Văn phòng công tố quận Nam Dakota đã công bố một bồi thẩm đoàn liên bang đã đưa ra một cáo trạng gồm 29 khoản đối với nhà đầu tư tiền điện tử Benjamin Paul Weiner, 43 tuổi. Bản cáo trạng của Bộ Tư pháp, gồm 29 khoản, đưa ra các cáo buộc về lừa đảo bằng phương tiện điện tử, rửa tiền, lừa đảo ngân hàng và đánh cắp danh tính có tình tiết tăng nặng, gây ra thiệt hại khoảng 20 triệu đô la cho hàng chục nạn nhân từ nhiều khu vực.
Trong lần xuất hiện đầu tiên tại tòa án vào ngày 10 tháng 7, Weiner đã không nhận tội và được trả tự do dưới hình thức bảo lãnh trong khi chờ xét xử.
Theo cáo trạng, Weiner được cho là đã thuyết phục các nhà đầu tư bỏ tiền và tài sản kỹ thuật số vào các công ty do anh ta kiểm soát, đưa ra những tuyên bố sai lệch đáng kể nhằm thu hút đầu tư.
Các công tố viên tuyên bố rằng kế hoạch này đã ảnh hưởng đến hàng chục nạn nhân ở Nam Dakota, Minnesota và các tiểu bang lân cận, và sau khi cạn kiệt tiền của các nhà đầu tư, Weiner đã tìm kiếm các khoản đầu tư mới để tài trợ cho chi tiêu cá nhân và chi trả cho những người tham gia trước đó.
Cáo trạng cũng tuyên bố rằng Weiner đã chuyển tiền của nhà đầu tư qua các tổ chức tài chính và sàn giao dịch tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc, chủ sở hữu và luồng di chuyển của chúng.
Các vụ việc gần đây của Bộ Tư pháp cho thấy các kế hoạch tương tự
Các cáo buộc của công tố viên liên bang đối với Weiner lặp lại chiến thuật được mô tả trong các vụ kiện lừa đảo tiền điện tử khác, trong đó các tổ chức được cho là đã sử dụng tiền gửi mới để trả cho các nhà đầu tư trước đó, đồng thời tạo ra vẻ ngoài của lợi nhuận đầu tư hợp pháp.
Những cáo buộc này cũng trùng khớp với một vụ án liên bang khác, trong đó tiền của nhà đầu tư đã đi qua các sàn giao dịch sau khi đi qua 81 tài khoản ngân hàng và 19 tài khoản trên các sàn giao dịch tiền điện tử, minh họa cách các nhà điều tra tái tạo các luồng tiền phức tạp qua các tổ chức tài chính truyền thống và nền tảng tài sản kỹ thuật số.
Mặc dù các giao dịch tiền điện tử có thể trải qua nhiều ví và sàn giao dịch, chúng cũng để lại dấu vết giúp các nhà điều tra theo dõi tiền, có được lệnh bắt giữ và xác định các tài khoản liên quan. Quá trình này đã xuất hiện trong một vụ kiện riêng biệt trị giá 100 triệu đô la, trong đó các công tố viên liên bang đã thu giữ số tiền thu được từ tiền điện tử sau khi tịch thu khoảng 7,1 triệu đô la từ các ví tiền điện tử, đồng thời đòi bồi thường hơn 24,7 triệu đô la.
Thiệt hại từ lừa đảo tiền điện tử tiếp tục tăng
Lừa đảo đầu tư tiền điện tử vẫn là một trong những hình thức tội phạm mạng tốn kém nhất ở Hoa Kỳ. Cục Điều tra Liên bang (FBI) báo cáo rằng vào năm 2025, tổn thất liên quan đến tiền điện tử đã vượt quá 11,36 tỷ đô la, tăng 22% so với năm trước, trong khi tổng tổn thất từ tội phạm mạng đã gần chạm mốc 21 tỷ đô la.
Vào tháng 4, FBI đã công bố một báo cáo cho thấy phần lớn tổn thất liên quan đến tiền điện tử đến từ lừa đảo đầu tư: mức thiệt hại trung bình cho mỗi nạn nhân dựa trên 181.565 khiếu nại vượt quá 62.000 đô la.
Trong hướng dẫn của FBI về lừa đảo đầu tư tiền điện tử, các nhà đầu tư được khuyên nên tự xác minh các công ty, chuyên gia đầu tư, điều khoản lưu ký tài sản và chính sách rút tiền trước khi gửi tiền. Cơ quan này cũng kêu gọi các nạn nhân lưu giữ hồ sơ giao dịch và thư từ, đồng thời báo cáo ngay lập tức các nghi ngờ lừa đảo cho Trung tâm Tiếp nhận Khiếu nại Tội phạm Mạng.
Cáo buộc lừa đảo ngân hàng có thể phải đối mặt với án phạt bổ sung 30 năm tù
Bên cạnh các cáo buộc lừa đảo đầu tư, công tố viên còn cáo buộc Weiner đã nhận được một hạn mức tín dụng trị giá 1 triệu đô la tại một tổ chức tài chính ở thành phố Sioux Falls vào tháng 4 năm 2025 bằng cách xuất trình tài liệu giả mạo và sử dụng trái phép thông tin nhận dạng của người khác.
Nếu bị kết tội, Weiner có thể phải đối mặt với các hình phạt bao gồm lên đến 20 năm tù vì tội lừa đảo bằng phương tiện điện tử và rửa tiền, lên đến 30 năm vì tội lừa đảo ngân hàng, cộng với một bản án bắt buộc liên tiếp hai năm vì tội đánh cắp danh tính có tình tiết tăng nặng. Chính phủ cũng có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân. Weiner vẫn được tại ngoại dưới hình thức bảo lãnh, và phiên tòa xét xử liên bang của anh ta được lên lịch bắt đầu vào ngày 15 tháng 9 năm 2026.
