# Bài viết Liên quan Tịch thu tài sản

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Tịch thu tài sản", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

CEO Goliath Ventures nhận tội trong vụ lừa đảo tiền mã hóa 250 triệu USD, đồng ý tịch thu tài sản xa xỉ

Giám đốc điều hành của công ty đầu tư tiền điện tử Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, đã nhận tội với các cáo buộc liên bang về gian lận và rửa tiền. Anh ta thừa nhận vai trò trong một kế hoạch lừa đảo kiểu Ponzi gây thiệt hại ít nhất 250 triệu USD cho các nhà đầu tư. Vụ án do Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, Quận Trung Florida điều tra. Delgado nhận tội vào ngày 30/6 với tội danh âm mưu gian lận chuyển tiền, gian lận chuyển tiền và rửa tiền, có thể đối mặt tổng cộng đến 50 năm tù. Theo cáo trạng, từ tháng 1/2023 đến tháng 1/2026, Delgado và đồng phạm đã vận hành Goliath Ventures như một mô hình Ponzi, hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ các nhóm thanh khoản tiền điện tử để thu hút ít nhất 400 triệu USD. Thay vào đó, tiền của nhà đầu tư mới được dùng để trả cho người tham gia trước, rút vốn và tài trợ cho lối sống xa xỉ của các lãnh đạo công ty. Theo thỏa thuận nhận tội, Delgado đồng ý tịch thu nhiều tài sản xa xỉ mua bằng tiền gian lận, bao gồm 8 bất động sản, 11 xe hơi hạng sang (Lamborghini, Rolls-Royce...), hàng chục đồng hồ, túi xách thiết kế, trang sức đắt tiền, tài khoản ngân hàng và các tài sản tiền điện tử như Ethereum, USDC. Bản án chính thức dự kiến vào tháng 10.

ambcrypto16 giờ trước

CEO Goliath Ventures nhận tội trong vụ lừa đảo tiền mã hóa 250 triệu USD, đồng ý tịch thu tài sản xa xỉ

ambcrypto16 giờ trước

10 Tỷ USD Tiền Mã Hóa Iran Bị Mỹ Tịch Thu, Có Thể Chuyển Vào Dự Trữ Bitcoin Chiến Lược Của Mỹ?

**Bản tóm tắt:** Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Hoa Kỳ đã thu giữ khoảng 1 tỷ USD tài sản tiền điện tử của Iran. Tuy nhiên, các chi tiết quan trọng như địa chỉ ví, loại tiền mã hóa và tình trạng pháp lý cụ thể đều chưa được tiết lộ. Theo lệnh hành pháp của cựu Tổng thống Trump năm 2025, số tài sản kỹ thuật số bị tịch thu này có thể được phân loại vào hai quỹ dự trữ riêng biệt: * **Dự trữ Bitcoin Chiến lược:** Chỉ tiếp nhận Bitcoin đã trải qua quy trình tịch thu pháp lý cuối cùng và sẽ bị cấm bán vĩnh viễn. * **Kho dự trữ Tài sản Kỹ thuật số Hoa Kỳ:** Tiếp nhận các loại tiền mã hóa khác (như stablecoin) sau khi tịch thu. Bài viết nhấn mạnh sự khác biệt giữa "đóng băng" (freeze) theo lệnh trừng phạt và "tịch thu" (forfeit) theo pháp luật. Chỉ tài sản đã hoàn tất thủ tục tịch thu cuối cùng mới đủ điều kiện chuyển vào các quỹ dự trữ của chính phủ. Hiện tại, chỉ có 344 triệu USDT bị đóng băng là được xác nhận rõ ràng, trong khi phần lớn (656 triệu USD) còn lại không có thông tin minh bạch. Do đó, việc liệu số tài sản thu giữ này, đặc biệt là nếu có chứa Bitcoin, có thể được chuyển vào Dự trữ Bitcoin Chiến lược của Mỹ hay không phụ thuộc hoàn toàn vào ba yếu tố: **1) Loại tiền mã hóa (có phải Bitcoin không); 2) Tình trạng pháp lý (đã tịch thu chính thức chưa); 3) Có phát sinh các điều khoản miễn trừ như bồi thường cho nạn nhân hoặc chi phí thực thi pháp luật hay không.** Sự kiện này được xem như một bài kiểm tra thực tế đầu tiên cho khuôn khổ pháp lý mới về quản lý tài sản tiền mã hóa bị tịch thu của chính phủ Mỹ.

marsbit06/02 01:08

10 Tỷ USD Tiền Mã Hóa Iran Bị Mỹ Tịch Thu, Có Thể Chuyển Vào Dự Trữ Bitcoin Chiến Lược Của Mỹ?

marsbit06/02 01:08

Bên Trong Vụ Đánh Sập Helix: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Thu Giữ 400 Triệu USD Liên Quan Đến Tội Phạm Tiền Mã Hóa trên Darknet

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã tịch thu hơn 400 triệu USD tài sản, bao gồm tiền điện tử và bất động sản, có liên quan đến Helix, một dịch vụ trộn Bitcoin phổ biến trên darknet. Larry Dean Harmon, người vận hành dịch vụ này từ Ohio, đã nhận tội âm mưu rửa tiền và bị kết án 36 tháng tù. Helix hoạt động từ 2014 đến 2017, xử lý khoảng 354.468 Bitcoin với giá trị lúc đó là 311 triệu USD thông qua hơn 1,2 triệu giao dịch, chủ yếu phục vụ các tội phạm trên các chợ darknet như AlphaBay. Vụ điều tra, có sự hợp tác quốc tế, cho thấy những tiến bộ trong công nghệ theo dõi blockchain để chống lại các mạng lưới tội phạm sử dụng tiền điện tử.

ccn.com01/30 09:47

Bên Trong Vụ Đánh Sập Helix: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Thu Giữ 400 Triệu USD Liên Quan Đến Tội Phạm Tiền Mã Hóa trên Darknet

ccn.com01/30 09:47

Công tố viên Mỹ Bỏ Phiên Tòa Xét Xử Lại trong Vụ Giao dịch Nội gián OpenSea

Các công tố viên Hoa Kỳ đã quyết định bác bỏ vụ án buộc tội giao dịch nội gián đối với cựu quan chức OpenSea Nathaniel Chastain. Quyết định này đưa ra sau khi tòa phúc thẩm liên bang hủy bỏ bản án năm 2023 của ông với lý do hướng dẫn bồi thẩm đoàn không phù hợp về định nghĩa "tài sản" theo luật gian lận. Tòa cho rằng thông tin nội bộ về các NFT sắp được xuất hiện không phải là tài sản có thể bị gian lận. Chastain bị cáo buộc lợi dụng chức vụ để mua trước các NFT sẽ được đề xuất và bán kiếm lời. Sau phán quyết của tòa phúc thẩm, Chastain đã thụ án một phần (bao gồm cả thời gian trong tù) và đồng ý không tranh chấp việc tịch thu khoảng 15.98 ETH. Việc bãi bỏ cáo trạng dự kiến có hiệu lực vào tháng tới theo thỏa thuận hoãn truy tố, mà chính phủ cho là phù hợp với lợi ích công lý. Vụ án này là một trong những nỗ lực đầu tiên áp dụng luật gian lận hiện hành cho tài sản kỹ thuật số và làm nổi bật những phức tạp pháp lý trong lĩnh vực này.

TheNewsCrypto01/23 08:31

Công tố viên Mỹ Bỏ Phiên Tòa Xét Xử Lại trong Vụ Giao dịch Nội gián OpenSea

TheNewsCrypto01/23 08:31

Quan Chức Mỹ Nói Bitcoin Thu Giữ Từ Vụ Samourai Chưa Được Bán

Một cố vấn cấp cao của Nhà Trắng xác nhận 57,55 Bitcoin (trị giá khoảng 6,3 triệu USD) bị tịch thu từ vụ án Samourai Wallet đã không bị chính phủ Mỹ bán ra thị trường. Thay vào đó, số Bitcoin này sẽ được giữ trong Kho dự trữ Bitcoin Chiến lược (SBR) theo Chỉ thị Hành pháp 14233 của cựu Tổng thống Donald Trump. Thông tin được đưa ra sau khi các chuyển động blockchain khiến nhiều người nghi ngờ về việc bán tài sản. Bộ Tư pháp khẳng định đây chỉ là di chuyển nội bộ giữa các hệ thống lưu ký. Vụ Samourai Wallet liên quan đến cáo buộc hoạt động chuyển tiền không giấy phép và rửa tiền. Chính sách mới nhằm tránh gây sốc thị trường, nhưng vẫn gây tranh cãi về tính minh bạch và tác động tài chính lâu dài.

bitcoinist01/17 19:33

Quan Chức Mỹ Nói Bitcoin Thu Giữ Từ Vụ Samourai Chưa Được Bán

bitcoinist01/17 19:33

Chính phủ Hoa Kỳ xác nhận không bán Bitcoin tịch thu từ Samourai Wallet

Chính phủ Hoa Kỳ đã xác nhận không bán số Bitcoin thu giữ từ Samourai Wallet, bác bỏ các thông tin trước đó cho rằng tài sản đã bị thanh lý vi phạm chính sách liên bang. Giám đốc Patrick Witt thuộc Hội đồng Cố vấn Tổng thống về Tài sản Kỹ thuật số cho biết Bộ Tư pháp (DOJ) khẳng định Bitcoin bị tịch thu "chưa và sẽ không bị thanh lý", đồng thời sẽ được giữ lại như một phần của Dự trữ Bitcoin Chiến lược. Dữ liệu on-chain từ Arkham ủng hộ tuyên bố này, cho thấy không có giao dịch bất thường nào liên quan đến số Bitcoin trên. Tính đến giữa tháng 1, chính phủ Mỹ vẫn nắm giữ hơn 328.000 BTC (trị giá ~31 tỷ USD). Sự nhầm lẫn trước đó xuất phát từ thông lệ bán đấu giá Bitcoin tịch thu trong các vụ án cũ (như Silk Road), nhưng Lệnh Hành pháp 14233 đã thay đổi chính sách, yêu cầu giữ lại một số Bitcoin như tài sản chiến lược. Vụ Samourai được xử lý theo khuôn khổ mới này.

ambcrypto01/16 21:45

Chính phủ Hoa Kỳ xác nhận không bán Bitcoin tịch thu từ Samourai Wallet

ambcrypto01/16 21:45

Cảnh sát Liên bang Mỹ Phủ Nhận Bán 57.5 Bitcoin Sau Tài Liệu Tòa Án, Dư Luận Trên Chuỗi

Dịch vụ US Marshals (USMS) phủ nhận bán 57.5 Bitcoin sau khi tài liệu tòa án và hoạt động trên blockchain gây nghi ngờ về việc chính phủ Mỹ bán coin, trái với chỉ thị Dự trữ Bitcoin Chiến lược của cựu Tổng thống Trump. Sự việc bắt đầu khi Bitcoin Magazine dẫn giấy tờ tòa cho phép thanh lý BTC từ vụ Samourai Wallet, và blockchain ghi nhận coin chuyển tới Coinbase Prime - dấu hiệu thường bị hiểu nhầm là bán. Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis bày tỏ lo ngại về việc "lãng phí tài sản chiến lược". USMS khẳng định chưa bán số Bitcoin này, nhấn mạnh các giao dịch thanh lý phải tuân thủ quy trình phê duyệt đa cấp theo Lệnh hành pháp 14233. Số BTC 57.5 liên quan đến khoản thanh toán từ các nhà phát triển Samourai trong thỏa thuận nhận tội.

bitcoinist01/08 16:20

Cảnh sát Liên bang Mỹ Phủ Nhận Bán 57.5 Bitcoin Sau Tài Liệu Tòa Án, Dư Luận Trên Chuỗi

bitcoinist01/08 16:20

Nghi Phạm Liên Quan Đến Vụ Lừa Đảo Bitcoin 15 Tỷ USD Bị Bắt Tại Campuchia, Dẫn Độ Về Trung Quốc

Cảnh sát Campuchia đã bắt giữ Chen Zhi, doanh nhân bị cáo buộc điều hành một trong những vụ lừa đảo tiền mã hóa và rửa tiền lớn nhất từng được phát hiện. Chen Zhi, 38 tuổi, là người sáng lập Tập đoàn Prince tại Campuchia, bị cáo buộc sử dụng mạng lưới hơn 100 công ty bình phong để che giấu hoạt động lừa đảo "giết lợn" và vận chuyển tiền bất hợp pháp. Tháng 10 năm nay, giới chức Mỹ đã tịch thu 127.000 Bitcoin (trị giá 15 tỷ USD) từ mạng lưới của hắn - một trong những vụ tịch thu tiền mã hóa lớn nhất lịch sử. Sau khi bị bắt, Chen Zhi bị tước quốc tịch Campuchia và bị trục xuất về Trung Quốc. Giới chức nước này dự kiến sẽ khởi tố hình sự nếu thu thập đủ bằng chứng, đồng thời cho thấy sự hợp tác ngày càng tăng giữa các cơ quan thực thi pháp luật xuyên biên giới trong việc truy quét tội phạm tiền mã hóa.

TheNewsCrypto01/08 08:28

Nghi Phạm Liên Quan Đến Vụ Lừa Đảo Bitcoin 15 Tỷ USD Bị Bắt Tại Campuchia, Dẫn Độ Về Trung Quốc

TheNewsCrypto01/08 08:28

Kho Dự Trữ BTC Của Donald Trump Có Đang Bị Làm Ngơ? Thượng Nghị Sĩ Mỹ 'Cực Kỳ Quan Ngại' Chỉ Trích Vụ Bán Bitcoin Gần Đây Của Chính Phủ

Thượng nghị sĩ Mỹ Cynthia Lummis bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc chính phủ Mỹ bán số Bitcoin thu giữ được từ vụ án hình sự, bất chấp lệnh hành pháp của cựu Tổng thống Trump yêu cầu bảo tồn các tài sản này cho Kho dự trữ Bitcoin Chiến lược (SBR). Giao dịch trị giá 6,37 triệu USD từ vụ Samourai Wallet đã được chuyển đến tài khoản Coinbase Prime và có khả năng đã bị thanh lý. Lummis cho rằng việc này làm lãng phí tài sản chiến lược trong khi các quốc gia khác đang tích trữ Bitcoin. Dư luận chia rẽ, một số ủng hộ việc bán để thu lợi, số khác cho rằng giao dịch không vi phạm lệnh vì đây là tiền thanh toán án phạt chứ không phải tài sản tịch thu. Bộ Tư pháp chưa đưa ra bình luận.

ccn.com01/06 08:26

Kho Dự Trữ BTC Của Donald Trump Có Đang Bị Làm Ngơ? Thượng Nghị Sĩ Mỹ 'Cực Kỳ Quan Ngại' Chỉ Trích Vụ Bán Bitcoin Gần Đây Của Chính Phủ

ccn.com01/06 08:26

Bitcoin Bị Tịch Thu Từ Nhà Sáng Tạo Ví Samouwallet Được Cho Là Đã Bị Cơ Quan US Marshall Bán

Theo tài liệu từ Bitcoin Magazine, Cục Cảnh sát Hoa Kỳ (USMS) được cho là đã bán số Bitcoin (trị giá khoảng 6,3 triệu USD, tương đương hơn 57 BTC) bị tịch thu từ những người sáng lập ví Samourai. Giao dịch chuyển thẳng Bitcoin tới Coinbase Prime vào ngày 3/11/2025 để bán, thay vì chuyển vào kho lưu trữ của chính phủ. Hành động này trái với Lệnh hành pháp 14233, quy định Bitcoin tịch thu phải được đưa vào Dự trữ Bitcoin Chiến lược chứ không được bán. Vụ việc làm dấy lên tranh cãi về tính tuân thủ pháp lý và cách thức quản lý tài sản số bị tịch thu của chính phủ. Trong bối cảnh đó, giá Bitcoin vẫn tăng 3% trong 24 giờ, đạt khoảng 94.300 USD.

bitcoinist01/05 23:02

Bitcoin Bị Tịch Thu Từ Nhà Sáng Tạo Ví Samouwallet Được Cho Là Đã Bị Cơ Quan US Marshall Bán

bitcoinist01/05 23:02

活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow