Từ ngày 1 tháng 1, Thổ Nhĩ Kỳ đã chặn truy cập đến 47.493 trang web đặt cược bất hợp pháp như một phần của chiến dịch mở rộng trên toàn quốc của chính quyền nhằm vào các nhà điều hành trực tuyến và mạng lưới thanh toán của họ. Hãng thông tấn Anadolu, dẫn các nguồn tin từ Bộ Nội vụ, cho biết các đơn vị cảnh sát và hiến binh đã thực hiện 680 chiến dịch, bắt giữ 5.629 nghi phạm, đảm bảo tạm giam trước xét xử 3.231 người và đưa thêm 1.515 người vào sự kiểm soát của tòa án.
Các đơn vị chống tội phạm mạng đang tiến hành tuần tra 24/7 các trang web đặt cược bất hợp pháp, quảng cáo trên mạng xã hội và các kênh liên lạc kỹ thuật số với hệ thống thanh toán. Các nhà điều tra cũng đang theo dõi các tài khoản ngân hàng, dịch vụ tiền điện tử và tài khoản chứa tài sản mã hóa bị nghi ngờ hỗ trợ các nhà điều hành trong việc thu thập cược hoặc chuyển lợi nhuận từ hoạt động tội phạm.
Dữ liệu toàn quốc này là sự tiếp nối của một loạt các cuộc đột kích có mục tiêu được thực hiện vào tháng Năm. Trong bốn chiến dịch được công bố trong vòng tám ngày, các biện pháp pháp lý đã được áp dụng đối với hơn 670 nghi phạm; một cuộc điều tra ở Adana đã phát hiện các nền tảng tiền mã hóa nằm trong số các kênh bị nghi ngờ được sử dụng để rửa tiền từ hoạt động đặt cược.
Trong một tuyên bố được công bố vào ngày 5 tháng 6 bởi Công tố viện Trưởng Anatolian ở Istanbul, bảy ví tiền mã hóa chung ở nước ngoài đã được chỉ ra, được cho là thường xuyên nhận chuyển khoản từ một tổ chức cá cược bất hợp pháp. Các công tố viên ước tính tổng khối lượng giao dịch của mạng lưới là 4 tỷ USD (192,37 tỷ lira Thổ Nhĩ Kỳ) và báo cáo rằng tất cả các tài khoản ngân hàng và tiền mã hóa liên quan đến các nghi phạm đã bị đóng băng.
Các nhà điều tra tuyên bố rằng mạng lưới, được điều phối bởi một nghi phạm với tên viết tắt I.Ö.Ö., đã thu lợi nhuận từ các khoản cược bất hợp pháp, từ các trận đấu bị dàn xếp tỷ số trước, cũng như từ các khoản cược được thực hiện thông qua hệ thống cá cược hợp pháp của Thổ Nhĩ Kỳ. Lợi nhuận được cho là đã đi qua các điểm trao đổi và cửa hàng trang sức tại Grand Bazaar trước khi được chuyển vào các ví tiền mã hóa, mà người sử dụng không thể xác định được. Vụ việc được điều tra bởi bộ phận công tố chống tài trợ khủng bố và rửa tiền, phối hợp với cơ quan tình báo tài chính MASAK.
Các công tố viên tuyên bố tổ chức này đã tuyển dụng những người từ 20 đến 30 tuổi, không có thu nhập ổn định hoặc không kinh doanh, định kỳ chuyển vào tài khoản của họ khoảng 2.080 USD (100.000 lira Thổ Nhĩ Kỳ) và sử dụng các tài khoản này như "tài khoản chung" để đặt cược để đổi lấy hoa hồng 1%. Ngay cả nghi phạm có khối lượng giao dịch thấp nhất cũng được ghi nhận có doanh số khoảng 1,9 triệu USD (90 triệu lira Thổ Nhĩ Kỳ). Nhà chức trách đã bắt giữ 80 nghi phạm tại 24 tỉnh và tịch thu 11 công ty, 45 phương tiện giao thông, 16 ngôi nhà và 11 lô đất với tổng giá trị khoảng 7,3 triệu USD (350 triệu lira Thổ Nhĩ Kỳ).
Trong một chiến dịch riêng biệt của lực lượng hiến binh tại Adana, 4.742 tài khoản ngân hàng và sáu tài khoản chứa tài sản mã hóa thuộc về các nghi phạm bị buộc tội điều hành các công ty cá cược bất hợp pháp và hỗ trợ chuyển tiền đã bị đóng băng. Bộ Nội vụ cho biết, phân tích dữ liệu tình báo tài chính đã phát hiện hoạt động giao dịch trên tài khoản của 47 nghi phạm tại 23 tỉnh với số tiền khoảng 104 triệu USD (5 tỷ lira Thổ Nhĩ Kỳ); đồng thời, một công ty bình phong, 23 ngôi nhà, 29 phương tiện giao thông và 13 lô đất cũng bị tạm giữ.
Các biện pháp ngăn chặn tội phạm cũng chuyển sang phá vỡ hoạt động theo thời gian thực. Các công tố viên Istanbul ước tính trong Giải vô địch bóng đá thế giới 2022, số tiền đặt cược bất hợp pháp vào khoảng 35 tỷ USD, và dự đoán cho giải đấu 2026 là khoảng 50 tỷ USD; họ tập trung nỗ lực vào trận chung kết như sự kiện duy nhất có khối lượng cược lớn nhất. Bộ trưởng Tư pháp Yılmaz Tunç tuyên bố công tố viên đã xác định được 6.314 tài khoản ngân hàng được sử dụng trong giao dịch đặt cược bất hợp pháp và đồng thời ra lệnh cho các ngân hàng đóng băng chúng ngay khi trận đấu bắt đầu. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin các tài khoản được xác định bằng một hệ thống phân tích dựa trên trí tuệ nhân tạo có tên AVCI.
Tunç lưu ý rằng trong cùng chiến dịch đó, 19 "công ty tài chính" ở nước ngoài điều hành các hệ thống bảng điều khiển được tích hợp với các trang web đặt cược bất hợp pháp đã được xác định, và các thủ tục tố tụng đã được bắt đầu đối với 23 nghi phạm. Vào tháng Hai, ông tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ cần "làm cạn đầm lầy" thay vì dựa vào các vụ truy tố đơn lẻ, và chỉ đạo các công tố viên trưởng của tất cả 81 tỉnh ưu tiên phối hợp, thu thập bằng chứng kỹ thuật số và tạm giữ tài sản.
