ Venezuela theo yêu cầu của chính quyền Mỹ. Sự phổ biến của USDT tại đây phản ánh một thực tế rộng hơn: khi hệ thống truyền thống thất bại, stablecoin trở thành giải pháp khả thi cả cho chính phủ lẫn người dân.

比推01/13 15:08

Doanh thu dầu mỏ 80% được thanh toán bằng USDT, stablecoin đã trở thành 'đô la thứ hai' của Venezuela

比推01/13 15:08

80% doanh thu dầu mỏ được thanh toán bằng stablecoin, Venezuela biến USDT thành đồng đô la thứ hai

Bối cảnh: Venezuela đang sử dụng USDT để giải quyết 80% doanh thu dầu mỏ, biến đồng stablecoin này thành "đô la thứ hai" của đất nước. Dưới thời cựu tổng thống Maduro, USDT trở thành công cụ then chốt giúp PDVSA (công ty dầu mỏ quốc gia) né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế, đồng thời là "phao cứu sinh" cho người dân trước siêu lạm phát và sự sụp đổ của đồng bolivar. Tình trạng: Gần 80% doanh thu dầu được thanh toán bằng USDT, ngay cả người già cũng dùng nó để chi trả phí sinh hoạt. Sự thâm nhập này phản ánh hai mặt của stablecoin: vừa là công cụ tài chính thiết yếu tại các quốc gia có hệ thống tiền tệ sụp đổ, vừa là kênh né tránh kiểm soát tài chính. Bất chấp việc Maduro bị bắt giữ, các chuyên gia dự báo USDT sẽ tiếp tục duy trì vai trò tại Venezuela do tình trạng quản trị yếu kém và lạm phát kéo dài. Tether cũng đang hợp tác với chính quyền Mỹ để đóng băng các ví liên quan đến giao dịch dầu mỏ trái phép.

marsbit01/13 12:11

80% doanh thu dầu mỏ được thanh toán bằng stablecoin, Venezuela biến USDT thành đồng đô la thứ hai

marsbit01/13 12:11

Tổng thống Mỹ Donald Trump Áp Đặt Thuế Quan 25% Đối Với Thương Mại Liên Quan Đến Iran, Thị Trường Crypto Có Cảm Nhận Được Sức Ép?

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa áp đặt mức thuế quan 25% đối với các quốc gia giao dịch với Iran, có hiệu lực ngay lập tức. Động thái này diễn ra sau khi ông phê chuẩn một dự luật trừng phạt lưỡng đảng và đề xuất giới hạn lãi suất thẻ tín dụng. Thuế quan mới được dự báo sẽ cản trở thương mại quốc tế, đặc biệt với các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Đức và EU. Trung Quốc đã lên tiếng phản đối, gọi đây là hành động cưỡng chế. Đối với thị trường crypto, các nhà đầu tư có thể trở nên thận trọng hơn. Việc áp thuế thường làm tăng chi phí thương mại, có nguy cơ kích hoạt lạm phát và khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trì hoãn cắt giảm lãi suất, từ đó duy trì sự biến động mạnh trên thị trường. Vốn hóa thị trường crypto toàn cầu hiện giảm nhẹ 0.02% xuống 3,13 nghìn tỷ USD, với nhiều token hàng đầu như ETH và SOL ghi nhận mức giảm trong 24 giờ qua.

TheNewsCrypto01/13 09:28

Tổng thống Mỹ Donald Trump Áp Đặt Thuế Quan 25% Đối Với Thương Mại Liên Quan Đến Iran, Thị Trường Crypto Có Cảm Nhận Được Sức Ép?

TheNewsCrypto01/13 09:28

Tether đã chặn 182 triệu USD trong USDT trên năm ví. Chuyện gì đã xảy ra

Công ty Tether đã đóng băng khoảng 182 triệu USD trong stablecoin USDT do họ phát hành, liên quan đến năm địa chỉ ví trên mạng Tron vào ngày 11 tháng 1. Theo Whale Alert, số tiền trên các ví này dao động từ 12 đến 50 triệu USD. Đại diện Tether cho biết việc đóng băng được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật trong một cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng. Đây là một trong những lần đóng băng số tiền lớn nhất trên mạng Tron gần đây. Tether nhấn mạnh công ty có chính sách hợp tác lâu dài với các cơ quan pháp luật để đóng băng địa chỉ liên quan đến hoạt động bất hợp pháp hoặc vi phạm lệnh trừng phạt. Tính đến nay, Tether đã chặn hơn 3 tỷ USD USDT thông qua hợp tác với 310 cơ quan từ 62 quốc gia, bao gồm việc đóng băng 2.007 ví theo yêu cầu của Mỹ và 470 ví để hỗ trợ Israel và Ukraine. Trước đó, vào tháng 3/2025, Tether cũng đã đóng băng 2,5 tỷ RUB trong USDT của sàn giao dịch Nga Garantex theo một chiến dịch quốc tế.

RBK-crypto01/12 13:39

Tether đã chặn 182 triệu USD trong USDT trên năm ví. Chuyện gì đã xảy ra

RBK-crypto01/12 13:39

Stablecoin USDT của Tether Lên Ngôi Sau Khi Maduro Bị Bắt

Sau khi lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro bị bắt giữ, vai trò của stablecoin USDT do Tether phát hành trong nền kinh tế nước này được đặc biệt chú ý. USDT, được neo giá theo USD, đã trở thành công cụ thanh toán thiết yếu chiếm tới 80% giao dịch dầu mỏ của Venezuela do các lệnh trừng phạt từ Mỹ. Stablecoin này không chỉ được sử dụng bởi doanh nghiệp nhà nước PDVSA để giải quyết các giao dịch dầu thô, mà còn trở thành phương tiện thanh toán thay thế cho người dân đối mặt với siêu lạm phát và đồng Bolivar mất giá. Sự phổ biến của USDT tại Venezuela làm nổi bật xu hướng chuyển dịch sang các phương thức thanh toán kỹ thuật số tại các thị trường có hệ thống tài chính truyền thống bị hạn chế, đồng thời đặt ra câu hỏi về việc tuân thủ các lệnh trừng phạt quốc tế của các công ty phát hành stablecoin.

TheNewsCrypto01/12 08:33

Stablecoin USDT của Tether Lên Ngôi Sau Khi Maduro Bị Bắt

TheNewsCrypto01/12 08:33

Người chơi cấp quốc gia tham gia, Sách khải huyền về tội phạm tiền mã hóa mất kiểm soát năm 2025

Theo báo cáo của Chainalysis, năm 2025 chứng kiến sự gia tăng đáng kể hoạt động tiền mã hóa liên quan đến các quốc gia, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của tội phạm mạng. Dòng tiền vào các địa chỉ tiền mã hóa bất hợp pháp đạt ít nhất 154 tỷ USD, tăng 162% so với năm trước, chủ yếu do các thực thể bị trừng phạt. Mặc dù vậy, giao dịch bất hợp pháp vẫn chiếm dưới 1% tổng khối lượng giao dịch. Các xu hướng nổi bật bao gồm: Triều Tiên đánh cắp kỷ lục 2 tỷ USD, Nga phát hành token A7A5 được hỗ trợ bằng đồng rúp để né tránh trừng phạt với quy mô 933 tỷ USD, và các mạng lưới rửa tiền Trung Quốc trở thành lực lượng chủ đạo. Stablecoin chiếm 84% giao dị dịch bất hợp pháp. Cơ sở hạ tầng bất hợp pháp toàn diện ngày càng phát triển, hỗ trợ cả tội phạm và chính phủ. Đáng lo ngại, tiền mã hóa ngày càng liên quan đến tội phạm bạo lực, như buôn người và tấn công ép buộc. Hợp tác giữa cơ quan thực thi pháp luật, nhà quản lý và doanh nghiệp là chìa khóa để ứng phó.

marsbit01/10 04:12

Người chơi cấp quốc gia tham gia, Sách khải huyền về tội phạm tiền mã hóa mất kiểm soát năm 2025

marsbit01/10 04:12

Hoạt Động Crypto Bất Hợp Pháp Bùng Nổ Vào Năm 2025, Chainalysis Phát Hiện

Theo báo cáo của Chainalysis công bố ngày 8/1, hoạt động crypto bất hợp pháp đã tăng đột biến trong năm 2025 khi các quốc gia và tổ chức bị trừng phạt sử dụng mạng blockchain để né tránh hạn chế tài chính. Các địa chỉ crypto bất hợp pháp đã tích lũy khoảng 154 tỷ USD, tăng 162% so với năm 2024, chủ yếu do các tổ chức bị trừng phạt chuyển quỹ quy mô lớn trên chuỗi. Nga là tác nhân chính của sự gia tăng này, đặc biệt sau khi phát hành token A7A5 với hơn 93,3 tỷ USD giao dịch trong chưa đầy một năm. Stablecoin chiếm 84% khối lượng giao dịch bất hợp pháp nhờ tính ổn định giá và khả năng chuyển tiền xuyên biên giới. Dù tăng mạnh, hoạt động bất hợp pháp vẫn chỉ chiếm dưới 1% tổng hoạt động on-chain.

TheNewsCrypto01/09 12:18

Hoạt Động Crypto Bất Hợp Pháp Bùng Nổ Vào Năm 2025, Chainalysis Phát Hiện

TheNewsCrypto01/09 12:18

Đe dọa Áp thuế của Tổng thống Mỹ Trump đối với Việc Mua Dầu Nga Khiến Thị trường Crypto Căng thẳng

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo áp thuế 500% đối với các quốc gia mua dầu của Nga thông qua dự luật trừng phạt lưỡng đảng, dự kiến thông qua vào tuần tới. Động thái này gây ra lo ngại trên thị trường tiền điện tử vì có thể làm tăng lạm phát ở Mỹ, khiến các nhà đầu tư chuyển hướng sang các tài sản an toàn hơn. Vốn hóa thị trường crypto toàn cầu đã giảm 1,93% xuống 3,12 nghìn tỷ USD, với các token hàng đầu như BTC và ETH lần lượt giảm 1,79% và 3,04%. Dù thị trường còn biến động, dự báo BTC có thể tăng 12,21% và ETH tăng 80,52% trong 3 tháng tới.

TheNewsCrypto01/08 09:22

Đe dọa Áp thuế của Tổng thống Mỹ Trump đối với Việc Mua Dầu Nga Khiến Thị trường Crypto Căng thẳng

TheNewsCrypto01/08 09:22

Kho dự trữ Bitcoin 60 tỷ USD của Venezuela: Thật hay giả?

Gần đây, tin đồn về việc Venezuela có thể nắm giữ kho dự trữ Bitcoin bí mật lên tới 60 tỷ USD đã thu hút sự chú ý. Nếu thật, với khoảng 650.000 BTC, Venezuela sẽ trở thành một trong những tổ chức nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, ngang bằng với quỹ ETF lớn nhất của Mỹ. Nguồn tin cho rằng số Bitcoin này tích lũy từ việc bán vàng (2018-2020), dầu mỏ đổi lấy USDT rồi chuyển thành BTC (2023-2025), và tịch thu từ hoạt động đào coin. Tuy nhiên, dữ liệu trên chuỗi chỉ xác nhận kho dự trữ chính thức của chính phủ là 240 BTC, làm dấy lên nghi ngờ về tính xác thực. Dù vậy, tin đồn này cùng với dòng tiền mạnh vào ETF Bitcoin Mỹ đã góp phần đẩy giá BTC tăng 7% trong tuần đầu năm 2026, vượt 93.000 USD. Nếu số Bitcoin này tồn tại và bị Mỹ kiểm soát, nó sẽ khó bị bán ngay do các thủ tục pháp lý phức tạp, tranh chấp chủ quyền và các khiếu nại từ chủ nợ quốc tế, có thể bị đóng băng trong nhiều năm. Sự kiện này làm dấy lên câu hỏi về khả năng các quốc gia khác cũng đang bí mật tích trữ Bitcoin, làm thay đổi cấu trúc nguồn cung và rủi ro của thị trường.

marsbit01/07 10:33

Kho dự trữ Bitcoin 60 tỷ USD của Venezuela: Thật hay giả?

marsbit01/07 10:33

Maduro bị bắt, vụ án Bitcoin trị giá 60 tỷ USD nổi lên

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị bắt trong chiến dịch quân sự của Mỹ ngày 3/1/2026, làm dấy lên nghi vấn về khoản dự trữ Bitcoin bí mật trị giá 60 tỷ USD. Theo báo cáo từ Whale Hunting, chế độ Maduro được cho là nắm giữ 600.000 - 660.000 BTC, tương đương 3% tổng nguồn cung Bitcoin, ngang quy mô với tập đoàn Strategy (MicroStrategy). Các nguồn tích lũy có thể bao gồm: 1. Thu từ đồng Petro - tiền mã hóa quốc gia thất bại năm 2018 2. Khoản 21 tỷ USD biến mất từ doanh thu dầu mỏ của PDVSA (2020-2023) thông qua giao dịch USDT 3. Khai thác Bitcoin bằng thiết bị tịch thu từ các mỏ tư nhân và hoạt động quân sự hóa. Tuy nhiên, con số này vẫn là tin đồn chưa được xác thực, không có bằng chứng trên blockchain. Nếu tồn tại, khóa riêng có thể được phân tán giữa các nhân vật then chốt như Alex Saab (kiến trúc sư tài chính), con trai Maduro và Đệ nhất phu nhân. Việc kiểm soát hoặc bán ra số Bitcoin này có thể tác động lớn đến thị trường. Sự thật về "kho dự trữ ma" 60 tỷ USD vẫn là ẩn số.

比推01/06 14:05

Maduro bị bắt, vụ án Bitcoin trị giá 60 tỷ USD nổi lên

比推01/06 14:05

活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow

Tin tức Ngành