FBI выпустил монету, и она надёжнее половины проектов в криптоиндустрии
Два года назад ФБР провело операцию под названием «Token Mirrors». Агенты под прикрытием создали проект NexFundAI с токеном, веб-сайтом и технической документацией, чтобы выявить схемы манипулирования рынком. Они обратились к нескольким известным маркет-мейкерам (Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrade), предлагая «накрутить» объем торгов. Все согласились, не задавая вопросов о законности. В ходе разговоров были записаны признания в создании фальшивых объемов с помощью ботов и намеренном причинении убытков розничным инвесторам.
В результате расследования к октябрю 2024 года были предъявлены обвинения 28 лицам, арестовано активов на сумму свыше 25 млн долларов. Расследование выявило крупных клиентов этих услуг, таких как проект Saitama, который искусственно раздул свою капитализацию до 75 млрд долларов, а затем инсайдеры продали токены. Другой проект, Lillian Finance, использовал фальшивые истории о благотворительности.
После завершения операции ФБР оставило сайт NexFundAI с пояснением о расследовании и открыло канал для компенсаций пострадавшим инвесторам. Ирония в том, что в течение 24 часов после анонса кто-то скопировал смарт-контракт NexFundAI и создал мем-токен, заработав на этом свыше 12,7 тысяч долларов. История показывает, как легко создаются фальшивые объемы и нарративы в криптоиндустрии, а правоприменение сталкивается с ее способностью мгновенно адаптироваться.
marsbit05/21 12:06
