Chính sách Quản lý

Tập trung vào những diễn biến pháp lý toàn cầu, thay đổi chính sách và yêu cầu tuân thủ. Cung cấp phân tích chuyên sâu về quy định của chính phủ và tác động của những quy định đó đến ngành tiền kỹ thuật số và blockchain, giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư chủ động quản lý rủi ro liên quan đến chính sách.

ED Đột Kích Nhiều Địa Điểm Ở Ấn Độ Liên Quan Đến Công Ty Đầu Tư Crypto Giả Mạo

Cơ quan Thực thi (ED) của Ấn Độ đã tiến hành đột kích 9 địa điểm tại Chandigarh và Haryana liên quan đến Công ty Giao dịch Tiền điện tử Thế giới, một công ty đầu tư tiền ảo giả mạo bị cáo buộc lừa đảo nhiều nhà đầu tư. Cuộc điều tra được tiến hành theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA), 2002. Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều bằng chứng kỹ thuật số, tài liệu mật, phong tỏa 18 tài khoản ngân hàng (số tiền ~22.38 lakh rupee), tịch thu 4 lakh rupee tiền mặt và các tài sản bất động sản trị giá ~3 crore rupee. Số tiền này được cho là thu từ các nạn nhân, những người được yêu cầu đầu tư theo bội số của 8.000 rupee. Vụ việc bắt nguồn từ đơn tố cáo của cảnh sát Haryana nhắm vào các cá nhân Vikas Kalra, Tarun Maneja, Kapil Kumar và Pawan Kumar. Họ đã dụ dỗ các nhà đầu tư chuyển tiền vào ví tiền ảo trên Binance, sau đó chuyển tiền sang tài khoản ngân hàng của người thân và liên kết để mua bất động sản. Sự kiện này xảy ra trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang biến động mạnh, có nguy cơ làm chậm tốc độ tăng trưởng dự kiến vào năm 2026.

TheNewsCrypto12/31 09:31

ED Đột Kích Nhiều Địa Điểm Ở Ấn Độ Liên Quan Đến Công Ty Đầu Tư Crypto Giả Mạo

TheNewsCrypto12/31 09:31

Nga Cảnh Báo Thợ Đào Tiền Mã Hóa: 5 Năm Tù Vìa Vì Không Đăng Ký

Theo dự thảo sửa đổi Bộ luật Hình sự do Bộ Tư pháp Nga đề xuất, hành vi khai thác tiền kỹ thuật số (đào coin) mà không đăng ký sẽ bị coi là phạm tội. Mức phạt được đưa ra dựa trên quy mô và thu nhập từ hoạt động khai thác. Cụ thể, các cá nhân đào coin không đăng ký có thể đối mặt với mức phạt tiền lên tới 1,5 triệu rúp, lao động bắt buộc hoặc lao động cải tạo lên đến 2 năm. Nếu thu nhập từ hoạt động này đạt 3,5 triệu rúp, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với các nhóm có tổ chức hoặc thu nhập đặc biệt lớn (trên 13,5 triệu rúp), hình phạt có thể lên tới 5 năm tù cùng các khoản phạt tiền bổ sung. Nga đã hợp pháp hóa hoạt động khai thác tiền mã hóa từ tháng 11/2024 và yêu cầu tất cả các thực thể phải đăng ký với Cơ quan Thuế Liên bang, đồng thời báo cáo hàng tháng số tiền điện tử đã khai thác. Động thái này nhằm tăng cường kiểm soát, thu thuế và ngăn chặn các hoạt động khai thác sử dụng điện trợ giá. Các biện pháp hình sự dự kiến sẽ có hiệu lực từ năm 2026.

bitcoinist12/31 08:19

Nga Cảnh Báo Thợ Đào Tiền Mã Hóa: 5 Năm Tù Vìa Vì Không Đăng Ký

bitcoinist12/31 08:19

Tranh Cãi Tiền Mã Hóa: Nghị Sĩ Hàn Quốc Bị Điều Tra Vì Liên Kết Sàn Giao Dịch Của Gia Đình

Dân biểu Hàn Quốc Kim Byung-kee, lãnh đạo phe đa số đảng cầm quyền, đang đối mặt với cáo buộc xung đột lợi ích liên quan đến sàn giao dịch tiền mã hóa Bithumb. Báo cáo cho thấy con trai ông thực tập tại Bithumb ngay sau khi ông có cuộc gặp với lãnh đạo sàn này và công khai chỉ trích đối thủ Upbit. Một trợ lý cũ tiết lộ ông Kim đã đẩy mạnh hồ sơ của con trai và yêu cầu trợ lý gây sức ép về vấn đề độc quyền của Upbit. Upbit hiện chiếm 72% thị trường giao dịch crypto Hàn Quốc. Kim Byung-kee bác bỏ mọi liên hệ không phù hợp, khẳng định chỉ quan tâm đến chính sách. Áp lực buộc ông phải từ chức lãnh đạo nghị viện và cuộc điều tra về vi phạm quy tắc xung đột lợi ích đang được tiến hành.

bitcoinist12/31 06:08

Tranh Cãi Tiền Mã Hóa: Nghị Sĩ Hàn Quốc Bị Điều Tra Vì Liên Kết Sàn Giao Dịch Của Gia Đình

bitcoinist12/31 06:08

Trung Quốc Chuyển Sang Sử Dụng Lãi Suất Để Thúc Đẩy Việc Sử Dụng Nhân Dân Tệ Kỹ Thuật Số

Theo kế hoạch từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), bắt đầu từ ngày 1/1/2026, các ngân hàng thương mại sẽ trả lãi cho số dư trong ví đồng nhân dân tệ kỹ thuật số (e-CNY). Quyết định này chuyển đổi e-CNY từ một công cụ giống tiền mặt sang một hình thức gần hơn với tiền gửi ngân hàng, được bảo hiểm tiền gửu và tuân theo các quy định lãi suất hiện hành. Đến tháng 11/2025, đã có khoảng 3,48 tỷ giao dịch e-CNY với tổng giá trị gần 16,7 nghìn tỷ nhân dân tệ. Thay đổi này có thể thu hút người dùng và doanh nghiệp nhờ lãi suất và bảo hiểm, đồng thời tác động đến hoạt động ngân hàng và dòng tiền. Các nhà cung cấp ví bên thứ ba phải tuân thủ quy định dự trữ 100% và giám sát chặt chẽ. PBOC cũng thiết lập khuôn khổ rõ ràng hơn cho thử nghiệm xuyên biên giới với các đối tác như Singapore, Thái Lan và UAE.

bitcoinist12/30 20:14

Trung Quốc Chuyển Sang Sử Dụng Lãi Suất Để Thúc Đẩy Việc Sử Dụng Nhân Dân Tệ Kỹ Thuật Số

bitcoinist12/30 20:14

Dự luật về quy định thị trường tiền mã hóa sẽ được đưa ra Duma Quốc gia trong vòng nửa năm

Dự thảo luật về quy định thị trường tiền mã hóa sẽ được đưa ra Duma Quốc gia trong vòng nửa năm tới. Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết các dự luật này, được Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương (CBR) soạn thảo chung, dự kiến sẽ được trình lên nghị viện trong nửa đầu năm 2026. Bộ Tài chính ủng hộ việc cho phép các nhà đầu tư không chuyên (non-qualified investors) tham gia thị trường tiền mã hóa thông qua các nền tảng trong nước, nhưng với giới hạn về khối lượng đầu tư. Theo khuyến nghị của CBR, giới hạn này được đề xuất là không quá 300.000 rúp mỗi năm thông qua một trung gian, sau khi nhà đầu tư vượt qua bài kiểm tra sự phù hợp. Siluanov nhấn mạnh sự cần thiết của khuôn khổ pháp lý để xác định rõ những hoạt động được phép, bị cấm và đối tượng được tham gia, do các giao dịch bằng tiền mã hóa đang diễn ra mà chưa có quy định. Ngoài ra, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, CBR có kế hoạch áp dụng hình phạt đối với các hoạt động trung gian bất hợp pháp trên thị trường tiền mã hóa, tương tự như hình phạt đối với hoạt động ngân hàng bất hợp pháp. Quyền truy cập vào thị trường tài sản tài chính kỹ thuật số (CFA) cũng sẽ được đơn giản hóa, với sự thay đổi trong phân loại CFA dành cho các nhà đầu tư từ năm 2026.

RBK-crypto12/30 13:55

Dự luật về quy định thị trường tiền mã hóa sẽ được đưa ra Duma Quốc gia trong vòng nửa năm

RBK-crypto12/30 13:55

Dự Luật Tiền Mã Hóa Hàn Quốc Bị Đình Trệ Giữa Tranh Cãi Về Quy Định Stablecoin

Dự luật tiền mã hóa Hàn Quốc đang bị trì hoãn sang năm sau do bất đồng giữa các cơ quan quản lý về quy định stablecoin. Xung đột chính xoay quanh việc ai được quyền phát hành stablecoin - Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) nhấn mạnh chỉ các ngân hàng thương mại mới được phép phát hành để bảo vệ ổn định tiền tệ, trong khi Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) ủng hộ việc mở rộng cho các công ty fintech nhằm thúc đẩy cạnh tranh và đổi mới. Bất đồng cũng tồn tại về cơ cấu giám sát, khi BOK muốn thành lập ủy ban riêng trong khi FSC cho rằng có thể quản lý trong khuôn khổ hiện có. Dù Hàn Quốc đã có một số dấu hiệu nới lỏng chính sách tiền mã hóa gần đây, việc thiếu đồng thuận về stablecoin tiếp tục cản trở tiến trình cải cách toàn diện.

TheNewsCrypto12/30 13:30

Dự Luật Tiền Mã Hóa Hàn Quốc Bị Đình Trệ Giữa Tranh Cãi Về Quy Định Stablecoin

TheNewsCrypto12/30 13:30

Ngân hàng Trung ương Nga quyết định miễn phí giao dịch thanh toán vào ngân sách bằng đồng rúp kỹ thuật số cho tất cả mọi người

Ngân hàng Trung ương Nga (ЦБ) quyết định miễn phí hoa hồng cho tất cả các giao dịch thanh toán vào ngân sách nhà nước bằng đồng rúp kỹ thuật số. Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Theo đó, tất cả các loại giao dịch sẽ được miễn phí hoa hồng cho đến hết năm 2026. Bắt đầu từ năm 2027, một số giao dịch nhất định sẽ bị tính phí, bao gồm: 15 rúp cho chuyển khoản giữa các pháp nhân; 0,3% số tiền chuyển (tối đa 1,5 nghìn rúp) cho chuyển khoản từ cá nhân đến pháp nhân (trừ tiền dịch vụ nhà ở, người nhận thanh toán phí); và 0,2% (tối đa 10 rúp) cho thanh toán tiền dịch vụ nhà ở của cá nhân (người nhận thanh toán phí). Từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, các ngân hàng lớn nhất sẽ phải cung cấp cho tất cả khách hàng khả năng mở ví rúp kỹ thuật số. Người dân cũng sẽ có thể nhận lương bằng đồng tiền này. Các công ty có doanh thu trên 120 triệu rúp sẽ bắt buộc phải chấp nhận thanh toán bằng rúp kỹ thuật số từ thời điểm này, với các mức ngưỡng doanh thu thấp hơn sẽ được áp dụng sau vào các năm 2027 và 2028. Đồng rúp kỹ thuật số, một hình thức tiền tệ quốc gia mới chỉ dùng để thanh toán, không tính lãi cho số dư, đã được Nga triển khai, là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới làm điều này.

RBK-crypto12/30 12:03

Ngân hàng Trung ương Nga quyết định miễn phí giao dịch thanh toán vào ngân sách bằng đồng rúp kỹ thuật số cho tất cả mọi người

RBK-crypto12/30 12:03

Dân biểu Waters Kêu gọi Tổ chức Phiên điều trần tại SEC về Sự thay đổi trong Thực thi Crypto

Dân biểu Mỹ Maxine Waters kêu gọi tổ chức một phiên điều trần giám sát với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), bày tỏ lo ngại về sự thay đổi đáng kể và đáng lo ngại trong cách tiếp cận quản lý tiền mã hóa của cơ quan này. Trong thư gửi Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện (HFSC), bà chỉ trích việc ủy ban không tổ chức bất kỳ phiên điều trần nào với Chủ tịch SEC Paul Atkins, cho rằng điều này dẫn đến những thay đổi chính sách quan trọng không được kiểm soát. Bà đặc biệt chỉ trích việc SEC ngừng các hành động thực thi pháp luật với các công ty tiền mã hóa lớn như Coinbase, Binance và Justin Sun, cảnh báo rằng điều này có thể làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư và khả năng ngăn chặn gian lận của SEC. Bà cũng nghi ngờ các yếu tố chính trị có thể ảnh hưởng đến tính độc lập của SEC. Waters, vốn là người chỉ trích lâu năm về tiền mã hóa, kêu gọi HFSC hành động nhanh chóng để bảo vệ nhà đầu tư.

TheNewsCrypto12/30 11:45

Dân biểu Waters Kêu gọi Tổ chức Phiên điều trần tại SEC về Sự thay đổi trong Thực thi Crypto

TheNewsCrypto12/30 11:45

Công ty Crypto Liên kết Gia đình Trump Đối mặt với Nhiều Sự Giám sát Vì Tranh cãi Kiểm toán

ALT5 Sigma, một công ty kho bạc tiền điện tử có liên kết với gia đình Trump, đang đối mặt với sự giám sát gia tăng sau khi bổ nhiệm một công ty kiểm toán có giấy phép hết hạn và không hoạt động. Công ty này, niêm yết trên Nasdaq với mã ALTS, cũng có nguy cơ bị hủy niêm yết do không nộp báo cáo tài chính đúng hạn. Kiểm toán mới được bổ nhiệm, Victor Mokuolu CPA PLLC, đã bị cơ quan quản lý phạt và không vượt qua quá trình đánh giá ngang hàng. Sau khi báo chí điều tra, ALT5 Sigma đã sa thải công ty kiểm toán này vào ngày Giáng sinh và thuê một hãng mới. Công ty này có mối liên hệ chặt chẽ với World Liberty Financial, do cựu Tổng thống Trump hậu thuẫn, và đã chứng kiến hàng loạt lãnh đạo cấp cao từ chức trong thời gian gần đây.

bitcoinist12/30 10:22

Công ty Crypto Liên kết Gia đình Trump Đối mặt với Nhiều Sự Giám sát Vì Tranh cãi Kiểm toán

bitcoinist12/30 10:22

Trip.com Phiên bản Quốc tế Chấp nhận Thanh toán bằng USDT: Những Rủi ro Tuân thủ Pháp lý Nào Đằng Sau?

Phiên bản quốc tế của Trip.com (Trip.com) mới triển khai tính năng thanh toán bằng stablecoin, cho phép người dùng sử dụng USDT để đặt phòng khách sạn và vé máy bay. Mặc dù mang lại lợi ích về chênh lệch tỷ giá và tránh phí chuyển đổi ngoại tệ, việc sử dụng USDT thanh toán trên nền tảng này tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý. Đối với cá nhân sử dụng cho mục đích tiêu dùng, hành vi này có thể bị coi là vi phạm quy định quản lý ngoại hối. Nếu số lượng lớn, họ có thể đối mặt với án phạt hành chính. Ngoài ra, nếu USDT có nguồn gốc từ các hoạt động bất hợp pháp như lừa đảo hoặc cờ bạc, người dùng có thể bị đóng băng tài khoản ngân hàng và phải chịu điều tra hình sự. Trường hợp người dùng kiếm lời bằng cách đặt hộ người khác và thu phí, họ có thể bị buộc tội kinh doanh trái phép hoặc rửa tiền nếu số tiền giao dịch đủ lớn. Hành vi này dễ bị coi là hỗ trợ tội phạm tài chính. Để đảm bảo tuân thủ pháp luật, người dùng nên: 1. Chỉ sử dụng USDT có nguồn gốc rõ ràng từ các sàn giao dịch hợp pháp và lưu giữ hồ sơ giao dịch. 2. Đảm bảo tên trên tài khoản thanh toán, đơn hàng và người sử dụng dịch vụ phải trùng khớp. 3. Tránh tuyệt đối việc đặt hộ hoặc kiếm lời từ chênh lệch tỷ giá. Cuối cùng, mặc dù thanh toán bằng USDT mang lại sự tiện lợi, người dùng cần thận trọng để tránh rủi ro pháp lý, đảm bảo an toàn tài chính và pháp lý cho bản thân.

深潮12/30 02:36

Trip.com Phiên bản Quốc tế Chấp nhận Thanh toán bằng USDT: Những Rủi ro Tuân thủ Pháp lý Nào Đằng Sau?