# Bài viết Liên quan Phạt

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Phạt", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử Lớn Thứ 3 Hàn Quốc Bị Phạt Vì Vi Phạm AML

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ ba Hàn Quốc, Coinone, đã bị Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) phạt 5,2 tỷ won (khoảng 3,5 triệu USD) và đình chỉ hoạt động một phần trong ba tháng do vi phạm nghiêm trọng các quy định chống rửa tiền. Các vi phạm bao gồm khoảng 70.000 tài khoản người dùng chưa được xác minh danh tính và giao dịch lặp lại với 16 sàn nước ngoài chưa được cấp phép. Giám đốc điều hành Cha Myung-hoon cũng nhận được một khiển trách chính thức. Đây là sự kiện thứ hai trong một tháng, sau khi sàn Bithumb cũng bị xử phạt 24 triệu USD vì lỗi tương tự, cho thấy cuộc đàn áp quy định ngày càng mạnh mẽ đối với các nền tảng crypto ở Hàn Quốc.

bitcoinist04/15 12:35

Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử Lớn Thứ 3 Hàn Quốc Bị Phạt Vì Vi Phạm AML

bitcoinist04/15 12:35

Coinone Bị Phạt và Hạn Chế Giao Dịch Do Vi Phạm AML tại Hàn Quốc

Theo các báo cáo truyền thông địa phương, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ ba Hàn Quốc Coinone đang đối mặt với khoản tiền phạt 5,2 tỷ won (3,5 triệu USD) và lệnh đình chỉ một phần hoạt động kinh doanh trong ba tháng do vi phạm các quy định chống rửa tiền. Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính nước này xác định Coinone đã không xác minh danh tính người dùng trong khoảng 70.000 trường hợp, cho phép hơn 10.000 giao dịch với 16 sàn giao dịch nước ngoài chưa đăng ký, và phân loại sai xác minh khách hàng. Đây là hành động quyết liệt thứ hai của cơ quan quản lý trong tháng, sau vụ việc tương tự với sàn Bithumb vào tháng 3, phản ánh xu hướng siết chặt quản lý trong lĩnh vực tiền số tại Hàn Quốc.

TheNewsCrypto04/14 07:43

Coinone Bị Phạt và Hạn Chế Giao Dịch Do Vi Phạm AML tại Hàn Quốc

TheNewsCrypto04/14 07:43

Cơ quan giám sát phạt Binance Australia 10 triệu đô la Úc vì thất bại trong quy trình tiếp nhận khách hàng

Cơ quan giám sát tài chính Úc (ASIC) đã phạt Binance Australia 10 triệu AUD (6,8 triệu USD) vì những sai sót nghiêm trọng trong quy trình tiếp nhận khách hàng. Sàn giao dịch thừa nhận đã phân loại sai hơn 85% khách hàng tại Úc là nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc bán buôn từ tháng 7/2022 đến tháng 4/2023. Việc phân loại sai này cho phép 524 khách hàng bán lẻ tiếp cận các sản phẩm phái sinh tiền mã hóa rủi ro cao mà không được các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng theo luật Úc, dẫn đến tổn thất giao dịch và phí hơn 12 triệu AUD. ASIC cũng chỉ ra rằng Binance không cung cấp tài liệu bắt buộc, thiếu hệ thống giải quyết tranh chấp và đào tạo nhân viên không đầy đủ. Ngoài khoản tiền phạt, Binance cũng phải bồi thường cho khách hàng bị ảnh hưởng và chịu chi phí pháp lý.

bitcoinist03/28 11:34

Cơ quan giám sát phạt Binance Australia 10 triệu đô la Úc vì thất bại trong quy trình tiếp nhận khách hàng

bitcoinist03/28 11:34

Tiền Mã Hóa Bị Điều Tra: Tại Sao Mức Phạt Của Bithumb Hàn Quốc Là Lời Cảnh Báo Cho Các Sàn Giao Dịch Trên Toàn Thế Giới

Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) đã áp đặt lệnh đình chỉ hoạt động một phần 6 tháng và phạt 36,8 tỷ won (khoảng 24-26 triệu USD) đối với sàn giao dịch tiền mã hóa lớn Bithumb do vi phạm nghiêm trọng các quy định chống rửa tiền (AML) và xác minh khách hàng (KYC). Các vi phạm bao gồm giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nước ngoài chưa đăng ký và quy trình due diligence khách hàng yếu kém. Lệnh trừng phạt này là một phần của chiến dịch giám sát rộng rãi sau sự cố kỹ thuật "Bitcoin ma" của Bithumb hồi tháng 2. Hàn Quốc đang nhanh chóng siết chặt quản lý tiền mã hóa theo chuẩn FATF, xu hướng này cũng đồng bộ với các hành động mạnh tay của cơ quan quản lý toàn cầu như Mỹ, Canada, Úc và Pháp. Đối với nhà giao dịch, việc lựa chọn các sàn giao dịch tuân thủ kém hiện mang thêm rủi ro tiềm ẩn về thanh khoản và đình chỉ hoạt động bất ngờ.

bitcoinist03/16 21:02

Tiền Mã Hóa Bị Điều Tra: Tại Sao Mức Phạt Của Bithumb Hàn Quốc Là Lời Cảnh Báo Cho Các Sàn Giao Dịch Trên Toàn Thế Giới

bitcoinist03/16 21:02

Justin Sun Và Các Thực Thể Tron Đạt Thỏa Thuận Với SEC Hoa Kỳ, Bị Phạt 10 Triệu USD

Các thực thể liên miền Tron và người sáng lập Justin Sun đã đạt được thỏa thuận dàn xếp với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), chấm dứt vụ kiện gian lận dân sự bắt đầu từ năm 2023. Theo đó, công ty Rainberry của Sun sẽ nộp khoản tiền phạt dân sự 10 triệu USD. SEC đồng ý bỏ mọi cáo buộc đối với Justin Sun, Quỹ Tron và Quỹ BitTorrent. Vụ kiện ban đầu cáo buộc Sun và các công ty liên quan bán chào bán token TRX và BTT chưa đăng ký, thao túng khối lượng giao dịch và che giấu khoản thanh toán cho người nổi tiếng quảng bá. Mặc dù chiến thắng pháp lý, giá token TRX vẫn giữ ở mức ~0,28 USD.

bitcoinist03/06 01:03

Justin Sun Và Các Thực Thể Tron Đạt Thỏa Thuận Với SEC Hoa Kỳ, Bị Phạt 10 Triệu USD

bitcoinist03/06 01:03

Kalshi Cấm Nhân Viên của MrBeast trong Cuộc Điều Tra Giao Dịch Nội Gián

Sàn giao dịch dự đoán Kalshi (Mỹ) đã cấm giao dịch và phạt hai người dùng vì cáo buộc giao dịch nội gián. Một trong số đó là nhân viên của MrBeast - Artem Kaptur, người đã đặt cược 4.000 USD vào kết quả chương trình "Beast Games" khi đang nắm thông tin sản xuất nội bộ. Anh ta bị phạt hơn 20.000 USD và cấm giao dịch 2 năm. Một trường hợp khác là Kyle Langford bị phạt nặng vì đặt cược vào chính cuộc chạy đua thống đốc của mình. Kalshi, hoạt động dưới sự quản lý của CFTC, cho biết đã điều tra hơn 200 vụ vi phạm và đang tăng cường hệ thống giám sát.

TheNewsCrypto02/26 09:50

Kalshi Cấm Nhân Viên của MrBeast trong Cuộc Điều Tra Giao Dịch Nội Gián

TheNewsCrypto02/26 09:50

Polymarket Đối Mặt Với Trở Ngại Mới Khi Cơ Quan Quản Lý Hà Lan Cấm Hoạt Động Dự Đoán — Chi Tiết

Theo Cơ quan Cờ bạc Hà Lan (Ksa), Polymarket đã bị yêu cầu ngừng ngay hoạt động cá cược dự đoán tại thị trường này do không có giấy phép, với mức phạt cảnh báo lên tới 840.000 USD mỗi tuần nếu vi phạm. Cơ quan này xác định hoạt động dự đoán sự kiện (như bầu cử) là cá cược bất hợp pháp, tiềm ẩn rủi ro xã hội. Đây là trở ngại mới nhất của Polymarket sau khi vấp phải sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý dù đã được CFTC Mỹ phê duyệt. Cùng thời điểm, Hà Lan cũng đề xuất thu thuế 36% trên lợi nhuận chưa thực hiện từ tiền mã hóa, khiến giới đầu tư lo ngại về làn sóng rút vốn.

bitcoinist02/22 10:42

Polymarket Đối Mặt Với Trở Ngại Mới Khi Cơ Quan Quản Lý Hà Lan Cấm Hoạt Động Dự Đoán — Chi Tiết

bitcoinist02/22 10:42

Nexo Trở Lại Thị Trường Mỹ Sau Ba Năm Vắng Bóng Và Khoản Phạt 45 Triệu USD

Sau ba năm vắng bóng và khoản phí 45 triệu USD dàn xếp với SEC, Nexo chính thức tái xuất thị trường Mỹ vào năm 2026. Công ty nhấn mạnh việc tuân thủ đầy đủ các quy định trước đó, đồng thời triển khai mô hình mới đáp ứng tiêu chuẩn pháp lý Mỹ thông qua hợp tác với Bakkt - nền tảng tài sản số được kiểm soát chặt chẽ. Các sản phẩm bao gồm chương trình lãi suất linh hoạt, sàn giao dịch tích hợp và dịch vụ cho vay thế chấp bằng crypto. Nexo phủ nhận mối liên hệ giữa việc tái xuất với các giao dịch kinh doanh liên quan đến gia đình Trump, khẳng định quyết định dựa hoàn toàn vào khả năng đảm bảo tính tuân thủ.

bitcoinist02/17 10:03

Nexo Trở Lại Thị Trường Mỹ Sau Ba Năm Vắng Bóng Và Khoản Phạt 45 Triệu USD

bitcoinist02/17 10:03

Bộ Tư pháp Mỹ phạt Paxful 4 triệu USD vì chuyển tiền bất hợp pháp

Tòa án liên bang Mỹ đã yêu cầu Paxful Holdings Inc. nộp phạt 4 triệu USD vì các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến nền tảng giao dịch tiền điện tử. Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc sàn giao dịch Bitcoin ngang hàng này cho phép người dùng thực hiện các giao dịch bất hợp pháp cho mại dâm, gian lận và rửa tiền. Paxful đã nhận tội vì hoạt động mà không có biện pháp kiểm soát chống rửa tiền theo yêu cầu pháp lý và thừa nhận là một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Cơ quan chức năng xác định Paxful đã tạo điều kiện cho hơn 26 triệu USD giao dịch với các đối tác tội phạm từ 2017 đến 2019, thu về gần 30 triệu USD doanh thu. Dù mức phạt ban đầu được tính là 112 triệu USD, thẩm phán đã giảm xuống còn 4 triệu USD sau khi đánh giá khả năng thanh toán của công ty. Vụ việc nằm trong chiến dịch lớn hơn của liên bang nhằm thực thi các quy định về chống rửa tiền và tội phạm tài chính trong lĩnh vực tài sản crypto.

TheNewsCrypto02/12 07:07

Bộ Tư pháp Mỹ phạt Paxful 4 triệu USD vì chuyển tiền bất hợp pháp

TheNewsCrypto02/12 07:07

CZ Vạch Ranh Giới: Đồng Sáng Lập Binance Từ Chối Trở Lại Sau Ân Xá Của Trump

Theo các báo cáo, Changpeng Zhao (CZ), người đồng sáng lập Binance, sẽ không trở lại điều hành công ty dù đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump ân xóa án tích vào cuối năm 2025. CZ từng nhận tội vào năm 2023 liên quan đến các cáo buộc kiểm soát chống rửa tiền yếu kém tại Binance, dẫn đến khoản phạt 4,3 tỷ USD và án tù mà ông đã thụ án vào năm 2024. Sau khi được ân xá, CZ khẳng định ông không có kế hoạch quay lại vai trò lãnh đạo tại Binance, nhấn mạnh rằng sàn giao dịch này có thể vận hành tốt dưới sự điều hành của đội ngũ mới. Ông đã chia sẻ cởi mở về trải nghiệm trong tù, mô tả đó là quãng thời gian "khó khăn và mang tính cá nhân sâu sắc". Ban lãnh đạo Binance phủ nhận mối liên hệ giữa lệnh ân xá và các động cơ chính trị, trong khi giới phân tích đặt ra nhiều câu hỏi về tác động của sự kiện này đối với ngành crypto. CZ cho biết ông sẽ tập trung vào vai trò mới như một nhà đầu tư hoặc cố vấn, chứ không quay lại vị trí cũ.

bitcoinist01/27 00:33

CZ Vạch Ranh Giới: Đồng Sáng Lập Binance Từ Chối Trở Lại Sau Ân Xá Của Trump

bitcoinist01/27 00:33

活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow