# Bài viết Liên quan Lừa đảo tiền điện tử

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Lừa đảo tiền điện tử", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Hoa Kỳ đánh giá thiệt hại do lừa đảo tiền điện tử là 80,7 tỷ USD

Vào năm 2025, người dân Mỹ được ước tính đã mất 80,7 tỷ USD do lừa đảo tiền mã hóa, theo báo cáo từ Liên đoàn Người tiêu dùng Mỹ (CFA). Con số này được tính toán dựa trên dữ liệu từ Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Mạng của FBI (IC3), với hệ số nhân 7,1 để điều chỉnh do tình trạng báo cáo thiếu. IC3 đã ghi nhận 181.565 khiếu nại liên quan đến tiền mã hóa trong năm, với thiệt hại được báo cáo là 11,37 tỷ USD. Tiền mã hóa chiếm hơn một nửa tổng thiệt hại do tội phạm mạng. Trong đó, lừa đảo đầu tư là danh mục lớn nhất, với thiệt hại ước tính thực tế lên tới 61,4 tỷ USD. Đặc biệt, nhóm người từ 60 tuổi trở lên chịu thiệt hại nặng nề nhất, với 4,43 tỷ USD trong lĩnh vực tiền mã hóa. Báo cáo cũng lần đầu tiên thống kê riêng tội phạm sử dụng AI, với 22.364 khiếu nại và thiệt hại ước tính 6,3 tỷ USD. FBI đồng thời cho biết chiến dịch Operation Level Up đã ngăn chặn 225,9 triệu USD thiệt hại tiềm tàng trong năm 2025. Trước đó, vào tháng 5, một chiến dịch quốc tế khác mang tên Operation Blackout đã tịch thu khoảng 127.000 Bitcoin trị giá 8 tỷ USD.

cryptonews.ru1 giờ trước

Hoa Kỳ đánh giá thiệt hại do lừa đảo tiền điện tử là 80,7 tỷ USD

cryptonews.ru1 giờ trước

NanoBit thua kiện SEC với số tiền phạt lên tới 5,52 triệu USD – Đây là cách thức

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã giành chiến thắng trong vụ kiện chống lại NanoBit, một công ty bị cáo buộc thực hiện chiêu thức "vặt lợn" từ tháng 9/2023 đến tháng 6/2024. Những kẻ lừa đảo đã sử dụng ứng dụng nhắn tin như WhatsApp để tiếp cận và lừa nạn nhân đầu tư vào các đợt chào bán tiền điện tử lừa đảo của NanoBit, hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường. Công ty này còn tuyên bố sai sự thật rằng công ty liên kết NanobitUS Securities đã đăng ký với SEC. Ngày 29/6, Tòa án Quận Đông New York ra phán quyết cuối cùng chống lại hai cá nhân và bốn tổ chức liên quan. Thẩm phán Sanket J. Bulsara tuyên bố không có giao dịch nào thực sự diễn ra trên nền tảng NanoBit, và tiền của nhà đầu tư đã bị chuyển đến những người tham gia sơ đồ lừa đảo, với hơn 2 triệu USD được chuyển đến tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông. Theo phán quyết, tất cả bị đơn bị cấm vĩnh viễn vi phạm các điều khoản chống gian lận của luật chứng khoán Hoa Kỳ. Họ bị yêu cầu phải trả tổng cộng gần 5,52 triệu USD tiền phạt, bao gồm tiền lãi, phạt dân sự và hoàn trả lợi nhuận bất hợp pháp. NanoBit phải nộp khoản tiền lớn nhất, khoảng 1,8 triệu USD.

ambcrypto06/30 09:35

NanoBit thua kiện SEC với số tiền phạt lên tới 5,52 triệu USD – Đây là cách thức

ambcrypto06/30 09:35

TRM Cảnh Báo Kẻ Lừa Đảo Tiền Mã Hóa Đang Gieo Rẫy Bẫy Vé Cá Cược World Cup 2026

Công ty phân tích blockchain TRM Labs cảnh báo những kẻ lừa đảo tiền mã hóa đang bắt đầu gieo rẫm các chiến dịch lừa đảo xung quanh World Cup 2026, bao gồm cổng bán vé giả, cá cược tỷ số cố định và các token meme kỷ niệm không chính thức. Báo cáo ngày 11/6 xác định bốn địa chỉ ví liên quan đến ba hoạt động lừa đảo đang diễn ra, nhắm vào người hâm mộ bóng đá. Số tiền thu được hiện còn nhỏ (ví dụ một địa chỉ trên Polygon nhận 1.562 USD), cho thấy đây là giai đoạn thử nghiệm hạ tầng lừa đảo ban đầu. Các rủi ro chính bao gồm: trang web bán vé giả dẫn người dùng đến luồng thanh toán tiền mã hóa do kẻ lừa đảo kiểm soát; các sơ đồ cá cược tỷ số cố định hứa hẹn thông tin nội bộ để chiếm đoạt tiền ứng trước; và các token theo chủ đề sự kiện (như $WORLDCUP) không có sự liên kết chính thức với FIFA, tiềm ẩn rủi ro "bơm thổi bóng". TRM nhấn mạnh những kẻ lừa đảo vẫn sử dụng các công cụ hoán đổi chuỗi chéo và sàn giao dịch để che giấu dấu vết. Cảnh báo được đưa ra sớm nhằm khuyến nghị người dùng cần thận trọng đặc biệt với các yêu cầu thanh toán bằng tiền mã hóa xung quanh vé, cá cược và token không chính thức trước khi làn sóng hype về World Cup 2026 gia tăng.

bitcoinist06/13 09:12

TRM Cảnh Báo Kẻ Lừa Đảo Tiền Mã Hóa Đang Gieo Rẫy Bẫy Vé Cá Cược World Cup 2026

bitcoinist06/13 09:12

Sốc Lừa Đảo Tiền Mã Hóa Ở Hong Kong: Một Phụ Nữ Mất Gần 1 Triệu Đô Khi Lừa Đảo AI Gia Tăng

Một phụ nữ Hồng Kông đã mất gần 1 triệu USD sau khi bị lừa đầu tư tiền mã hóa thông qua nền tảng giả mạo. Vụ việc bắt đầu khi cô nhận được lời mời đầu tư trên Telegram từ kẻ giả mạo chuyên gia, hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo nhờ chiến lược giao dịch AI. Nạn nhân đã thực hiện 17 lần chuyển tiền USDT và Ethereum trước khi phát hiện không thể rút tiền. Cảnh sát Hồng Kông xác nhận đây là một trong hơn 80 vụ lừa đảo trực tuyến trong tuần, với tổng thiệt hại gần 10 triệu USD. Các hình thức lừa đảo AI phổ biến bao gồm deepfake, giả giọng nói và tấn công BEC. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân kiểm tra tính hợp pháp của các nền tảng đầu tư thông qua CyberDefender và cảnhắc rằng không có khoản đầu tư hợp pháp nào đảm bảo lợi nhuận.

bitcoinist04/19 14:03

Sốc Lừa Đảo Tiền Mã Hóa Ở Hong Kong: Một Phụ Nữ Mất Gần 1 Triệu Đô Khi Lừa Đảo AI Gia Tăng

bitcoinist04/19 14:03

Vụ Lừa Đảo Tiền Mã Hóa 20 Triệu USD Khiến Người Đàn Ông Texas Nhận Án Tù 23 Năm

Robert Dunlap, một người đàn ông Texas, đã bị kết án 23 năm tù liên bang vì vai trò trong vụ lừa đảo tiền điện tử Meta 1 Coin trị giá 20 triệu USD. Anh ta và các cộng sự đã thuyết phục các nhà đầu tư rằng đồng tiền này được hỗ trợ bởi bộ sưu tập nghệ thuật tỷ đô và các mỏ vàng, nhưng thực tế những tài sản này không tồn tại. Gần 1.000 nạn nhân đã bị lừa. Dunlap sử dụng tiền chiếm đoạt được để mua các xe hạng sang như Ferrari và duy trì lối sống xa hoa. Dù bị Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) đóng băng tài sản, hắn vẫn tiếp tục lừa đảo và sử dụng các thủ thuật pháp lý để chống đối, nhưng cuối cùng vẫn bị kết tội. Ngoài án tù, tòa án còn yêu cầu Dunlap hoàn trả hơn 10 triệu USD cho các nạn nhân.

bitcoinist04/18 13:11

Vụ Lừa Đảo Tiền Mã Hóa 20 Triệu USD Khiến Người Đàn Ông Texas Nhận Án Tù 23 Năm

bitcoinist04/18 13:11

Giải mã Báo cáo Tội phạm Internet 2025 của FBI: Lừa đảo AI trở thành yếu tố lớn nhất, nhóm trên 60 tuổi là mục tiêu chính của lừa đảo tiền mã hóa

Báo cáo Tội phạm mạng 2025 của FBI ghi nhận hơn 1 triệu khiếu nại, với tổng thiệt hại lên tới 20,877 tỷ USD, tăng 26% so với năm 2024. Lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa gây thiệt hại 11,366 tỷ USD. Nhóm người từ 60 tuổi trở lên là mục tiêu chính, chịu tổn thất 2,76 tỷ USD từ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa. AI trở thành công cụ đáng lo ngại, được sử dụng trong lừa đảo đầu tư (thiệt hại 632 triệu USD), thư giả mạo doanh nghiệp (BEC) và lừa đảo tình cảm. Các hình thức phổ biến khác bao gồm lừa đảo hỗ trợ kỹ thuật, ransomware và lộ dữ liệu. FBI khuyến nghị người dùng nâng cao nhận thức và các tổ chức tăng cường bảo mật, bao gồm xác thực đa yếu tố (MFA) và sao lưu dữ liệu.

marsbit04/16 07:22

Giải mã Báo cáo Tội phạm Internet 2025 của FBI: Lừa đảo AI trở thành yếu tố lớn nhất, nhóm trên 60 tuổi là mục tiêu chính của lừa đảo tiền mã hóa

marsbit04/16 07:22

Vùng Xám Crypto Bùng Nổ: Vụ Bắt Giữ ONUS Ở Việt Nam Là Lời Cảnh Báo Cho Nhà Đầu Tư Nhỏ Lẻ

Cảnh sát Việt Nam vừa triệt phá một vụ lừa đảo tiền mã hóa "cực lớn" trị giá hàng tỷ USD liên quan đến ứng dụng đầu tư ONUS, bắt giữ 7 nghi phạm bao gồm doanh nhân Vương Lê Vinh Nhân. Nhóm này bị cáo buộc tạo ra các đồng tiền ảo giả, thao túng giá và rửa tiền từ năm 2018, khiến hàng triệu nhà đầu tư thiệt hại. Sự việc bị phát giác khi nền tảng đột ngột ngừng hoạt động vào tháng 3. Đây không phải vụ lừa đảo tiền số đầu tiên tại Việt Nam - quốc gia có 17 triệu người nắm giữ tài sản số dù bị cấm thanh toán bằng crypto. Các vụ tương tự từng xảy ra như vụ lừa 658 triệu USD của Modern Tech (2018) hay "Million Smiles" (2024). Sự kiện cảnh báo về rủi ro pháp lý tại các thị trường mới nổi, nơi kẻ xấu lợi dụng vùng xám để triển khai mô hình lừa đảo lãi cao. Giới đầu tư cần nhận thức: các nền tảng "quá tốt để được quy định" thực chất là đối tác tiềm ẩn rủi ro khó lường.

bitcoinist03/27 13:33

Vùng Xám Crypto Bùng Nổ: Vụ Bắt Giữ ONUS Ở Việt Nam Là Lời Cảnh Báo Cho Nhà Đầu Tư Nhỏ Lẻ

bitcoinist03/27 13:33

Người Đàn Ông Ấn Độ Trở Thành Nạn Nhân Của Lừa Đảo Đầu Tư Crypto Giả Mạo, Mất 71,6 Lakh Rupee

Một người đàn ông Ấn Độ 42 tuổi làm tư vấn bảo hiểm tại Mumbra đã trở thành nạn nhân của lừa đảo đầu tư tiền mã hóa, mất tổng cộng 71,6 lakh rupee (71.600.015 ₹) cho 6 kẻ lừa đảo từ tháng 8/2025 đến tháng 3/2026. Các đối tượng giả danh thành viên sàn giao dịch tiền điện tử, hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ nhưng chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Vụ việc đã được báo cáo cho cảnh sát nhưng chưa có bắt giữ. Tình trạng lừa đảo mạng tại Ấn Độ đang ở mức báo động, với hơn 24 lakh khiếu nại được ghi nhận trong năm 2025, gây thiệt hại 22.495 crore rupee. Một báo cáo gần đây nhấn mạnh sự cần thiết của các quy định rõ ràng về tiền mã hóa và biện pháp bảo vệ nhà đầu tư mạnh mẽ hơn để lấp đầy khoảng trống pháp lý hiện nay.

TheNewsCrypto03/18 12:22

Người Đàn Ông Ấn Độ Trở Thành Nạn Nhân Của Lừa Đảo Đầu Tư Crypto Giả Mạo, Mất 71,6 Lakh Rupee

TheNewsCrypto03/18 12:22

TRM Labs Báo Cáo 35 Tỷ Đô La Mất do Lừa Đảo Tiền Mã Hóa Trên Toàn Cầu Năm 2025

Công ty tình báo blockchain TRM Labs cảnh báo rằng lừa đảo và dòng tiền bất hợp pháp liên quan đến tiền mã hóa đã gia tăng vào năm 2025, với ước tính 35 tỷ USD toàn cầu bị mất vào các chiêu trò lừa đảo. Báo cáo ngày 4/3 cho biết con số thực tế có thể vượt 200 tỷ USD khi tính đến việc báo cáo thiếu. Các mạng lưới tội phạm sử dụng kỹ thuật social engineering và AI ngày càng tinh vi, chuyển tiền qua nhiều ví và chuỗi khối trong 24-48 giờ, gây khó khăn cho việc truy hồi. Báo cáo nhấn mạnh sự cần thiết phải trang bị công cụ blockchain, AI và đào tạo cho cơ quan thực thi pháp luật để theo dõi hoạt động xuyên chuỗi, đồng thời đề cập đến Đạo luật RIP OFF của New York nhằm hiện đại hóa quy định chống lừa đảo bao gồm tiền ảo.

TheNewsCrypto03/05 13:49

TRM Labs Báo Cáo 35 Tỷ Đô La Mất do Lừa Đảo Tiền Mã Hóa Trên Toàn Cầu Năm 2025

TheNewsCrypto03/05 13:49

Dòng Tiền Crypto Bất Hợp Pháp Đạt Kỷ Lục 158 Tỷ USD Vào Năm 2025, Theo TRM

Theo báo cáo của TRM Labs, dòng tiền bất hợp pháp liên quan đến tiền mã hóa đã đạt mức kỷ lục 158 tỷ USD vào năm 2025. Các công cụ AI như mô hình ngôn ngữ lớn, deepfake và clone giọng nói đã được tội phạm sử dụng rộng rãi, giúp chúng tạo ra các thông điệp lừa đảo đáng tin và mở rộng quy mô. Các nhóm tội phạm hoạt động như doanh nghiệp nhỏ, sử dụng kịch bản có sẵn và cung cấp dịch vụ lừa đảo dưới dạng phần mềm. Mặc dù số tiền thu được từ ví lừa đảo giảm nhẹ xuống còn 35 tỷ USD, tổng khối lượng hoạt động bất hợp pháp vẫn tăng mạnh. Các vụ lừa đảo ngày càng tinh vi, sử dụng cuộc gọi giả mạo và khai thác bối cảnh thị trường khi Bitcoin giao dịch quanh 88.000-90.000 USD để tăng độ tin cậy.

bitcoinist01/30 06:03

Dòng Tiền Crypto Bất Hợp Pháp Đạt Kỷ Lục 158 Tỷ USD Vào Năm 2025, Theo TRM

bitcoinist01/30 06:03

活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow

Chính sách Quản lýright-arrow