# Bài viết Liên quan Mô hình Ponzi

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Mô hình Ponzi", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố nhà đầu tư tiền điện tử liên quan đến cáo buộc lừa đảo 20 triệu đô la, hàng chục người là nạn nhân

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố nhà đầu tư tiền điện tử 43 tuổi Benjamin Paul Weiner với 29 tội danh liên quan đến một âm mưu lừa đảo được cho là gây thiệt hại khoảng 20 triệu USD cho hàng chục nạn nhân. Các cáo buộc bao gồm lừa đảo bằng phương tiện điện tử, rửa tiền, lừa đảo ngân hàng và đánh cắp danh tính. Weiner không nhận tội trong phiên tòa đầu tiên vào ngày 10/7 và được tại ngoại cho đến khi phiên xử chính bắt đầu vào tháng 9/2026. Theo cáo trạng, Weiner đã thuyết phục các nhà đầu tư gửi tiền và tài sản kỹ thuật số vào các công ty do anh ta kiểm soát thông qua những tuyên bố sai sự thật. Số tiền sau đó được dùng để chi trả cho chi phí cá nhân và trả lãi cho các nhà đầu tư cũ, một mô hình Ponzi điển hình. Các công tố viên cho biết anh ta còn chuyển tiền qua nhiều tổ chức tài chính và sàn giao dịch tiền điện tử để che giấu nguồn gốc. Vụ việc này phản ánh xu hướng gia tăng của tội phạm liên quan đến tiền điện tử. FBI báo cáo tổn thất từ lừa đảo tiền điện tử đã vượt 11,36 tỷ USD vào năm 2025. Nếu bị kết tội, Weiner có thể đối mặt với án tù lên đến 20 năm cho tội lừa đảo và rửa tiền, 30 năm cho tội lừa đảo ngân hàng, cùng với các hình phạt bổ sung. Chính phủ cũng có thể yêu cầu bồi thường cho các nạn nhân.

cryptonews.ru12 giờ trước

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố nhà đầu tư tiền điện tử liên quan đến cáo buộc lừa đảo 20 triệu đô la, hàng chục người là nạn nhân

cryptonews.ru12 giờ trước

Bộ Tư pháp Mỹ dự định kết thúc truy tố nghi phạm chủ mưu BitClub trong vụ lừa đảo tiền mã hóa 722 triệu USD

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) dự định bác bỏ vụ án hình sự chống lại Matthew Goettsche, người bị cáo buộc là người sáng lập mạng lưới đầu tư tiền mã hóa BitClub Network, theo báo cáo của Bloomberg Law. Động thái này có thể chấm dứt một trong những vụ truy tố gian lận tiền mã hóa kéo dài nhất. Vụ việc bắt đầu từ gần bảy năm trước khi các công tố viên liên bang cáo buộc Goettsche và một số đồng bị cáo điều hành một sơ đồ khai thác tiền mã hóa toàn cầu, được cho là đã lừa đảo các nhà đầu tư ít nhất 722 triệu đô la. Báo cáo cho biết DOJ đang chuẩn bị bác bỏ vụ án "với thành kiến" (với prejudice), nghĩa là không thể khởi tố lại. Các bên được cho là đã đạt được "thỏa thuận nguyên tắc để giải quyết các cáo buộc" vào ngày 8 tháng 7. Một phát ngôn viên của DOJ xác nhận việc xem xét lại các vụ truy tố kéo dài và cho biết chính phủ đang thu hồi một khoản tiền đáng kể cho các nạn nhân. Vụ án BitClub Network, bị cáo buộc là một sơ đồ Ponzi, đã bị công bố vào tháng 12 năm 2019. Việc bác bỏ dự kiến chỉ áp dụng cho vụ truy tố Goettsche. Một số đồng bị cáo khác đã nhận tội trong các vụ án liên quan đến sơ đồ này.

ambcrypto07/10 21:57

Bộ Tư pháp Mỹ dự định kết thúc truy tố nghi phạm chủ mưu BitClub trong vụ lừa đảo tiền mã hóa 722 triệu USD

ambcrypto07/10 21:57

CFTC cáo buộc nhà quản lý quỹ che giấu thua lỗ crypto, hợp đồng tương lai sau lợi nhuận giả mạo cho nhà đầu tư

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã cáo buộc Trevor L. Vernon và công ty Argent Capital Management LLC ở North Carolina thực hiện hành vi gian lận. Họ bị cáo buộc đã huy động hơn 14 triệu USD từ ít nhất 60 nhà đầu tư thông qua một quỹ đầu tư (commodity pool), đồng thời che giấu những tổn thất giao dịch lớn trong lĩnh vực tương lai, quyền chọn và tài sản tiền mã hóa. Theo đơn khiếu nại, từ tháng 3/2022 đến tháng 2/2026, các bị cáo đã trình bày quỹ như một khoản đầu tư luôn có lãi, phân phối báo cáo hiệu suất và báo cáo thuế giả mạo để thể hiện lợi nhuận không có thực. Trên thực tế, họ đã phải chịu tổn thất hơn 8,6 triệu USD, bao gồm hơn 108.000 USD từ giao dịch Bitcoin và Ether trên các sàn tiền mã hóa cá nhân. CFTC cáo buộc một phần tiền của nhà đầu tư mới đã được sử dụng để trả cho người tham gia trước đó, theo mô hình giống như Ponzi. Ngoài cáo buộc gian lận, CFTC còn cho rằng công ty này hoạt động mà không đăng ký với tư cách nhà điều hành quỹ hàng hóa theo quy định. CFTC đang yêu cầu bồi thường cho các nhà đầu tư, tịch thu lợi nhuận bất hợp pháp, phạt tiền, áp dụng lệnh cấm giao dịch vĩnh viễn và các biện pháp ngăn chặn vi phạm. Các cáo buộc hiện chưa được chứng minh và vụ việc sẽ được xét xử tại tòa án liên bang.

ambcrypto07/08 14:52

CFTC cáo buộc nhà quản lý quỹ che giấu thua lỗ crypto, hợp đồng tương lai sau lợi nhuận giả mạo cho nhà đầu tư

ambcrypto07/08 14:52

Giá phát hành STRC được ChatGPT "bàn" ra, liệu có rơi vào vòng xoáy tử thần?

Tác giả: Chloe, ChainCatcher Kể từ khi Strategy ra mắt STRC vào cuối tháng 7/2025, giá Bitcoin đã giảm khoảng 40-50%. STRC, loại cổ phiếu ưu đãi được thiết kế để giao dịch quanh mệnh giá 100 USD, hiện đang bị chiết khấu sâu, xuống mức thấp nhất lịch sử 82.53 USD và hiện ở 88.59 USD. Lợi suất hiệu dụng được đẩy lên trên 12.9%. Michael Saylor tiết lộ cấu trúc này được thiết kế thông qua thảo luận với AI. Khi STRC giảm giá, giới truyền thông thậm chí còn hỏi ý kiến các AI như ChatGPT về khả năng hồi phục của nó. Gần đây, Strategy đã bán 32 BTC (trị giá ~2.5 triệu USD) để trả cổ tức, cho thấy áp lực tiền mặt. Đáng chú ý, tốc độ mua Bitcoin của công ty đã chậm lại đáng kể, từ hàng tỷ USD mỗi tuần vào tháng 4-5 xuống còn khoảng 100 triệu USD/tuần trong tháng 6. Việc STRC giảm giá cũng tạm dừng kênh huy động vốn quan trọng "at-the-market". Nhà phân tích Jesse Myers cho rằng đợt bán tháo này là do thanh lý đòn bẩy, không phải vấn đề cơ bản. Ông tính toán Strategy có đủ khả năng chi trả cổ tức trong 32 năm nếu điều kiện hiện tại được duy trì. Trong khi đó, Peter Schiff lặp lại cáo buộc đây là "mô hình Ponzi tập trung điển hình", vận hành dựa trên việc liên tục huy động tiền mới hoặc bán Bitcoin để trả cổ tức cũ. Để đối phó, Strategy đã chuyển từ trả cổ tức hàng tháng sang nửa tháng. Chuyên gia Scott Melker chỉ ra rằng mức chiết khấu sâu thực tế làm tăng lợi suất hấp dẫn cho người mua mới. Các mô hình AI như ChatGPT, Grok và Claude đều cho rằng STRC có thể trở lại 100 USD, nhưng cần điều kiện: lòng tin thị trường được củng cố, cổ tức được đảm bảo bền vững và giá Bitcoin phục hồi. Chìa khóa nằm ở việc Strategy có thể tiếp tục trả cổ tức mà không cần bán Bitcoin hay không. Một điểm quan sát quan trọng là ngày 30/6, khi chế độ trả cổ tức nửa tháng chính thức có hiệu lực. Cơ chế tự động điều chỉnh lãi suất theo giá trung bình tháng có khả năng sẽ tăng cổ tức lần nữa do giá hiện dưới 95 USD. Đây chính là cốt lõi của kịch bản "vòng xoáy tử thần" mà Schiff cảnh báo: giá càng thấp, áp lực cổ tức càng cao, đòi hỏi nhiều vốn hơn. Câu trả lời cho việc đây là "bộ ổn định" hay "bộ tăng tốc" cho sự sụp đổ sẽ được hé lộ trong những diễn biến sắp tới.

链捕手06/23 09:35

Giá phát hành STRC được ChatGPT "bàn" ra, liệu có rơi vào vòng xoáy tử thần?

链捕手06/23 09:35

Saylor Tuyên Bố Mô Hình Tín Dụng Bitcoin Của MicroStrategy Không Phải Là Mô Hình Lừa Đảo Ponzi

Michael Saylor đã bảo vệ mô hình tín dụng được hỗ trợ bằng Bitcoin của MicroStrategy trước những chỉ trích cho rằng cấu trúc cổ tức STRC của công ty giống một mô hình Ponzi. Ông nhấn mạnh rằng doanh nghiệp này được xây dựng dựa trên việc kiếm tiền từ lợi nhuận vốn của Bitcoin chứ không phụ thuộc vào việc phát hành vốn cổ phần vĩnh viễn. Saylor giải thích rằng công ty phát hành tín dụng (STRC), sử dụng số tiền thu được để mua Bitcoin và kỳ vọng tài sản này sẽ tăng giá trị vượt trội so với chi phí cổ tức về lâu dài. Ông so sánh mô hình này với một công ty phát triển bất động sản. Ông cũng làm rõ quan điểm nổi tiếng "không bao giờ bán Bitcoin" của mình, nói rằng ý chính xác là MicroStrategy không có ý định trở thành "người bán ròng" Bitcoin. Ngay cả khi bán một phần Bitcoin để trả cổ tức, việc phát hành tín dụng mới sẽ cho phép công ty mua nhiều Bitcoin hơn số đã bán, từ đó tiếp tục tích lũy tài sản một cách ròng. Saylor bác bỏ ý kiến của những người chỉ trích như Peter Schiff, cho rằng họ xuất phát từ việc không công nhận Bitcoin là tài sản hợp pháp. Ông mô tả STRC là một dạng "tín dụng kỹ thuật số" được thế chấp quá mức, được thiết kế để giảm bớt biến động và tạo ra lợi nhuận xác định cho các nhà đầu tư tin tưởng vào Bitcoin với tư cách là một kho lưu trữ giá trị kỹ thuật số.

bitcoinist05/11 15:08

Saylor Tuyên Bố Mô Hình Tín Dụng Bitcoin Của MicroStrategy Không Phải Là Mô Hình Lừa Đảo Ponzi

bitcoinist05/11 15:08

Biên niên sử sinh tử của các dự án ngôi sao năm 2021: Trước tranh nhau đầu tư, giờ còn lại ai?

Bạn còn nhớ cơn sốt tiền mã hóa năm 2021? Bitcoin vượt 60.000 USD, NFT được bán với giá triệu đô, và làn sóng gọi vốn kỷ lục 25,2 tỷ USD đã đẩy hàng trăm dự án lên đỉnh cao. Nhưng 4 năm sau, trong 400 dự án gọi vốn lớn nhất năm đó, phần lớn đã biến mất. 67 dự án tiêu biểu với tổng vốn hơn 5 tỷ USD đã sụp hoặc gần như "chết": FTX (13,2 tỷ USD) phá sản, Celsius (750 triệu USD) biến mất 99,73% giá trị, hàng loạt nền tảng CeFi như BlockFi, Voyager sụp như domino. NFT và metaverse cũng tan vỡ: Axie Infinity (159,5 triệu USD) lao dốc 99,49%, The Sandbox (93 triệu USD) thành "ma", đất ảo không người lui tới. Bài học cay đắng: 95% dự án là sản phẩm của chu kỳ, chỉ 5% tạo ra giá trị bền vững. Khi thủy triều rút xuống, lộ rar những dự án khỏa thân - và một chu kỳ mới sắp bắt đầu.

marsbit12/24 07:33

Biên niên sử sinh tử của các dự án ngôi sao năm 2021: Trước tranh nhau đầu tư, giờ còn lại ai?

marsbit12/24 07:33

Dự đoán thị trường bán khống

Dự báo thị trường đang được quảng bá như một công cụ tiên đoán tương lai dựa trên trí tuệ đám đông, nhưng thực chất nó vận hành như một sòng bạc được tân trang. Khác với thị trường phái sinh truyền thống - nơi có các bên tham gia với nhu cầu phòng ngừa rủi ro thực tế, thị trường dự báo chủ yếu tồn tại nhờ "tiền ngốc" của những người đặt cược và "tiền thông minh" của những người nắm thông tin nội bộ. Khi dòng tiền ngốc cạn kiệt, tính thanh khoản sẽ bốc hơi. Nguy hiểm hơn, dự báo thị trường không chỉ phản ánh thực tế mà còn có khả năng bẻ cong nó. Một tỷ phú có thể đổ tiền vào một kết quả cực đoan, tạo ra tín hiệu xác suất giả tạo để gây hoang mang hoặc áp đặt đồng thuận, từ đó biến dự đoán thành lời tiên tri tự ứng. Thay vì trở thành kính viễn vọng nhìn vào tương lai, nó biến thành tấm biển quảng cáo đang kiến tạo tương lai đó. Cuối cùng, tác giả kêu gọi mọi người "bán khống" chính câu chuyện hoành tráng về thị trường dự báo. Điều này đồng nghĩa với việc "mua vào" tính chủ thể của con người và trải nghiệm cuộc sống thực, thoát khỏi sự kích thích dopamine ảo để quay trở về với thế giới hiện thực.

marsbit12/08 03:43

Dự đoán thị trường bán khống

marsbit12/08 03:43

活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow