Chính sách Quản lý

Tập trung vào những diễn biến pháp lý toàn cầu, thay đổi chính sách và yêu cầu tuân thủ. Cung cấp phân tích chuyên sâu về quy định của chính phủ và tác động của những quy định đó đến ngành tiền kỹ thuật số và blockchain, giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư chủ động quản lý rủi ro liên quan đến chính sách.

Custodia Bank Thua Kiện Đề Nghị Xét Lại Về Tài Khoản Master Từ Fed – Chi Tiết

Ngân hàng tiền mã hóa Custodia đã thua kiện trong vụ yêu cầu phúc thẩm liên quan đến tài khoản chủ (master account) của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tòa phúc thẩm Vòng thứ Mười từ chối yêu cầu xét xử lại của Custodia sau khi một hội đồng ba thẩm phán ra phán quyết có lợi cho Fed vào tháng 10/2025. Cuộc chiến pháp lý kéo dài 6 năm bắt đầu từ khi Chi nhánh Fed tại Kansas City (FRBKC) từ chối đơn xin mở tài khoản chủ của Custodia vào năm 2023. Custodia khiếu kiện, cho rằng họ đủ điều kiện và FRBKC không có thẩm quyền từ chối. Tuy nhiên, cả tòa án địa phương Wyoming và tòa phúc thẩm đều ủng hộ Fed, khẳng định các ngân hàng trung ương có thẩm quyền cuối cùng trong các vấn đề tài khoản. Yêu cầu xét xử lại bởi một hội đồng 10 thẩm phán cũng bị bác bỏ với tỷ lệ bỏ phiếu 7-3. Các thẩm phán phản đối cảnh báo rằng việc trao cho Fed quyền lực không kiểm soát để từ chối các đơn đăng ký là vi phạm Đạo luật Kiểm soát Tiền tệ năm 1980. Custodia có thể tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, dù cơ hội thành công là thấp. Một lựa chọn khác là nộp đơn xin loại tài khoản chủ đặc biệt hạn chế, tương tự như tài khoản đã được cấp cho sàn Kraken.

bitcoinist03/15 04:02

Custodia Bank Thua Kiện Đề Nghị Xét Lại Về Tài Khoản Master Từ Fed – Chi Tiết

bitcoinist03/15 04:02

Bộ Tư pháp Mỹ và Europol Đóng Băng 3,5 Triệu USD Tiền Mã Hóa Sau Khi Phá Hủy Mạng Lưới Gian Lận Proxy Toàn Cầu

Bộ Tư pháp Mỹ và Europol đã đóng băng 3,5 triệu USD tiền điện tử sau khi phá hủy mạng lưới proxy toàn cầu SocksEscort. Dịch vụ này sử dụng mã độc AVrecon để chiếm quyền điều khiển hơn 369.000 thiết bị tại 163 quốc gia, cho phép tội phạm ẩn danh khi thực hiện các vụ tấn công mạng. Hoạt động từ năm 2020, SocksEscort thu về ít nhất 5,7 triệu USD từ người dùng trả phí bằng tiền điện tử. Cơ quan chức năng từ 7 quốc gia đã thu giữ 34 tên miền, gỡ bỏ hàng chục máy chủ và đóng băng tài sản điện tử liên quan. Một nạn nhân tại New York đã mất gần 1 triệu USD trong vụ lừa đảo này.

bitcoinist03/14 22:04

Bộ Tư pháp Mỹ và Europol Đóng Băng 3,5 Triệu USD Tiền Mã Hóa Sau Khi Phá Hủy Mạng Lưới Gian Lận Proxy Toàn Cầu

bitcoinist03/14 22:04

Chính Sách Thuế, Không Phải Công Nghệ, Đang Cản Trở Thanh Toán Bitcoin, Các Nhà Vận Động Cho Biết

Theo các nhà vận động, chính sách thuế chứ không phải công nghệ đang cản trở việc sử dụng Bitcoin cho thanh toán hàng ngày. Luật thuế Mỹ hiện tại quy định mọi giao dịch Bitcoin, dù nhỏ như mua cà phê, đều tạo ra sự kiện chịu thuế lãi vốn và phải khai báo với IRS. Điều này khiến Bitcoin chủ yếu nằm trong tay các nhà đầu tư thay vì được sử dụng rộng rãi. Viện Chính sách Bitcoin (BPI) đang vận động Quốc hội thông qua quy định miễn trừ thuế de minimis, cho phép bỏ qua khai báo lãi vốn đối với các giao dịch Bitcoin nhỏ. Cửa sổ để thông qua luật này được dự đoán sẽ đóng lại sau tháng 8/2026 do áp lực bầu cử giữa kỳ. Dự luật của Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis đề xuất miễn thuế cho giao dịch dưới 300 USD (giới hạn 5.000 USD/năm) nhưng đã bị đình trệ. Một dự luật khác ở Hạ viện chỉ tập trung vào stablecoin, làm phức tạp thêm lộ trình pháp lý. Các nhà vận động cảnh báo nếu không hành động sớm, cơ hội cải cách có thể không trở lại trong nhiều năm tới.

bitcoinist03/14 17:34

Chính Sách Thuế, Không Phải Công Nghệ, Đang Cản Trở Thanh Toán Bitcoin, Các Nhà Vận Động Cho Biết

bitcoinist03/14 17:34

Tiền Mã Hóa Trong Tầm Ngắm Khi OFAC Nhắm Mạng Lưới Nhân Viên IT Triều Tiên

Vào ngày 12/3, Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) đã trừng phạt 6 cá nhân và 2 tổ chức liên quan đến mạng lưới lao động CNTT do Triều Tiên điều hành, nhấn mạnh vai trò trung tâm của tiền mã hóa trong việc chuyển tiền bất hợp pháp xuyên biên giới. Các cáo buộc cho thấy mạng lưới này đã lừa đảo doanh nghiệp Mỹ, tạo ra gần 800 triệu USD vào năm 2024 để tài trợ chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng. Một cá nhân người Việt Nam - Nguyễn Quang Việt - bị cáo buộc chuyển đổi 2,5 triệu USD sang tiền mã hóa cho Triều Tiên. OFAC cũng chỉ định 21 địa chỉ ví trên các blockchain Ethereum, Tron và Bitcoin. Bối cảnh rộng hơn cho thấy Triều Tiên ngày càng gia tăng hoạt động liên quan đến tiền mã hóa, với số tiền bị đánh cắp năm 2025 lên tới 2 tỷ USD.

bitcoinist03/14 10:33

Tiền Mã Hóa Trong Tầm Ngắm Khi OFAC Nhắm Mạng Lưới Nhân Viên IT Triều Tiên

bitcoinist03/14 10:33

HSBC, Standard Chartered Sẽ Nhận Giấy Phép Stablecoin Đầu Tiên Tại Hong Kong – Báo Cáo

Theo Bloomberg, Hồng Kông dự kiến cấp giấy phép ổn định đầu tiên trong vòng hai tuần, với HSBC và Standard Chartered nằm trong những công ty đầu tiên nhận được sự chấp thuận. Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông (HKMA) ưu tiên các tổ chức đã được phát hành tiền giấy do năng lực tài chính mạnh và khả năng đảm bảo an toàn. Standard Chartered, hợp tác với Animoca Brands và HKT, đã lên kế hoạch phát hành stablecoin gắn với đồng HKD. HSBC, dù không tham gia chương trình thử nghiệm của HKMA, vẫn tích cực tham gia vào không gian tài sản số. Việc cấp phép diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc siết chặt quản lý với tài sản mã hóa, nhưng các chuyên gia cho rằng Hồng Kông có thể là nơi thử nghiệm cho đổi mới tài chính, đặc biệt cho quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ.

bitcoinist03/14 09:02

HSBC, Standard Chartered Sẽ Nhận Giấy Phép Stablecoin Đầu Tiên Tại Hong Kong – Báo Cáo

bitcoinist03/14 09:02

Tòa Án Liên Bang Chấm Dứt Nỗ Lực Của Custodia Bank Để Có Tài Khoản Chủ Tại Cục Dự Trữ Liên Bang

Tòa án phúc thẩm Hoa Kỳ đã bác bỏ đơn kháng cáo của Custodia Bank, chấm dứt nỗ lực kéo dài 5 năm của ngân hàng này để giành quyền tiếp cận tài khoản chủ (master account) tại Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Phán quyết với tỷ lệ 7-3 ủng hộ thẩm quyền của Fed trong việc kiểm soát cơ sở hạ tầng thanh toán, khẳng định Fed không bắt buộc phải tự động phê duyệt các đơn xin mở tài khoản và có quyền đánh giá rủi ro. Custodia, một ngân hàng tập trung vào tài sản kỹ thuật, đã bị từ chối do lo ngại về rủi ro từ các hoạt động liên quan đến tiền mã hóa. Một thẩm phán phản đối cho rằng việc từ chối này có thể là "bản án tử" cho một ngân hàng. Phán quyết củng cố vai trò của Fed trong bối cảnh các công ty crypto đang tìm cách tiếp cận trực tiếp hơn với hệ thống tài chính truyền thống.

TheNewsCrypto03/14 06:50

Tòa Án Liên Bang Chấm Dứt Nỗ Lực Của Custodia Bank Để Có Tài Khoản Chủ Tại Cục Dự Trữ Liên Bang

TheNewsCrypto03/14 06:50

Theo dõi trên chuỗi｜Mỹ tăng cường đàn áp mạng lưới gian lận của nhân viên IT Triều Tiên sử dụng tiền điện tử tài trợ vũ khí hủy diệt hàng loạt, trừng phạt 6 cá nhân và 2 thực thể doanh nghiệp

Ngày 12/3, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã công bố trừng phạt 6 cá nhân và 2 thực thể vì tham gia vào mạng lưới gian lận do CHDCND Triều Tiên hậu thuẫn, liên quan đến các công nhân IT. Các cá nhân và công ty này bị cáo buộc có hành vi gian lận có hệ thống nhằm vào các doanh nghiệp Mỹ để gây quỹ cho các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD), với số tiền liên quan trong năm 2024 lên tới gần 800 triệu USD. Các nhân viên IT người Triều Tiên được cho là đã sử dụng tài liệu giả mạo và đánh cắp danh tính để làm việc tại các công ty hợp pháp. Chính phủ Triều Tiên sau đó chiếm đoạt phần lớn thu nhập của những lao động này. OFAC cũng xác định tiền mã hóa là kênh quan trọng để chuyển và rửa tiền. Tổng cộng 21 địa chỉ ví tiền mã hóa đã bị đưa vào danh sách trừng phạt. Phân tích trên chuỗi từ nền tảng Beosin KYT cho thấy một lượng lớn tiền (USDT, USDC, BTC, ETH) từ các địa chỉ này đã chảy vào các sàn giao dịch tập trung (CEX). Hành động này là một phần trong nỗ lực liên tục của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn Triều Tiên sử dụng tiền mã hóa để né tránh các lệnh trừng phạt.

marsbit03/14 04:49

Theo dõi trên chuỗi｜Mỹ tăng cường đàn áp mạng lưới gian lận của nhân viên IT Triều Tiên sử dụng tiền điện tử tài trợ vũ khí hủy diệt hàng loạt, trừng phạt 6 cá nhân và 2 thực thể doanh nghiệp

marsbit03/14 04:49

Theo dõi trên chuỗi | Mỹ tăng cường đàn áp mạng lưới gian lận của nhân viên IT Triều Tiên sử dụng tiền điện tử tài trợ vũ khí hủy diệt hàng loạt, trừng phạt 6 cá nhân và 2 thực thể doanh nghiệp

Ngày 12/3, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) đã công bố trừng phạt 6 cá nhân và 2 thực thể vì tham gia vào mạng lưới gian lận do CHDCND Triều Tiên hậu thuẫn, sử dụng lao động IT để tài trợ cho các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt. Số tiền liên quan chỉ trong năm 2024 đã lên tới gần 800 triệu USD. Các nhân viên IT người Triều Tiên sử dụng tài liệu giả mạo và đánh cắp danh tính để làm việc tại các công ty Mỹ. Chính phủ Triều Tiên sau đó chiếm đoạt phần lớn thu nhập của họ. Các cá nhân bị trừng phạt đã hỗ trợ hoạt động này bằng cách mở tài khoản ngân hàng, rửa tiền và đặc biệt là chuyển đổi tiền mã hóa. OFAC đã đóng băng 21 địa chỉ tiền mã hóa liên quan. Phân tích trên chuỗi cho thấy một lượng lớn tiền (USDT, USDC, BTC, ETH) từ các ví này đã chảy vào các sàn giao dịch tập trung. Ví dụ, một địa chỉ của SIM Hyon Sop vẫn còn 58,148 USDT và đã chuyển hàng triệu USDT đi các nơi khác. Hành động này là một phần trong nỗ lực liên tục của Mỹ nhằm ngăn chặn Triều Tiên sử dụng tiền mã hóa để né tránh lệnh trừng phạt, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ chống rửa tiền đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).

Odaily星球日报03/14 04:45

Theo dõi trên chuỗi | Mỹ tăng cường đàn áp mạng lưới gian lận của nhân viên IT Triều Tiên sử dụng tiền điện tử tài trợ vũ khí hủy diệt hàng loạt, trừng phạt 6 cá nhân và 2 thực thể doanh nghiệp

Odaily星球日报03/14 04:45

Binance Kiện The Wall Street Journal — Và Giờ Quốc Hội Mỹ Cũng Đòi Câu Trả Lời

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đang kiện Wall Street Journal vì tội vu khống, cáo buộc tờ báo đưa tin sai sự thật về việc các thực thể liên quan đến Iran có thể đã sử dụng nền tảng này để chuyển khoảng 1 tỷ USD nhằm né tránh lệnh trừng phát của Mỹ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cực kỳ nhạy cảm khi Binance vừa phải chấp nhận khoản dàn xếp pháp lý 4,3 tỷ USD vào năm 2023 vì các vi phạm tương tự. Ba thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren, Chris Van Hollen và Ruben Gallego đã lên tiếng, yêu cầu Bộ Tư pháp (DOJ) tiến hành điều tra kỹ lưỡng vụ việc và cam kết sẽ giám sát chặt chẽ, sẵn sàng triệu tập lấy lời khai và yêu cầu cung cấp tài liệu nếu cần. Áp lực từ Quốc hội nhằm làm rõ liệu Binance có thực sự tuân thủ các biện pháp chống rửa tiền và ngăn chặn các tài khoản bị trừng phát hay không. Vụ kiện của Binance nhấn mạnh rằng phương pháp đưa tin của WSJ đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho danh tiếng và hoạt động kinh doanh của họ.

bitcoinist03/14 04:03

Binance Kiện The Wall Street Journal — Và Giờ Quốc Hội Mỹ Cũng Đòi Câu Trả Lời

bitcoinist03/14 04:03

Fortune Điều Tra Chuỗi Tài Chính Binance tại Iran: 439 Triệu USD từ Tài Khoản VIP Trung Quốc Lộ Diện

Một tài khoản VIP trên Binance đứng tên một người đàn ông Trung Quốc 79 tuổi đã chuyển 439 triệu USD tiền điện tử đến các ví bên ngoài, sau đó chảy vào các ví được cho là có liên quan đến các thực thể Iran bị trừng phạt, bao gồm Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Cùng với một tài khoản VIP khác của một phụ nữ Trung Quốc 38 tuổi, hai tài khoản này tạo thành "mạng lưới liên kết Trung Quốc", nghi ngờ được truy cập từ cùng một thiết bị và có thể do cùng một thực thể kiểm soát. Tổng cộng, khoảng 1.7 tỷ USD đã chảy từ Binance thông qua các tài khoản này và một công ty Hong Kong tên Blessed Trust để đến các ví liên quan Iran. Binance khẳng định các giao dịch này đã được tự phát hiện, các tài khoản liên quan đã bị đóng và họ tuân thủ thỏa thuận 4.3 tỷ USD với chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, việc này làm dấy lên lo ngại về hiệu quả chương trình tuân thủ của sàn và đang bị Thượng viện Mỹ điều tra.

marsbit03/14 03:55

Fortune Điều Tra Chuỗi Tài Chính Binance tại Iran: 439 Triệu USD từ Tài Khoản VIP Trung Quốc Lộ Diện

marsbit03/14 03:55

活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow

Cập nhật Dự án