Các nhà điều tra cho biết, một tù nhân đang thụ án tại nhà tù tiểu bang Georgia đã giả mạo là nhân viên của văn phòng cảnh sát trưởng Florida. Họ tuyên bố rằng, người dân lớn tuổi ở hạt Marion buộc phải nộp 5.600 đô la vào máy ATM tiền mã hóa bằng cách sử dụng điện thoại được đưa lén vào nhà tù.
Patrick Markell Turner, 31 tuổi, đã bị dẫn độ về Florida vào ngày 24 tháng 8 để đối mặt với các cáo buộc lừa đảo.
Cuộc gọi hiển thị tên cảnh sát trưởng
Trên điện thoại của nạn nhân, cuộc gọi được hiển thị là đến từ "văn phòng cảnh sát trưởng hạt Marion"
Ở đầu dây bên kia là một giọng nói thông báo rằng người đàn ông này đã không tham dự phiên tòa với tư cách là bồi thẩm viên và sẽ bị bắt nếu không trả tiền phạt.
ID người gọi có thể dễ dàng giả mạo. Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) đã nhiều lần cảnh báo rằng kẻ lừa đảo có thể khiến màn hình hiển thị tên thật hoặc số điện thoại của một tổ chức, ngay cả khi cuộc gọi đến từ một địa điểm khác.
Theo các nhà chức trách, người đàn ông đã lái xe đến một máy ATM tiền mã hóa và nộp 5.600 đô la vào tài khoản.
Theo dữ liệu điều tra, Turner đã thực hiện kế hoạch này bằng điện thoại di động nhập lậu khi đang bị giam giữ tại Cơ sở Cải tạo Wheeler.
Anh ta bị buộc tội trộm cắp tài sản lớn, rửa tiền, lừa đảo người trên 65 tuổi, mạo danh nhân viên thực thi pháp luật và sử dụng phương tiện liên lạc để phạm tội nghiêm trọng.
Các cáo buộc ở Florida chỉ mang tính chất buộc tội và chưa có bản án kết tội nào được tuyên.
Các thám tử đã theo dõi 5.600 đô la từ tài khoản này sang tài khoản khác và liên kết tám giao dịch riêng biệt với Turner.
Chính quyền hạt Marion đã nhận được lệnh bắt giữ anh ta khi anh ta vẫn đang bị giam giữ tại cơ sở của tiểu bang Georgia, và sau đó chuyển anh ta đến nhà tù hạt Marion.
Các nhà điều tra Florida nghi ngờ rằng tù nhân trong các nhà tù Georgia đã tổ chức một mạng lưới hoạt động lừa đảo sử dụng danh tính giả mạo, thu hút những kẻ đồng phạm bên ngoài nhà tù để thu thập và rửa tiền mặt.
Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Volusia đã buộc tội một số cá nhân mà họ cho là đã chuyển tiền từ các vụ lừa đảo thông qua tiền mã hóa.
D'Zair Youngblood, 28 tuổi, từ Atlanta, đã bị dính líu đến một vụ lừa đảo khiến một phụ nữ Florida bị mất hơn 79.000 đô la sau khi người gọi tự xưng là "Đội trưởng Eric Dietrich" và đe dọa bắt giữ.
Các thám tử đã theo dõi số tiền đến một tài khoản Coinbase liên quan đến Youngblood. Cô ấy nói với các nhà điều tra rằng những người liên lạc với tù nhân đã yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản của cô.
Cáo buộc cũng được đưa ra với những người khác. Christina Rimes từ Morven, Georgia, bị buộc tội chiếm đoạt 17.000 đô la từ một cư dân Daytona Beach.
Lakeisha Herd đã bị dẫn độ đến hạt Volusia vào tháng 8 năm 2025. Nạn nhân được cho là của cô đã được thông báo rằng cô đã bỏ lỡ phiên tòa bồi thẩm và đã nộp 9.300 đô la vào một máy ATM Bitcoin.
Máy ATM tiền mã hóa trở thành điểm rút tiền mặt
Các cơ quan chính phủ không thu phí tham gia phiên tòa bồi thẩm qua điện thoại.
Vào ngày 10 tháng 8, văn phòng thư ký tòa án và kiểm soát viên hạt Marion đã thông báo với cư dân rằng nhân viên của họ sẽ không gọi điện và yêu cầu thanh toán.
Như FTC tuyên bố, các nhân viên thực thi pháp luật thực sự sẽ không gửi tin nhắn văn bản đe dọa lệnh bắt giữ hoặc bắt giữ vì một cuộc gọi bị gián đoạn, và chỉ có kẻ lừa đảo mới khăng khăng yêu cầu thanh toán bằng tiền mã hóa, thẻ quà tặng hoặc chuyển khoản ngân hàng.
Năm 2025, FBI ghi nhận số tiền kỷ lục 333,5 triệu đô la bị đánh cắp thông qua các máy ATM Bitcoin, ảnh hưởng đến hơn 10.000 nạn nhân, với người già bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Chính quyền tiểu bang Louisiana đã hoàn trả 200.000 đô la cho những kẻ lừa đảo nhắm vào người cao tuổi.
Việc hoàn trả trở nên khả thi sau khi một đạo luật được thông qua, yêu cầu đặt biển cảnh báo trên máy ATM, giới hạn số tiền gửi ở mức 3.000 đô la mỗi ngày và áp dụng thời gian chờ 72 giờ để cung cấp cho nạn nhân thời gian phát hiện lừa đảo và lấy lại tiền của họ.
