31 июля прокуратура США объявила о гражданском иске о конфискации 47 461,73111 $USDT. Прокуроры утверждают, что мошенники получили криптовалюту, побудив жертв снять средства с банковских счетов и внести наличные через криптовалютные банкоматы.
Жительница города Уэр, штат Массачусетс, стала мишенью мошенников после того, как её компьютер перестал отвечать и на экране появилось всплывающее окно с указанием позвонить в службу поддержки. Человек, ответивший на звонок, заявил, что её банковский счёт был взломан, и дал ей указание перевести деньги правительству на хранение.
Министерство юстиции США (DOJ) заявило:
«По указанию мошенников жертва сняла средства со своего банковского счета и внесла их в криптовалютный банкомат марки Bitcoin Depot, расположенный на автозаправочной станции в городе Лудлоу, штат Массачусетс».
Деньги, внесенные через банкомат в Лудлоу, перешли к преступникам, а следователи позже отследили часть поступлений до криптовалютного кошелька. В марте власти изъяли эти средства и установили связь между четырьмя другими жертвами аналогичных мошеннических схем и тем же адресом кошелька.
Мошенничество с криптовалютными банкоматами привлекает внимание Конгресса
Мошенничество с криптовалютными банкоматами также привлекло внимание на Капитолийском холме, где 11 июня в Палате представителей США был внесен двухпартийный законопроект «Stop Crypto ATM Scams Act» («Закон о пресечении мошенничества с криптовалютными банкоматами»). Предлагаемый федеральный законопроект пока не стал законом.
В случае принятия законопроект введет общенациональные меры защиты потребителей, включая ограничение на сумму транзакций в размере 2 000 долларов в день и общий лимит на вклады в размере 10 000 долларов для новых клиентов в течение первых 14 дней. Кроме того, он потребует размещения заметных предупреждений о мошенничестве, предусмотрит возмещение средств при определенных обстоятельствах и усилит обязательства операторов криптовалютных банкоматов по борьбе с отмыванием денег и ведению учета. Это предложение последовало за данными ФБР, согласно которым в 2025 году американцы потеряли более 333 миллионов долларов в результате мошенничества с криптовалютными банкоматами.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США и другие федеральные регулирующие органы также усилили контроль за криптовалютными киосками, призвав операторов усилить меры по противодействию отмыванию денег, отслеживать подозрительные транзакции и выявлять схемы мошенничества, затрагивающие пожилых и уязвимых потребителей. В рамках отдельных правоприменительных мер на операторов, не обеспечивших соблюдение требуемых программ комплаенса, были наложены финансовые штрафы, что отражает более широкие усилия по сокращению мошенничества, совершаемого с использованием криптовалютных банкоматов.
Мошенничество с подделкой личности государственных служащих часто основано на манипулировании идентификацией вызывающего абонента, вымышленных юридических угрозах и требованиях о срочной оплате, направляющих жертв к криптовалютным киоскам. ФБР предупредило, что преступники используют эти тактики, чтобы убедить жертв в необходимости немедленно перевести средства вне досягаемости банков или правоохранительных органов.
Массачусетс расширяет конфискацию криптовалюты, связанной с мошенничеством
Последнее ходатайство последовало за гражданским иском о конфискации от 10 марта, в котором требовалось изъять криптовалюту на сумму около 3,4 млн долларов, предположительно связанную с онлайн-мошенничеством в сфере инвестиций и схемой отмывания денег. Прокуроры утверждали, что жертв убедили приобрести эфир для инвестиций, ложно представленных как обеспеченные физическим золотом, прежде чем следователи отследили и изъяли часть доходов.
Еще один иск о гражданской конфискации, поданный 2 марта, касался криптовалюты на сумму около 327 829 долларов, предположительно связанной с отмыванием доходов от онлайн-мошенничества с использованием романтических отношений. Согласно судебным документам, следователи отследили средства через промежуточные кошельки, где они были конвертированы в $USDT, прежде чем поступить в кошельки, изъятые федеральными властями в августе 2025 года.
Прокуратура США добавила:
«Это одно из нескольких исков о гражданской конфискации, поданных прокуратурой США с целью конфискации криптовалюты, отслеженной в рамках мошеннических схем, направленных против жертв в штате Массачусетс».
Гражданские процедуры конфискации позволяют третьим лицам заявить свои права собственности до того, как суд определит, могут ли эти активы быть конфискованы в пользу Соединенных Штатов. Если правительство одержит верх и обоснованные претензии будут удовлетворены, изъятая криптовалюта может быть возвращена жертвам предполагаемого мошенничества.
end-content
