# Bài viết Liên quan Tịch thu tài sản

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Tịch thu tài sản", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Tòa án Hồng Kông xác nhận án tù 56 tháng vì lừa đảo trong bối cảnh quan tâm đến tiền điện tử gia tăng

Tòa phúc thẩm Hồng Kông xác nhận án tù 56 tháng cho một đối tượng tuyển dụng cho băng nhóm tội phạm trong vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Theo ước tính của Interpol, thiệt hại toàn cầu từ các chiến dịch lừa đảo kiểu này có thể lên tới 442 tỷ USD vào năm 2025, với dòng tiền bất hợp pháp ngày càng chuyển hướng qua các sàn giao dịch tiền điện tử và stablecoin. Báo cáo của Chainalysis cho thấy ít nhất 14 tỷ USD đã được chuyển vào các ví lừa đảo năm ngoái. Vụ án tại Hồng Kông liên quan đến Ma Che Hou, 32 tuổi, đã nhận tội âm mưu lừa đảo và rửa tiền. Tòa án coi hành vi buôn người và lao động cưỡng bức là tình tiết tăng nặng, do Hồng Kông không có luật riêng về tội buôn người. UNODC mô tả mô hình hoạt động của các tổ chức tội phạm Đông Nam Á giống như nhượng quyền thương mại, với các bộ phận chuyên biệt cho rửa tiền, buôn người và lừa đảo. Stablecoin, đặc biệt là USDT, được ưa chuộng để chuyển tiền do khả năng ổn định giá và dễ dàng chuyển đổi. Dòng tiền điện tử liên quan đến buôn người được báo cáo đã tăng 85% vào năm 2025. Cơ quan chức năng đang tăng cường đàn áp. Lực lượng Đặc nhiệm Chống Lừa đảo của Bộ Tư pháp Mỹ đã tịch thu khoảng 701,9 triệu USD tiền điện tử và đóng cửa 503 website đầu tư giả mạo vào tháng 4/2026. FATF cũng đưa ra lộ trình tập trung vào chống lừa đảo - ước tính gây thiệt hại gần 500 tỷ USD toàn cầu trong các năm 2024-2025 - và dự kiến đưa ra khuyến nghị chính sách vào tháng 2/2027. Áp lực ngày càng tắt buộc các công ty tiền điện tử phải siết chặt kiểm soát giao dịch, trong khi UNODC kêu gọi đào tạo chuyên môn cho cơ quan thực thi pháp luật để theo dõi và tịch thu tài sản bất hợp pháp trên nền tảng tiền điện tử.

cryptonews.ru08/21 11:29

Tòa án Hồng Kông xác nhận án tù 56 tháng vì lừa đảo trong bối cảnh quan tâm đến tiền điện tử gia tăng

cryptonews.ru08/21 11:29

Phán quyết từ tòa phúc thẩm Mỹ khẳng định tội của Sam Bankman-Fried

Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực 2 đã chính thức ra phán quyết ủng hộ việc kết tội và án tù đối với cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried (SBF), qua đó thu hẹp đáng kể cơ hội được ra tù sớm của ông ta. Phán quyết này xác nhận quyết định từ tháng 6, bác bỏ kháng cáo của Bankman-Fried, trong đó ông cho rằng FTX có đủ thanh khoản để bồi thường cho nhà đầu tư. Tòa nhấn mạnh rằng việc chuyển tiền của khách hàng sang công ty liên kết Alameda đã cấu thành hành vi gian lận ngay lập tức, bất kể ý định hoàn trả sau này. Cựu CEO vẫn có thể kháng cáo lên Tòa án Tối cao hoặc xin ân xá từ Tổng thống, nhưng khả năng này được đánh giá là rất thấp.

cointelegraph08/06 17:26

Phán quyết từ tòa phúc thẩm Mỹ khẳng định tội của Sam Bankman-Fried

cointelegraph08/06 17:26

Thổ Nhĩ Kỳ chặn 47.493 trang web đặt cược bất hợp pháp trong bối cảnh mở rộng các biện pháp chống lại tài khoản tiền mã hóa

Từ ngày 1 tháng 1, Thổ Nhĩ Kỳ đã chặn quyền truy cập vào 47.493 trang web đặt cược bất hợp pháp, mở rộng chiến dịch toàn quốc chống lại các nhà điều hành trực tuyến và mạng lưới thanh toán của họ. Cơ quan thực thi pháp luật đã tiến hành 680 chiến dịch, bắt giữ 5.629 nghi phạm và phong tỏa hàng nghìn tài khoản ngân hàng. Cuộc điều tra lớn nhắm vào một mạng lưới bị cáo buộc đã thu lợi từ cá cược bất hợp pháp và các trận đấu bị sắp đặt, với tổng khối lượng giao dịch lên tới khoảng 4 tỷ USD. Các công tố viên cho biết lợi nhuận đã được rửa thông qua các tiệm vàng và đổi tiền tại Grand Bazaar trước khi chuyển vào bảy ví tiền điện tử ở nước ngoài. Mạng lưới này tuyển dụng người trẻ để mở "tài khoản chung" nhận hoa hồng 1%. Trong các chiến dịch riêng biệt, chính quyền đã phong tỏa thêm 4.742 tài khoản ngân hàng và sáu tài khoản tiền điện tử, đồng thời tịch thu nhiều tài sản như công ty, nhà cửa và xe cộ. Các biện pháp cũng chuyển sang ngăn chặn hoạt động trong thời gian thực, như phong tỏa 6.314 tài khoản ngân hàng được xác định bởi hệ thống AI (AVCI) ngay khi trận chung kết World Cup 2022 bắt đầu. Bộ trưởng Tư pháp Yılmaz Tunç nhấn mạnh cách tiếp cận toàn diện, yêu cầu các công tố viên trên toàn quốc ưu tiên phối hợp, thu thập bằng chứng số và tịch thu tài sản để "làm khô đầm lầy" tội phạm cá cược bất hợp pháp.

cryptonews.ru07/30 05:17

Thổ Nhĩ Kỳ chặn 47.493 trang web đặt cược bất hợp pháp trong bối cảnh mở rộng các biện pháp chống lại tài khoản tiền mã hóa

cryptonews.ru07/30 05:17

Chiến dịch "Commodity": Cảnh sát Brazil triệt phá băng nhóm tội phạm rửa tiền 196 triệu USD từ bán cocaine và tiền điện tử

Cảnh sát Liên bang Brazil đã thực hiện chiến dịch "Commodity" chống lại một tổ chức tội phạm lớn buôn bán ma túy và rửa tiền. Băng nhóm này sử dụng cảng Rio de Janeiro để vận chuyển cocaine giấu trong các lô hàng cà phê, xi măng sang châu Âu, với khối lượng hơn 6,5 tấn từ năm 2021 đến các nước như Pháp, Bỉ, Đức. Thu nhập bất hợp pháp, ước tính lên tới 196 triệu USD, được rửa thông qua một hệ thống công ty bình phong và sử dụng tiền điện tử để che giấu giao dịch. Một đại lý xe hơi hạng sang ở São Paulo cũng bị phát hiện là một phần của hoạt động rửa tiền này. Chiến dịch dẫn đến 13 lệnh bắt giữ, 44 cuộc khám xét và tịch thu tài sản. Một nghi phạm đã thiệt mạng trong một cuộc đối đầu với cảnh sát. Tổ chức này có liên kết với hai băng đảng tội phạm lớn của Brazil là PCC và CV, vốn cũng bị nhắm đến trong một chiến dịch rửa tiền bằng tiền điện tử trị giá 2 tỷ USD trước đó. Các nghi phạm sẽ bị truy tố về tội hình thành tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma túy quốc tế và rửa tiền.

cryptonews.ru07/27 10:51

Chiến dịch "Commodity": Cảnh sát Brazil triệt phá băng nhóm tội phạm rửa tiền 196 triệu USD từ bán cocaine và tiền điện tử

cryptonews.ru07/27 10:51

CEO Goliath Ventures nhận tội trong vụ lừa đảo tiền mã hóa 250 triệu USD, đồng ý tịch thu tài sản xa xỉ

Giám đốc điều hành của công ty đầu tư tiền điện tử Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, đã nhận tội với các cáo buộc liên bang về gian lận và rửa tiền. Anh ta thừa nhận vai trò trong một kế hoạch lừa đảo kiểu Ponzi gây thiệt hại ít nhất 250 triệu USD cho các nhà đầu tư. Vụ án do Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, Quận Trung Florida điều tra. Delgado nhận tội vào ngày 30/6 với tội danh âm mưu gian lận chuyển tiền, gian lận chuyển tiền và rửa tiền, có thể đối mặt tổng cộng đến 50 năm tù. Theo cáo trạng, từ tháng 1/2023 đến tháng 1/2026, Delgado và đồng phạm đã vận hành Goliath Ventures như một mô hình Ponzi, hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ các nhóm thanh khoản tiền điện tử để thu hút ít nhất 400 triệu USD. Thay vào đó, tiền của nhà đầu tư mới được dùng để trả cho người tham gia trước, rút vốn và tài trợ cho lối sống xa xỉ của các lãnh đạo công ty. Theo thỏa thuận nhận tội, Delgado đồng ý tịch thu nhiều tài sản xa xỉ mua bằng tiền gian lận, bao gồm 8 bất động sản, 11 xe hơi hạng sang (Lamborghini, Rolls-Royce...), hàng chục đồng hồ, túi xách thiết kế, trang sức đắt tiền, tài khoản ngân hàng và các tài sản tiền điện tử như Ethereum, USDC. Bản án chính thức dự kiến vào tháng 10.

ambcrypto06/30 21:28

CEO Goliath Ventures nhận tội trong vụ lừa đảo tiền mã hóa 250 triệu USD, đồng ý tịch thu tài sản xa xỉ

ambcrypto06/30 21:28

10 Tỷ USD Tiền Mã Hóa Iran Bị Mỹ Tịch Thu, Có Thể Chuyển Vào Dự Trữ Bitcoin Chiến Lược Của Mỹ?

**Bản tóm tắt:** Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Hoa Kỳ đã thu giữ khoảng 1 tỷ USD tài sản tiền điện tử của Iran. Tuy nhiên, các chi tiết quan trọng như địa chỉ ví, loại tiền mã hóa và tình trạng pháp lý cụ thể đều chưa được tiết lộ. Theo lệnh hành pháp của cựu Tổng thống Trump năm 2025, số tài sản kỹ thuật số bị tịch thu này có thể được phân loại vào hai quỹ dự trữ riêng biệt: * **Dự trữ Bitcoin Chiến lược:** Chỉ tiếp nhận Bitcoin đã trải qua quy trình tịch thu pháp lý cuối cùng và sẽ bị cấm bán vĩnh viễn. * **Kho dự trữ Tài sản Kỹ thuật số Hoa Kỳ:** Tiếp nhận các loại tiền mã hóa khác (như stablecoin) sau khi tịch thu. Bài viết nhấn mạnh sự khác biệt giữa "đóng băng" (freeze) theo lệnh trừng phạt và "tịch thu" (forfeit) theo pháp luật. Chỉ tài sản đã hoàn tất thủ tục tịch thu cuối cùng mới đủ điều kiện chuyển vào các quỹ dự trữ của chính phủ. Hiện tại, chỉ có 344 triệu USDT bị đóng băng là được xác nhận rõ ràng, trong khi phần lớn (656 triệu USD) còn lại không có thông tin minh bạch. Do đó, việc liệu số tài sản thu giữ này, đặc biệt là nếu có chứa Bitcoin, có thể được chuyển vào Dự trữ Bitcoin Chiến lược của Mỹ hay không phụ thuộc hoàn toàn vào ba yếu tố: **1) Loại tiền mã hóa (có phải Bitcoin không); 2) Tình trạng pháp lý (đã tịch thu chính thức chưa); 3) Có phát sinh các điều khoản miễn trừ như bồi thường cho nạn nhân hoặc chi phí thực thi pháp luật hay không.** Sự kiện này được xem như một bài kiểm tra thực tế đầu tiên cho khuôn khổ pháp lý mới về quản lý tài sản tiền mã hóa bị tịch thu của chính phủ Mỹ.

marsbit06/02 01:08

10 Tỷ USD Tiền Mã Hóa Iran Bị Mỹ Tịch Thu, Có Thể Chuyển Vào Dự Trữ Bitcoin Chiến Lược Của Mỹ?

marsbit06/02 01:08

Bên Trong Vụ Đánh Sập Helix: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Thu Giữ 400 Triệu USD Liên Quan Đến Tội Phạm Tiền Mã Hóa trên Darknet

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã tịch thu hơn 400 triệu USD tài sản, bao gồm tiền điện tử và bất động sản, có liên quan đến Helix, một dịch vụ trộn Bitcoin phổ biến trên darknet. Larry Dean Harmon, người vận hành dịch vụ này từ Ohio, đã nhận tội âm mưu rửa tiền và bị kết án 36 tháng tù. Helix hoạt động từ 2014 đến 2017, xử lý khoảng 354.468 Bitcoin với giá trị lúc đó là 311 triệu USD thông qua hơn 1,2 triệu giao dịch, chủ yếu phục vụ các tội phạm trên các chợ darknet như AlphaBay. Vụ điều tra, có sự hợp tác quốc tế, cho thấy những tiến bộ trong công nghệ theo dõi blockchain để chống lại các mạng lưới tội phạm sử dụng tiền điện tử.

ccn.com01/30 09:47

Bên Trong Vụ Đánh Sập Helix: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Thu Giữ 400 Triệu USD Liên Quan Đến Tội Phạm Tiền Mã Hóa trên Darknet

ccn.com01/30 09:47

Công tố viên Mỹ Bỏ Phiên Tòa Xét Xử Lại trong Vụ Giao dịch Nội gián OpenSea

Các công tố viên Hoa Kỳ đã quyết định bác bỏ vụ án buộc tội giao dịch nội gián đối với cựu quan chức OpenSea Nathaniel Chastain. Quyết định này đưa ra sau khi tòa phúc thẩm liên bang hủy bỏ bản án năm 2023 của ông với lý do hướng dẫn bồi thẩm đoàn không phù hợp về định nghĩa "tài sản" theo luật gian lận. Tòa cho rằng thông tin nội bộ về các NFT sắp được xuất hiện không phải là tài sản có thể bị gian lận. Chastain bị cáo buộc lợi dụng chức vụ để mua trước các NFT sẽ được đề xuất và bán kiếm lời. Sau phán quyết của tòa phúc thẩm, Chastain đã thụ án một phần (bao gồm cả thời gian trong tù) và đồng ý không tranh chấp việc tịch thu khoảng 15.98 ETH. Việc bãi bỏ cáo trạng dự kiến có hiệu lực vào tháng tới theo thỏa thuận hoãn truy tố, mà chính phủ cho là phù hợp với lợi ích công lý. Vụ án này là một trong những nỗ lực đầu tiên áp dụng luật gian lận hiện hành cho tài sản kỹ thuật số và làm nổi bật những phức tạp pháp lý trong lĩnh vực này.

TheNewsCrypto01/23 08:31

Công tố viên Mỹ Bỏ Phiên Tòa Xét Xử Lại trong Vụ Giao dịch Nội gián OpenSea

TheNewsCrypto01/23 08:31

Quan Chức Mỹ Nói Bitcoin Thu Giữ Từ Vụ Samourai Chưa Được Bán

Một cố vấn cấp cao của Nhà Trắng xác nhận 57,55 Bitcoin (trị giá khoảng 6,3 triệu USD) bị tịch thu từ vụ án Samourai Wallet đã không bị chính phủ Mỹ bán ra thị trường. Thay vào đó, số Bitcoin này sẽ được giữ trong Kho dự trữ Bitcoin Chiến lược (SBR) theo Chỉ thị Hành pháp 14233 của cựu Tổng thống Donald Trump. Thông tin được đưa ra sau khi các chuyển động blockchain khiến nhiều người nghi ngờ về việc bán tài sản. Bộ Tư pháp khẳng định đây chỉ là di chuyển nội bộ giữa các hệ thống lưu ký. Vụ Samourai Wallet liên quan đến cáo buộc hoạt động chuyển tiền không giấy phép và rửa tiền. Chính sách mới nhằm tránh gây sốc thị trường, nhưng vẫn gây tranh cãi về tính minh bạch và tác động tài chính lâu dài.

bitcoinist01/17 19:33

Quan Chức Mỹ Nói Bitcoin Thu Giữ Từ Vụ Samourai Chưa Được Bán

bitcoinist01/17 19:33

Chính phủ Hoa Kỳ xác nhận không bán Bitcoin tịch thu từ Samourai Wallet

Chính phủ Hoa Kỳ đã xác nhận không bán số Bitcoin thu giữ từ Samourai Wallet, bác bỏ các thông tin trước đó cho rằng tài sản đã bị thanh lý vi phạm chính sách liên bang. Giám đốc Patrick Witt thuộc Hội đồng Cố vấn Tổng thống về Tài sản Kỹ thuật số cho biết Bộ Tư pháp (DOJ) khẳng định Bitcoin bị tịch thu "chưa và sẽ không bị thanh lý", đồng thời sẽ được giữ lại như một phần của Dự trữ Bitcoin Chiến lược. Dữ liệu on-chain từ Arkham ủng hộ tuyên bố này, cho thấy không có giao dịch bất thường nào liên quan đến số Bitcoin trên. Tính đến giữa tháng 1, chính phủ Mỹ vẫn nắm giữ hơn 328.000 BTC (trị giá ~31 tỷ USD). Sự nhầm lẫn trước đó xuất phát từ thông lệ bán đấu giá Bitcoin tịch thu trong các vụ án cũ (như Silk Road), nhưng Lệnh Hành pháp 14233 đã thay đổi chính sách, yêu cầu giữ lại một số Bitcoin như tài sản chiến lược. Vụ Samourai được xử lý theo khuôn khổ mới này.

ambcrypto01/16 21:45

Chính phủ Hoa Kỳ xác nhận không bán Bitcoin tịch thu từ Samourai Wallet

ambcrypto01/16 21:45

活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow