# Сопутствующие статьи по теме Понци

Генеральный директор Goliath Ventures признал себя виновным в деле о мошенничестве с криптовалютой на 250 миллионов долларов и согласился конфисковать предметы роскоши

Генеральный директор криптоинвестиционной компании Goliath Ventures Кристофер Александер Дельгадо признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, самом мошенничестве и отмывании денег. Он признал свою роль в криптовалютной финансовой пирамиде (схеме Понци), которая, по данным прокуратуры США, причинила инвесторам убытки не менее чем на 250 миллионов долларов. Схема действовала с января 2023 года по январь 2026 года. Инвесторам обещали месячную доходность от участия в криптовалютных ликвидных пулах, однако новые средства в основном использовались для выплат предыдущим вкладчикам и финансирования роскошного образа жизни руководства фирмы. Всего в пирамиду было привлечено не менее 400 миллионов долларов. В рамках соглашения о признании вины Дельгадо согласился конфисковать активы, приобретённые на средства от мошенничества. В список конфискации входят восемь объектов недвижимости, 11 автомобилей (включая Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley), десятки роскошных часов, более 50 дизайнерских сумок и кошельков, ювелирные изделия, банковские счета и криптовалютные активы (Ethereum, USDC, Medieval Empires [MEE] токены). Приговор Дельгадо будет вынесен в октябре, ему грозит до 20 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в мошенничестве и до 10 лет за отмывание денег.

ambcrypto17 ч. назад

Будет ли цена выпуска STRC, "проконсультированная" с ChatGPT, действительно привести к спирали смерти?

С 2025 года привилегированная акция STRC, спроектированная Saylor с помощью ИИ (ChatGPT) для стабильной торговли на уровне $100, потеряла около 13% и торгуется ниже номинала. Рост дисконта повысил её эффективную доходность почти до 13%. Эксперты расходятся: представитель Strategy считает это сбросом плеча, а экономист Питер Шифф называет структуру «централизованной пирамидой». STRC выплачивает дивиденды, привязанные к номиналу $100. Strategy продала немного биткоинов для их покрытия, а также замедлила выкуп BTC с миллиардов до ~$100 млн в неделю. Ключевой механизм выпуска новых акций для финансирования (ATM) приостановлен из-за дисконта. Скептики видят «спираль смерти»: низкая цена ведет к автоматическому повышению ставки дивидендов, увеличивая денежные обязательства. Защитники утверждают, что текущих резервов Strategy хватит на десятилетия выплат, а глубокий дисконт привлекает инвесторов высокой доходностью. 30 июня вступает в силу переход на полумесячные выплаты с автоматической корректировкой ставки. Если средняя цена за июнь останется ниже $95, дивиденды могут снова вырасти. Будущее STRC зависит от способности Strategy выполнять обязательства без постоянной продажи BTC и восстановления доверия рынка.

marsbit06/23 09:39

Поддельная гонконгская компания в сфере health-tech похитила 1,6 млрд USDT: расследование блокчейн-транзакций раскрывает полную картину мошенничества

Сводка: Мошенническая платформа VerilyHK, маскировавшаяся под гонконгскую health-tech компанию, за 16 месяцев провела через сеть TRON около 1,6 миллиарда USDT. Блокчейн-анализ BlockSec выявил промышленную инфраструктуру обработки средств: 8 поколений кошельков для приема платежей, 79 промежуточных адресов и 3 поколения парных каналов для вывода средств. Деньги в конечном итоге консолидировались на одном централизованном криптовалютной бирже. Часть средств также проходила через санкционированную FinCEN камбоджийскую группу Huione, связанную с отмыванием денег. Анализ демонстрирует сложную многоуровневую схему, предназначенную для сокрытия происхождения средств и их последующего вывода.

marsbit04/09 11:49

«Законная» финансовая пирамида? Раскрываем схему циклического кредитования биржи Gemini и её основателей

Криптобиржа Gemini и ее основатели-близнецы Уинклвосс создали схему циклического кредитования через свою частную компанию Winklevoss Capital Fund (WCF). WCF предоставляла Gemini Bitcoin и Ethereum, которые биржа затем использовала в качестве залога для получения долларовых кредитов от третьих лиц, таких как Galaxy Digital и NYDIG. Эти средства использовались для операционной деятельности. Во время IPO в сентябре 2025 года долг WCF перед Gemini на сумму 695,6 млн долларов был конвертирован в акции класса B с особыми правами голоса со скидкой 20% по сравнению с ценой для розничных инвесторов. Это позволило основателям получить 94,7% голосов. На конец 2025 года Gemini все еще должна WCF 4619 BTC (около $400 млн на тот момент), которые могут быть востребованы в любой момент, что создает риск для ликвидности биржи. Несмотря на чистый аудит от Deloitte, акции Gemini с момента IPO упали на 88%, и компания столкнулась с исками от инвесторов.

marsbit04/06 01:27

Криптообзор: Lido DAO предлагает выкупить LDO за 10 000 stETH, на этой неделе SUI, OPN, ENA и другие токены столкнутся с крупными разблокировками

Lido DAO предложил использовать 10 000 stETH для выкупа токенов LDO, воспользовавшись исторически низким соотношением LDO/ETH. На этой неделе ожидаются крупные разблокировки токенов SUI, OPN, ENA и других, что может оказать давление на рынок. Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Ираном и возможном скором соглашении. В США готовится законопроект о стейблкоинах, а индустрия разрабатывает контрпредложение. 21shares объявила о распределении стейкинговых доходов для инвесторов своих ETH и SOL ETF. Межконтинентальная биржа (ICE) инвестировала 600 млн долларов в Polymarket. Компания Goliath Ventures, связанная с схемой Понци на 328 млн долларов, подала заявление о банкротстве.

marsbit03/30 01:16

Бывший премьер-министр Великобritании называет Bitcoin «гигантской пирамидой», Saylor из Strategy отвечает

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал Биткоин «гигантской финансовой пирамидой», заявив, что криптовалюта не имеет внутренней ценности и держится на вере в постоянный приток новых покупателей. В своей колонке он утверждал, что даже карточки Pokémon являются более надежным вложением, чем BTC. Основатель компании MicroStrategy Майкл Сейлор ответил на критику, подчеркнув, что Биткоин не является пирамидой, поскольку у него нет центрального оператора, гарантированной доходности или эмитента. Он описал BTC как открытую децентрализованную сеть, работающую на основе кода и рыночного спроса. На момент публикации цена Биткоина составляла около $70 590.

bitcoinist03/15 10:33

Майкл Сейлор отвергает заявление Бориса Джонсона о схеме Понци в отношении Биткоина

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей колонке назвал Биткоин и другие криптовалюты «гигантской финансовой пирамидой», утверждая, что их стоимость зависит от постоянного притока новых инвесторов. В качестве примера он привёл историю жителя своей деревни, потерявшего около 20 000 фунтов после инвестиций в Биткоин. Майкл Сейлор, исполнительный председатель MicroStrategy, и Эрик Трамп незамедлительно выступили в защиту криптовалюты. Сейлор отверг утверждения о пирамиде, подчеркнув прозрачность монетарной системы Биткоина и описав его как «децентрализованный цифровой актив с механизмами криптографической верификации». Эрик Трамп, в свою очередь, акцентировал внимание на растущем принятии Биткоина инвесторами по всему миру и его устойчивости с момента создания в 2009 году. Сторонники Биткоина также ссылаются на его ограниченный выпуск (максимум 21 миллион монет) и децентрализованную природу, что исключает контроль со стороны какого-либо центрального органа. Этот спор отражает глобальную дискуссию о будущем цифровых валют и инноваций в финансовом секторе.

TheNewsCrypto03/14 13:23

Обрушит ли заявление Трампа о том, что «Биткоин — это финансовая пирамида», курс BTC? Питер Шифф задается вопросом

Крипторынок пытается восстановиться после падения Биткоина до $62 000. Питер Шифф, известный критик BTC, назвал его "пузырем" и связал волатильность с политической поддержкой со стороны Дональда Трампа. Однако после его заявлений цена BTC выросла с $64 236 до $68 197 (4.75%), что объясняется техническим отскоком и шорт-сквизом, а не политическими факторами. Криптосообщество разделилось: одни отвергают влияние отдельных заявлений на устойчивость BTC, другие поддерживают аргументы Шиффа. Хотя пиковый рост до $124 500 совпал с возвращением Трампа, текущее восстановление демонстрирует силу рынка, игнорирующего спекуляции.

ambcrypto02/26 11:02

Криптопромоутеру предъявлен новый обвинительный акт по делу HyperFund на 1,8 миллиарда долларов

bitcoinist12/14 18:03