Phân tích dữ liệu trên chuỗi sự kiện thanh lý của Tudou Guarantee: Cuộc 'đại di cư' của 'sản phẩm đen' trên chuỗi bắt nguồn từ lệnh trừng phạt của Mỹ

marsbitXuất bản vào 2026-01-19Cập nhật gần nhất vào 2026-01-19

Tóm tắt

Sự kiện Tudou Guarantee ngừng hoạt động và thanh lý vào ngày 16/1 đã tạo ra làn sóng di chuyển của các hoạt động bất hợp pháp trên blockchain. Theo phân tích từ Beosin Trace, Tudou Guarantee - một trong những nền tảng ký quỹ lớn nhất cho các giao dịch đen - đã chứng kiến dòng tiền USDT giảm mạnh từ tháng 12/2025 và ngừng hoạt động hoàn toàn vào tháng 1/2026. Sự sụp đổ này có liên quan trực tiếp đến các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào tội phạm mạng tại Đông Nam Á, bao gồm lệnh cấm đối với Huione Guarantee vào tháng 5/2025 và đóng băng 127.271 BTC của Tập đoàn Prince tại Campuchia. Sau khi Tudou đóng cửa, một phần lớn người dùng đã chuyển sang nền tảng ký quỹ mới là Xinbi Guarantee, nơi ghi nhận lượng giao dịch USDT tăng đột biến lên 2.700-2.800 giao dịch/ngày. Tất cả địa chỉ liên quan đều được Beosin KYT đánh dấu là rủi ro cao.

Vào ngày 16 tháng 1, Tudou Guarantee (Bảo lãnh Khoai tây) đã công bố thông báo ngừng hoạt động và thanh lý tất cả các nhóm công cộng kể từ ngày hôm đó. Liên quan đến sự kiện thanh lý của Tudou Guarantee, nhóm Beosin đã tiến hành phân tích thống kê dữ liệu giao dịch của các địa chỉ liên quan thông qua công cụ theo dõi và phân tích blockchain Beosin Trace, và chia sẻ kết quả như sau:

Tudou Guarantee: Một trong những nền tảng bảo lãnh lớn nhất

Trong các bối cảnh giao dịch liên quan đến hoạt động bất hợp pháp/đáng ngờ, hai bên giao dịch thường cần vai trò trung gian là "bảo lãnh" để hoàn tất giao dịch. Chức năng cốt lõi của nền tảng bảo lãnh là đảm nhận vai trò bảo lãnh trung gian trong toàn bộ quy trình giao dịch, thiết lập sự tín nhiệm cho cả hai bên.

Là một nền tảng kết nối mới nổi, quy mô người dùng và vốn của các nền tảng bảo lãnh đã tăng trưởng nhanh chóng trong những năm gần đây. Số liệu thống kê từ Beosin cho thấy, vào năm 2025, số lượng người dùng đặt cọc trên các nền tảng bảo lãnh chính đã vượt quá 330 nghìn, số lượt đặt cọc vượt quá 1.26 triệu, và dòng tiền đặt cọc vượt quá 8.7 tỷ USDT.

Tudou Guarantee là một nền tảng cung cấp dịch vụ bảo lãnh cho các hoạt động xám/đen thông qua Telegram. Sau khi Huione Guarantee (Bảo lãnh Huione) bị Telegram đóng cửa vào tháng 5 năm 2025, nó đã trở thành người kế nhiệm chính của Huione Guarantee. Thông qua việc mua lại cổ phần, chuyển hướng khách hàng, v.v., Huione Guarantee đã chuyển dịch vụ sang Tudou Guarantee. Dòng tiền đặt cọc của hai nền tảng này trong năm 2025 được thể hiện trong biểu đồ dưới đây:

Có thể thấy từ biểu đồ, sau lệnh cấm đối với Huione Guarantee vào tháng 5 năm 2025, dòng giao dịch của Tudou Guarantee bắt đầu tăng lên đáng kể, nhưng lại giảm mạnh vào tháng 12. Vào ngày 16 tháng 1 năm 2026, Tudou Guarantee chính thức thông báo ngừng kinh doanh.

Thu hẹp hoạt động đáng kể từ tháng 12 năm ngoái

Thông qua phân tích các địa chỉ đặt cọc (Deposit Address) và địa chỉ hoàn cọc (Refund Address) của Tudou Guarantee bằng Beosin Trace, chúng tôi nhận thấy rằng kể từ tháng 12 năm 2025, số lần giao dịch tại các địa chỉ đặt cọc của Tudou Guarantee đã giảm mạnh, và hầu như không có hoạt động nào sau ngày 10 tháng 1 năm 2026.

Số liệu thống kê từ Beosin Trace

Vào ngày 11 tháng 1 năm 2026, các địa chỉ hoàn cọc của Tudou Guarantee đã chứng kiến đỉnh điểm về số lần dòng tiền ra, trùng khớp với khoảng thời gian Tudou Guarantee chuẩn bị ngừng hoạt động và thanh lý cho người dùng.

Số liệu thống kê từ Beosin Trace

Hiện tại, một số thương nhân từ Tudou Guarantee sau khi được hoàn cọc đã chuyển thẳng sang Xinbi Guarantee (Bảo lãnh Tân tệ) để tiếp tục đặt cọc và hoạt động kinh doanh. Dữ liệu hoạt động trên chuỗi của các địa chỉ đặt cọc này được thể hiện dưới đây. Từ ngày 8 đến ngày 16 tháng 1, số giao dịch USDT chảy vào các địa chỉ đặt cọc của Xinbi Guarantee duy trì ở mức 2700-2800 giao dịch/ngày, cho thấy khối lượng giao dịch tăng vọt:

Số liệu thống kê từ Beosin Trace. Tất cả các địa chỉ của các nền tảng bảo lãnh trên đều đã được Beosin KYT nhận dạng và đánh dấu là địa chỉ rủi ro cao. Lấy địa chỉ đặt cọc hiện đang hoạt động của Xinbi Guarantee làm ví dụ:

Kết quả đánh giá rủi ro từ Beosin KYT

Lời kết

Năm 2025, Hoa Kỳ đã tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với tội phạm mạng ở Đông Nam Á. Tháng 5, Hoa Kỳ công bố trừng phạt Funnull Technology Inc. và người phụ trách có liên quan đến các vụ lừa đảo tài sản ảo 'pig butchering' ở Philippines; Tháng 10, trừng phạt Tập đoàn Prince (Campuchia) và 146 cá nhân liên quan, đóng băng và tịch thu 127,271 Bitcoin ( trị giá khoảng 15 tỷ USD tại thời điểm đó), và chính thức cắt đứt liên hệ giữa Tập đoàn Huione và hệ thống tài chính Hoa Kỳ; Tháng 11, trừng phạt các tổ chức liên quan đến lừa đảo mạng tại Myanmar. Hàng loạt biện pháp trừng phạt này đã buộc các tổ chức tội phạm ở Đông Nam Á phải ngừng hoạt động hoặc điều chỉnh, di chuyển, trong đó Huione Pay đã tuyên bố tạm ngừng hoạt động, và hiện nay Tudou Guarantee cũng tuyên bố ngừng hoạt động.

Câu hỏi Liên quan

QTudou Guarantee (Bảo lãnh Khoai tây) đã chính thức ngừng hoạt động vào ngày nào?

ATudou Guarantee đã chính thức ngừng hoạt động vào ngày 16 tháng 1.

QSau khi Tudou Guarantee ngừng hoạt động, nền tảng bảo lãnh nào đã chứng kiến lượng giao dịch ký quỹ (deposit) tăng đột biến?

ASau khi Tudou Guarantee ngừng hoạt động, nền tảng Bảo lãnh Tân tệ (Xinbi Guarantee) đã chứng kiến lượng giao dịch ký quỹ tăng đột biến.

QMột loạt các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào tội phạm mạng ở Đông Nam Á đã dẫn đến những hậu quả gì đối với các tổ chức tội phạm?

ACác lệnh trừng phạt của Mỹ đã khiến các tổ chức tội phạm ở Đông Nam Á buộc phải ngừng hoạt động hoặc điều chỉnh và di chuyển, dẫn đến việc Huione Pay và Tudou Guarantee lần lượt tuyên bố ngừng hoạt động.

QCông cụ nào của Beosin đã được sử dụng để theo dõi và phân tích dữ liệu giao dịch trên chuỗi (on-chain) liên quan đến Tudou Guarantee?

ABeosin Trace, công cụ theo dõi và phân tích chuỗi khối của Beosin, đã được sử dụng để phân tích dữ liệu giao dịch.

QTheo dữ liệu thống kê, khối lượng giao dịch (transaction volume) của Tudou Guarantee bắt đầu giảm mạnh từ thời điểm nào?

ATheo dữ liệu thống kê, khối lượng giao dịch của Tudou Guarantee bắt đầu giảm mạnh từ tháng 12 năm 2025.

Nội dung Liên quan

Crypto.com Ra Mắt OTC Options Được Tài Trợ Đầy Đủ Cho Nhà Giao Dịch Tổ Chức

Chúng tôi vui mừng thông báo ra mắt dịch vụ Quyền chọn OTC Được Tài trợ Toàn phần trên sàn Crypto.com, một bổ sung tinh vi cho các dịch vụ thể chế của chúng tôi. Lần đầu tiên, các tổ chức và khách hàng VIP có thể giao dịch quyền chọn kiểu châu Âu cơ bản một cách trực tiếp và an toàn ngoài sổ lệnh thông qua đội ngũ giao dịch viên kinh nghiệm. **Lợi thế OTC:** Giải pháp này khắc phục tình trạng trượt giá và rò rỉ thông tin thường gặp khi giao dịch khối lượng lớn trên sổ lệnh công khai, bằng cách cung cấp một diễn đàn riêng tư để thực hiện các hợp đồng tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu và chiến lược đầu tư. **Quyền chọn OTC Được Tài trợ Toàn phần là gì?** Đây là các hợp đồng quyền chọn kiểu châu Âu cơ bản, được thanh toán bằng tài sản thực khi đáo hạn. * **Kỳ hạn Tùy chỉnh:** Điều chỉnh ngày đáo hạn lên đến ba tháng. * **Đảm bảo 100%:** Bên bán phải khóa trước tài sản cơ sở hoặc tiền để thanh toán, nhằm giảm thiểu rủi ro thanh lý. * **Thanh toán Vật chất:** Tài sản được chuyển giao trực tiếp khi vị thế có lãnh khi đáo hạn. **Tính năng nổi bật:** * **Quyền chọn USD:** Lý tưởng cho các tổ chức muốn bán quyền chọn mua có bảo đảm để tạo thu nhập từ tài sản nắm giữ. * **Báo giá Đơn giản:** Nhận báo giá tức thì qua các kênh giao dịch độc quyền trên Telegram và Slack. * **Đặt chỗ Tùy chỉnh:** Nhân viên của chúng tôi hỗ trợ đặt và xác nhận lệnh thủ công thông qua Cổng thông tin Bán hàng được bảo vệ. * **Thanh toán Minh bạch:** Tính toán tự động trạng thái có lãi/không có lãi dựa trên chỉ số giá từ sàn giao dịch.

TheNewsCrypto36 phút trước

Crypto.com Ra Mắt OTC Options Được Tài Trợ Đầy Đủ Cho Nhà Giao Dịch Tổ Chức

TheNewsCrypto36 phút trước

Agent tiếp quản quyền phân phối lưu lượng, Tencent, Byte, Alibaba đang tranh giành điều gì?

Bài viết phân tích cuộc cạnh tranh khốc liệt của ba gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc - Alibaba, ByteDance và Tencent - trong việc giành quyền kiểm soát "cửa ngõ" thời đại AI, chính là các Agent thông minh. **Alibaba:** Chiến lược "song tử" với Ứng dụng Qianwen và Quark. Qianwen hướng tới trở thành một "siêu Agent" có khả năng điều phối nhiều dịch vụ trong hệ sinh thái Alibaba và mở rộng kết nối với các thương hiệu bên ngoài (như Luckin Coffee, KFC). Trong khi đó, Quark tập trung vào tra cứu thông minh cho giới trẻ. Alibaba cũng ra mắt nền tảng Agent doanh nghiệp "Wukong". **ByteDance:** Theo đuổi chiến lược "mọi lúc mọi nơi" với Doubao. Với 300 triệu người dùng hàng tháng, Doubao App là cửa ngõ AI phổ biến. Nền tảng phát triển Agent "Kouzi" đóng vai trò là "nhà máy lắp ráp" phía sau, hỗ trợ tạo và phối hợp nhiều Agent. ByteDance còn tích cực mở rộng sang phần cứng như điện thoại AI và kính thông minh để nhúng Doubao vào mọi thiết bị. **Tencent:** Sở hữu "lá bài tẩy" tiềm ẩn trong WeChat. Thay vì tạo một ứng dụng AI mới, Tencent đang phát triển một Agent thông minh được tích hợp sâu vào WeChat, cho phép người dùng trượt sang phải để gọi và ra lệnh. Agent này có thể hiểu yêu cầu và tự động gọi hàng triệu mini-program trên WeChat để thực thi nhiệm vụ (như đặt đồ uống, đặt vé), biến WeChat thành một "hệ điều hành dịch vụ". Đây là lợi thế khổng lồ với 1.4 tỷ người dùng. **Lõi cuộc chiến:** Cuộc cạnh tranh này không chỉ là về sản phẩm, mà là về sự thay đổi căn bản trong phân phối lưu lượng và quyền lực kinh doanh. Trong tương lai, quyền quyết định tiếp cận dịch vụ sẽ dần chuyển từ việc người dùng tự nhấp chuột sang việc Agent đại diện ra quyết định dựa trên "ý định" của người dùng. Công ty nào kiểm soát được điểm tiếp xúc đầu tiên với ý định người dùng và trở thành "lớp thực thi" mặc định, sẽ nắm giữ quyền lực phân phối lưu lượng Token và định hình lại toàn bộ hệ sinh thái thương mại. Thách thức với Tencent nằm ở năng lực hạ tầng máy tính để phục vụ số người dùng khổng lồ. Tóm lại, đây là thời điểm tái phân phối quyền lực, khi hình thái cửa ngõ chuyển từ Web (PC) sang App (di động) và giờ là Agent (AI). Cuộc đua đang diễn ra quyết liệt để định nghĩa lại cách người dùng kết nối với thế giới số.

marsbit51 phút trước

Agent tiếp quản quyền phân phối lưu lượng, Tencent, Byte, Alibaba đang tranh giành điều gì?

marsbit51 phút trước

Sàn Nasdaq Một Đêm Sụt 4%, 1.3 Nghìn Tỷ USD Bốc Hơi, Chứng Khoán Mỹ Đối Mặt Với Ba Đòn Chí Tử

**Sự Sụt Giảm Mạnh Trên Nasdaq: 4%, 1.3 Nghìn Tỷ USD Bốc Hơi, Chứng Khoán Mỹ Hứng Chịu "Ba Đòn Chí Tử"** Ngày 5 tháng 6 đánh dấu một phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ khủng hoảng thuế quan tháng 4/2025. Chỉ số Nasdaq lao dốc 4.18%, S&P 500 mất 2.64% và Dow Jones giảm 695 điểm. Ba nguyên nhân chính đồng thời gây ra sự sụp đổ: 1. **Báo cáo của Broadcom làm rạn nứt câu chuyện AI:** Dù doanh thu chip AI của Broadcom tăng 143%, dự báo cho quý tới thấp hơn kỳ vọng, gợi ý về tốc độ tăng trưởng có thể chậm lại. Điều này kích hoạt làn sóng bán tháo trên toàn ngành bán dẫn, với chỉ số Philadelphia Semiconductor giảm 10.26% và tổng vốn hóa các công ty chip Mỹ bốc hơi khoảng 1.3 nghìn tỷ USD. 2. **Dữ liệu việc làm mạnh bất ngờ trở thành "thuốc độc":** Báo cáo phi nông nghiệp tháng 5 cho thấy 172,000 việc làm mới, gấp đôi dự báo, cùng với việc điều chỉnh tăng số liệu các tháng trước. Trong bối cảnh giá dầu cao do chiến tranh Iran, dữ liệu này làm dấy lên lo ngại Cục Dự trữ Liên bang (Fed) không những không giảm lãi suất mà còn có thể tăng lãi. Kỳ vọng lãi suất tăng gây áp lực nén định giá lên cổ phiếu công nghệ và kích thích luân chuyển vốn sang tài sản an toàn hơn. 3. **Bóng ma lạm phát từ chiến tranh Iran:** Giá dầu duy trì trên 90 USD/thùng do tình trạng bất ổn ở eo biển Hormuz tiếp tục gây áp lực lạm phát, khiến Fed rơi vào tình thế khó xử và hạn chế không gian chính sách. Ba yếu tố này cùng lúc tấn công vào các trụ cột niềm tin thị trường: câu chuyện tăng trưởng vô hạn của AI, kỳ vọng Fed nới lỏng tiền tệ và nhận định lạm phát đã được kiểm soát. Sự sụt giảm lan rộng ra toàn cầu, ảnh hưởng đến chứng khoán châu Á, châu Âu và cả thị trường tiền mã hóa. Đây có thể là một đợt "định giá lại" cần thiết hơn là sự kết thúc của câu chuyện AI. Nhu cầu chip AI vẫn thực tế và mạnh mẽ, nhưng thị trường đang điều chỉnh kỳ vọng về tốc độ tăng trưởng và mức định giá phù hợp. Hướng đi tiếp theo của thị trường sẽ phụ thuộc vào cuộc họp sắp tới của Fed, các báo cáo từ các công ty AI khác và diễn biến của tình hình Iran.

marsbit1 giờ trước

Sàn Nasdaq Một Đêm Sụt 4%, 1.3 Nghìn Tỷ USD Bốc Hơi, Chứng Khoán Mỹ Đối Mặt Với Ba Đòn Chí Tử

marsbit1 giờ trước

Solana Có Thể Là Thị Trường Giao Dịch Spot Tốt Nhất Toàn Cầu? Một Chuyên Gia Crypto Nghĩ Vậy

Dù giá Solana (SOL) đang chịu áp lực giảm, giao dịch quanh mốc 64 USD, một chuyên gia tiền mã hóa vẫn bày tỏ quan điểm lạc quan mạnh mẽ về tiềm năng của mạng lưới này. Chase, một nhân sự tại Solana Mobile, sau khi đánh giá cấu trúc thị trường, đã đưa ra nhận định táo bạo rằng Solana có cơ sở hạ tầng để trở thành thị trường giao dịch giao ngay (spot) tốt nhất toàn cầu và có khả năng tạo ra nhiều doanh thu hơn bất kỳ blockchain nào. Ông nhấn mạnh Solana đã định vị là trung tâm cho việc hình thành vốn và giao dịch, với đầy đủ tài sản, tính thanh khoản, nhưng nhiều người vẫn chưa nhận ra đó là nơi tốt nhất để giao dịch spot. Việc thu hút thêm người dùng retail và trader lên chuỗi được xem là chìa khóa cho sự tăng trưởng. Báo cáo từ Zensei củng cố sức mạnh hệ sinh thái, cho thấy Tổng Vốn Huy Động (TCG) hàng tuần trên Solana đạt mức cao kỷ lục 73,6 triệu USD. Hơn nữa, Solana đã vượt Ethereum để trở thành blockchain dẫn đầu về vốn hóa thị trường cổ phiếu được mã hóa (tokenized stocks), với mức tăng hơn 54% lên 724,1 triệu USD trong tuần qua, chứng tỏ sự thu hút vốn mạnh mẽ vào mạng lưới.

bitcoinist1 giờ trước

Solana Có Thể Là Thị Trường Giao Dịch Spot Tốt Nhất Toàn Cầu? Một Chuyên Gia Crypto Nghĩ Vậy

bitcoinist1 giờ trước

Từ ‘cấm cửa’ Doubao đến ‘ôm lấy’ Honor: Tại sao WeChat bất ngờ thay đổi thái độ?

Từ chặn Doubao đến bắt tay Honor: Tại sao WeChat đột nhiên “thay đổi thái độ”? Bài viết phân tích về việc WeChat của Tencent, sau một thời gian dài phong tỏa các trợ lý AI của hãng điện thoại, đã đột ngột hợp tác với các nhà sản xuất như Huawei, Honor, Xiaomi, OPPO, vivo để phát triển khả năng trợ lý A2A (Agent-to-Agent). Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tencent đang chịu áp lực cạnh tranh lớn về AI so với các đối thủ như ByteDance và Alibaba. Trước đây, WeChat kiên quyết chống lại các phương pháp như GUI Agent (AI mô phỏng thao tác màn hình) mà Doubao của ByteDance sử dụng, coi đó là sự “xâm phạm”. Giờ đây, Tencent chọn giải pháp A2A, trong đó trợ lý AI hệ thống điện thoại phân tích ý định người dùng và gửi lệnh được ủy quyền tới WeChat để thực thi nội bộ. Cách tiếp cận này cho phép WeChat duy trì quyền kiểm soát hệ sinh thái và bảo mật dữ liệu trong khi vẫn mở rộng tiếp cận thông qua cổng vào AI cấp hệ thống. Các hãng điện thoại, dẫn đầu là Honor, nhiệt tình tham gia vì con đường GUI đã bị chứng minh là không khả thi. Hợp tác A2A mang lại cho họ sự ổn định, tuân thủ và cơ hội tập trung phát triển các khả năng AI độc lập khác. Cơ chế ủy quyền kép (người dùng + ứng dụng) được nhấn mạnh để đảm bảo quyền riêng tư và an ninh. Bài viết kết luận rằng đây là một liên minh chiến lược tạm thời. Tencent muốn biến WeChat thành “hệ điều hành dịch vụ” trong kỷ nguyên AI, trong khi các nhà sản xuất điện thoại muốn củng cố vị thế là trung tâm hệ sinh thái AI của riêng họ. Cuộc chiến giành cổng vào AI thời đại mới chỉ vừa bắt đầu.

marsbit2 giờ trước

Từ ‘cấm cửa’ Doubao đến ‘ôm lấy’ Honor: Tại sao WeChat bất ngờ thay đổi thái độ?