# Сопутствующие статьи по теме Расследование

Новостной центр HTX предлагает последние статьи и углубленный анализ по "Расследование", охватывающие рыночные тренды, новости проектов, развитие технологий и политику регулирования в криптоиндустрии.

Криптовалютные сделки Трампа могли увеличить состояние семьи на 2 миллиарда долларов — за счет инвесторов

Новое расследование Reuters утверждает, что семья Трампа заработала около 2,3 миллиарда долларов на четырёх основных криптовалютных проектах, в то время как инвесторы этих проектов понесли убытки примерно на такую же сумму к концу апреля. Основная часть доходов, по данным агентства, получена от продажи токенов World Liberty Financial, что принесло семье более 1,4 миллиарда долларов. Также значительная сумма была выручена от продаж мемкоина TRUMP. Одновременно с этим инвесторы понесли существенные потери. Стоимость токенов World Liberty и TRUMP значительно упала, а акции связанных компаний ALT5 Sigma и American Bitcoin резко обесценились. Общие убытки инвесторов оцениваются примерно в 2,3 миллиарда долларов, что сопоставимо с прибылью семьи Трампа.

bitcoinist06/10 11:11

Криптовалютные сделки Трампа могли увеличить состояние семьи на 2 миллиарда долларов — за счет инвесторов

bitcoinist06/10 11:11

Расследование Reuters: криптоимперия семьи Трамп вывела 23 млрд долларов, инвесторы понесли почти эквивалентные убытки

Reuters провело расследование, согласно которому в период с ноября 2024 года по апрель 2026 года семья Трампа получила приблизительно 23 миллиарда долларов США до вычета налогов от четырех криптопроектов: World Liberty Financial, мемкоина TRUMP, ALT5 Sigma и American Bitcoin. Этот доход превысил прибыль Coinbase (21 млрд долларов) за тот же период. Ключевая особенность бизнес-модели — асимметричная структура рисков. Семья практически не вкладывала собственные средства, но получала огромные доходы за счет долей от продажи токенов и бесплатных пакетов акций. Основными источниками стали World Liberty Financial (около 9.87 млрд долларов) и мемкоин TRUMP (около 6.16 млрд долларов). Обратной стороной стали убытки инвесторов, оцениваемые примерно в 22.5 миллиарда долларов. Покупатели токенов World Liberty Financial потеряли около 6.74 млрд долларов. Стоимость мемкоина TRUMP упала примерно на 98% от своего пика, что привело к потерям свыше 7 млрд долларов. Инвесторы публичных компаний ALT5 Sigma и American Bitcoin также понесли многомиллиардные убытки на фоне резкого падения их акций. Таким образом, доходы семьи Трампа, полученные в основном за счет использования политического влияния и бренда, оказались сопоставимы с совокупными потерями более миллиона розничных и институциональных инвесторов.

marsbit06/10 01:55

Расследование Reuters: криптоимперия семьи Трамп вывела 23 млрд долларов, инвесторы понесли почти эквивалентные убытки

marsbit06/10 01:55

Подглядывание через окна и точный перехват? Два гиганта рынка предсказаний устроили бизнес-шпионаж

Предсказательная платформа Polymarket расследует предполагаемый промышленный шпионаж со стороны своего основного конкурента, Kalshi. Polymarket обвиняет Kalshi в краже коммерческой информации и копировании продуктов, указывая на серию совпадений в сроках выпуска и дизайне новых функций. Внутри Polymarket рассматривают две версии: наличие информатора среди сотрудников или физическое наблюдение. Несколько сотрудников выразили подозрение, что инвестор Kalshi, Paradigm, чьи офисы в Сохо находятся напротив, мог вести наблюдение за офисом Polymarket, что привело к установке тонированных пленок на окнах. Paradigm назвал эти обвинения «смехотворными», а Kalshi отверг их как «необоснованные». Ключевыми инцидентами, по версии Polymarket, являются: запуск Kalshi почти идентичной маркетинговой акции с раздачей продуктов за 9 дней до запланированного события Polymarket в феврале; анонс Kalshi продукта perpetual futures за час до объявления Polymarket в апреле, о чем сообщило издание The Information; а также одновременный анонс идентичных продуктов 10 июня 2025 года и использование схожей рекламной креации в Калифорнии в августе. Kalshi отрицает копирование, утверждая, что их продукты и кампании разрабатывались независимо, а совпадения являются случайными или основаны на общих отраслевых тенденциях. Отрасль прогнозных рынков находится под усиленным вниманием регуляторов, в то время как обе компании привлекают значительные инвестиции. Согласно PitchBook, Polymarket привлек около $20 млрд и ведет переговоры об оценке в $150 млрд, а Kalshi привлек $26 млрд и оценивается в $220 млрд.

foresightnews_api06/05 04:21

Подглядывание через окна и точный перехват? Два гиганта рынка предсказаний устроили бизнес-шпионаж

foresightnews_api06/05 04:21

Курс EDGE обвалился на 77%: Внешняя манипуляция или внутренний сценарий?

Автор: Мах, Foresight News 2 июня, около 4:00 по утрам, нативная монета EDGE протокола edgeX испытала резкое падение более чем на 77% — с $1,14 до минимума $0,32, затем восстановившись до ~$0,64. edgeX официально исключил взлом или уязвимость платформы, назвав причиной «умышленные манипуляции на рынке внешними субъектами». Команда расследует инцидент совместно с биржами, подчеркивая, что основные контракты, такие как SpotVault, работают нормально. Критики, включая ZachXBT, указывают на длительный контроль над предложением EDGE небольшим кругом инсайдеров и низкую ликвидность, призывая к большей прозрачности о маркет-мейкерах. В сообществе звучат обвинения в нечестности команды, отсылающие к прошлому скандалу с эирдропом в апреле 2026 года. Тогда 25% обещанных сообществу токенов фактически составили лишь ~4%, а около 14% (на ~$94,6 млн) ушло на кошельки партнеров, что подорвало доверие. Нынешний обвал связывают со структурными рисками: высокая концентрация токенов у немногих и низкая свободная циркуляция делают рынок уязвимым для манипуляций. Несмотря на значительные объемы торгов протокола (за 30 дней ~$42,8 млрд), модель «низкая ликвидность + высокий контроль + непрозрачность» вызывает опасения. Пока команда расследует манипуляции, а инвесторы негодуют, на Polymarket уже запущены ставки на прогноз цены EDGE.

marsbit06/02 06:03

Курс EDGE обвалился на 77%: Внешняя манипуляция или внутренний сценарий?

marsbit06/02 06:03

Kalshi подает в суд на Миннесоту из-за нового закона, блокирующего рынки прогнозов

Компания Kalshi подала иск против штата Миннесота, оспаривая новый закон, ограничивающий деятельность рынков предсказаний и устанавливающий уголовную ответственность за определенные событийные контракты. Kalshi утверждает, что такие рынки находятся под исключительным федеральным надзором Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и являются регулируемыми финансовыми продуктами, а не азартными играми, поэтому штат не может их запрещать. Власти Миннесоты, напротив, считают эти контракты формой азартных игр, которая должна регулироваться на уровне штата, поскольку, по их мнению, подобные продукты не соответствуют стандартам защиты потребителей и правилам азартных игр. Закон предусматривает уголовные наказания для пользователей и компаний, работающих с такими рынками. Законодатели также выражают обеспокоенность рисками, включая возможную зависимость, инсайдерскую торговлю и смешение финансовых операций с азартными играми. Одновременно федеральные власти инициировали расследование в отношении Kalshi и Polymarket после подозрительных сделок, связанных с военными операциями и геополитическими событиями, требуя от руководства компаний объяснений по мерам предотвращения инсайдерской торговли.

bitcoinist05/28 23:24

Kalshi подает в суд на Миннесоту из-за нового закона, блокирующего рынки прогнозов

bitcoinist05/28 23:24

Polymarket столкнулся с запретом в Индонезии на фоне усиления глобальных ограничений

Индонезия заблокировала доступ к платформе прогнозных рынков Polymarket после того, как ставка на досрочное окончание срока президента Прабово Субианто привлекла внимание в соцсетях. Министерство коммуникаций и цифровых технологий заявило, что платформы, позволяющие делать ставки на реальные деньги на исход событий, считаются азартными играми, даже если они используют блокчейн или криптоактивы, и нарушают местное законодательство. Власти также отслеживают связанные с Polymarket аккаунты в соцсетях. Действия Индонезии согласуются с глобальной тенденцией ужесточения регулирования. За последние два года Тайвань, Таиланд, Китай, Индия, Сингапур, Колумбия, Аргентина и Бразилия также ввели ограничения или блокировки против Polymarket и подобных платформ, рассматривая их как нелицензированные онлайн-казино или нарушающие правила торговли деривативами. В США также растёт давление на этот сектор. Член Палаты представителей Джеймс Комер начал расследование в отношении Polymarket и Kalshi из-за подозрительных сделок, связанных с секретными военными операциями. Компании также проиграли попытки остановить судебные иски, связанные с азартными играми, в Неваде и Вашингтоне.

bitcoinist05/26 11:20

Polymarket столкнулся с запретом в Индонезии на фоне усиления глобальных ограничений

bitcoinist05/26 11:20

Прибыль в 2,4 миллиона долларов: 9 инсайдерских адресов, которые знали о войне США и Ирана все

**Резюме: Подозрительные анонимные счета заработали 2,4 миллиона долларов на прогнозах войны США и Ирана** 18 мая исследовательская компания Bubblemaps раскрыла девять высокосвязанных анонимных счетов на платформе прогнозных рынков Polymarket. Эти счета в общей сложности заработали более 2,4 миллиона долларов на рынках, связанных с военными действиями США и Ирана в 2026 году, с ошеломляющей точностью прогнозов 98%. Аккаунты делали ставки почти исключительно на ключевые события конфликта, такие как первый удар США 28 февраля и ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи, причем зачастую за несколько дней до самих событий. Анализ показал, что средства на счета поступали через централизованные биржи в общую сеть кошельков, что указывает на возможное использование профессиональных услуг для сокрытия следов. Bubblemaps опубликовала адреса этих кошельков и отметила их длительное присутствие в топе рейтингов прибыльности. Хотя прямое указание на конкретный источник инсайдерской информации отсутствует, создатели расследования Николя Вайман и Дибс (бывший офицер армии США) заявили, что «удача не может объяснить эти цифры». Они не исключили, что информация могла поступить от государственных чиновников, военных планировщиков или аналитиков разведки. Этот случай последовал за недавним делом сержанта армии США Гэннона Ван Дайка, обвиненного в использовании секретной информации для ставок на Polymarket. Прибыль новой группы в шесть раз превышает его доходы. Polymarket заявляет о внедрении систем ИИ и блокчейн-криминалистики для противодействия инсайдерской торговле и сотрудничает с правоохранительными органами. Тем временем в сообществе появились спорные сервисы, предлагающие пользователям «копировать» сделки подозрительно успешных аккаунтов, что вызывает вопросы о законности такой практики.

marsbit05/25 02:07

Прибыль в 2,4 миллиона долларов: 9 инсайдерских адресов, которые знали о войне США и Ирана все

marsbit05/25 02:07

Polymarket и Kalshi теперь находятся под расследованием Конгресса — улики, запустившие его, трудно игнорировать

Представитель Джеймс Комер, председатель комитета по надзору Палаты представителей США, объявил 22 мая о начале официального расследования в отношении платформ прогнозных рынков Polymarket и Kalshi. Расследование было инициировано из-за серии подозрительных сделок, связанных с засекреченными военными операциями США и геополитическими событиями. Ключевые доказательства, вызвавшие проверку, включают в себя: арест военнослужащего сил специального назначения США за инсайдерские ставки на Polymarket относительно операции в Венесуэле; успешные ставки другого трейдера на сумму почти $1 млн на необъявленные операции США и Израиля против Ирана; скоординированную активность десятков новых счетов, которые получили прибыль в миллионы долларов на ставках, связанных с ударами по Ирану и объявлением о перемирии в апреле 2027 года. Обе компании заявили о своих комплексных мерах по предотвращению инсайдерской торговли и готовности к сотрудничеству с комитетом. Расследование происходит на фоне рекордных торговых оборотов платформ и значительных лоббистских расходов в Вашингтоне. Исход этого дела может кардинально изменить регулирование и принципы работы всего сектора прогнозных рынков.

bitcoinist05/22 17:33

Polymarket и Kalshi теперь находятся под расследованием Конгресса — улики, запустившие его, трудно игнорировать

bitcoinist05/22 17:33

Уклонение от налогов становится цифровым: Преступники переходят на новые криптоинструменты – Аналитики

Итальянская финансовая полиция раскрыла налоговое мошенничество на сумму более миллиона евро, в центре которого оказались не тайные банковские счета, а инструменты на базе биткойна — инскрипции по протоколу Ordinals и токены стандарта BRC-20. Подозреваемый создавал и продавал такие токены, скрывая незадекларированный доход в размере около 1 млн евро, постоянно реинвестируя прибыль в новые инскрипции. Эксперты Chainalysis отмечают, что уклонение от налогов с использованием криптовалют принимает всё более изощрённые формы: мошенники обращаются к NFT, DeFi и новым токен-стандартам. Однако у таких схем есть ключевая уязвимость: блокчейн сохраняет неизменяемую запись всех транзакций. Специальные инструменты анализа позволяют восстановить полную финансовую сеть и отследить операции, сопоставляя данные с информацией от криптобирж. Исследования показывают, что лишь меньшинство владельцев криптоактивов (например, 12% в Норвегии) декларируют свои доходы. По мере появления новых видов цифровых активов разрыв между реальным богатством в блокчейне и заявленным в налоговых отчётах будет привлекать всё больше внимания регуляторов по всему миру.

bitcoinist05/22 09:02

Уклонение от налогов становится цифровым: Преступники переходят на новые криптоинструменты – Аналитики

bitcoinist05/22 09:02

Крипто-подарок Фараджа на 6,7 млн долларов вызывает вопросы после покупки дома за 1,8 млн

Расследование парламентской этики в отношении лидера британской партии "Реформ" Найджела Фараджа началось после сообщений о покупке им объекта недвижимости стоимостью 1,8 млн долларов в мае 2024 года, незадолго до его избрания в парламент. Сообщается, что покупка стала возможной благодаря личному подарку в размере 6,7 млн долларов от криптовалютного миллиардера Кристофера Харборна. Фарадж и его партия настаивают, что правила не были нарушены, так как средства были переданы до начала его работы в парламенте. Критики оспаривают это, требуя раскрытия такого рода подарков. Этот случай происходит на фоне растущей озабоченности в Великобритании по поводу прозрачности криптовалютных пожертвований в политике. В марте 2026 года правительство предложило законопроект о временном запрете таких пожертвований, который поддержал премьер-министр Кир Стармер. Фарадж, в свою очередь, заявил о намерении бороться с любыми подобными запретами. Расследование этического комитета продолжается.

bitcoinist05/15 23:33

Крипто-подарок Фараджа на 6,7 млн долларов вызывает вопросы после покупки дома за 1,8 млн

bitcoinist05/15 23:33

活动图片

Популярные категорииright-arrow

Популярные тегиright-arrow

Технологические трендыright-arrow