Chính quyền Triều Tiên đã bắt giữ các hacker quân đội cựu chiến binh bị cáo buộc ăn cắp tiền của nhà nước từ hai ngân hàng và rửa số tiền thu được bằng cách sử dụng tiền điện tử.
Theo báo cáo từ Daily NK dẫn nguồn tin ẩn danh ở Bình Nhưỡng, nhóm này được cho là đã đột nhập vào hệ thống nội bộ của Ngân hàng Trung ương CHDCND Triều Tiên và Ngân hàng Ngoại thương, chuyển hướng ngoại tệ và tiền giao dịch thương mại của nhà nước sang các ví tiền điện tử ở nước ngoài.
Không thể xác minh độc lập thông tin này.
Theo Daily NK, các nhà môi giới Trung Quốc sau đó đã chuyển đổi các tài sản sang đô la Mỹ và nhân dân tệ. Các liên lạc tại các thành phố biên giới Sinuiju và Hyesan được cho là đã trao đổi tiền điện tử lấy tiền mặt trong thời gian thực, với việc nhóm này chia nhỏ các giao dịch để tránh bị phát hiện, đồng thời sử dụng các ứng dụng nhắn tin mã hóa, điện thoại chưa đăng ký và thiết bị không dây của Trung Quốc.
Theo báo cáo, vào ngày 12 tháng 7, Cơ quan Tình báo Quốc gia Triều Tiên đã bắt giữ các nghi phạm tại một căn hộ bí mật ở Bình Nhưỡng sau khi nhân viên phát hiện ra sự không khớp trong các xác nhận thanh toán bằng ngoại tệ và hoạt động đáng ngờ từ các địa chỉ IP nước ngoài.
Phương thức rửa tiền tương tự như các phương pháp được các nhóm hacker Triều Tiên sử dụng để chuyển đổi tiền điện tử bị đánh cắp thành tiền mặt.
Một báo cáo từ tổ chức giám sát đa quốc gia về trừng phạt cho biết, các nhà giao dịch OTC và tổ chức tài chính Trung Quốc đóng vai trò trung tâm trong việc chuyển đổi tiền điện tử bị đánh cắp bởi các tác nhân liên kết với Bình Nhưỡng thành tiền pháp định.
Theo Chainalysis, trong năm ngoái, các hacker Triều Tiên đã đánh cắp kỷ lục 2 tỷ USD tiền điện tử. Theo ước tính của TRM Labs, tính đến tháng 4 năm 2020, họ chịu trách nhiệm cho 76% tổn thất từ các vụ hack và lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.
