Diez legisladores surcoreanos han propuesto un proyecto de ley que permitiría a la Unidad de Inteligencia Financiera perseguir a operadores de criptomonedas no registrados y remitir los casos a la fiscalía.
La policía surcoreana ha archivado casi todos los casos que le fueron remitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera.
Diez legisladores presentaron el proyecto de ley No 2220655
El proyecto de ley fue presentado el jueves por el diputado del Partido del Poder Popular, Oм Tae Yeong, y otros nueve legisladores. Enmienda la Ley sobre la Declaración y Uso de Información de Ciertas Transacciones Financieras, añadiendo una nueva disposición, el artículo 15-4.
Según el portal surcoreano de seguimiento legislativo, el 21 de agosto el proyecto de ley fue remitido al Comité de Asuntos Políticos de la Asamblea Nacional, que supervisa a la Comisión de Servicios Financieros.
El proyecto aún debe pasar por la revisión del comité y la votación en el pleno. Las redacciones pueden cambiar durante el proceso, y los proyectos de ley presentados por legisladores individuales a menudo no se aprueban tras finalizar el período de sesiones de la Asamblea.
Según la propuesta, cualquier persona podrá denunciar una presunta infracción directamente a la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU). Posteriormente, la unidad podrá investigar la denuncia, analizarla, presentar una queja, solicitar una investigación criminal o remitir la información a investigadores.
La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) forma parte de la Comisión de Servicios Financieros (FSC) y gestiona el sistema de registro al que deben adherirse las empresas de criptomonedas que atienden a clientes coreanos.
Hasta junio, 28 proveedores de servicios estaban registrados en la empresa, la cual informó que había remitido información sobre 40 presuntos operadores ilegales a las autoridades investigadoras.
La policía archivó 23 de los 25 casos remitidos a la unidad de delitos financieros
Entre agosto de 2022 y agosto de 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera remitió a la policía para su investigación la actividad de 25 proveedores de servicios de activos virtuales no registrados.
Sin embargo, la policía suspendió las investigaciones o los exámenes preliminares de 23 casos. Se informa que la mayoría de estas empresas y su personal se encuentran en el extranjero, lo que dificulta el acceso a ellos utilizando los procedimientos existentes.
Actualmente, la Unidad de Inteligencia Financiera puede identificar a un sospechoso de operar sin registro, pero para realizar investigaciones más a fondo debe depender de la policía y otras agencias.
La justificación del proyecto de ley sostiene que depender de la cooperación interinstitucional y de solicitudes formales para abrir investigaciones dificulta una respuesta ágil.
El documento advierte que los puntos de intercambio no registrados, a los que denomina "casas de cambio privadas", podrían usarse para el lavado de dinero, el intercambio ilegal de divisas y las remesas ilegales al extranjero.
Corea del Sur aprobó una enmienda que elimina el umbral de 1 millón de wons para reportar transferencias de criptomonedas.
Las disposiciones de registro entraron en vigor el 20 de agosto, y la plena expansión de la "Regla de Viaje" seguirá en febrero de 2027, según un informe anterior de Cryptopolitan. El paquete también introdujo un límite de ratio de endeudamiento para los operadores de intercambios del 200% y una verificación de accionistas más estricta.
En 2025, la FIU permitió operar solo a dos nuevos proveedores de servicios de activos virtuales. Esto es menos que los cuatro del año anterior. Según un informe anterior de Cryptopolitan, el tiempo promedio necesario para la aprobación aumentó de 11 a 16 meses.
El año pasado en Corea del Sur, los reportes de transacciones sospechosas aumentaron a 36.684, y aproximadamente el 90% de ellas estaban relacionadas con esquemas ilegales de transferencias transfronterizas de dinero.
