# Сопутствующие статьи по теме Расследование

Новостной центр HTX предлагает последние статьи и углубленный анализ по "Расследование", охватывающие рыночные тренды, новости проектов, развитие технологий и политику регулирования в криптоиндустрии.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) инициировала широкомасштабное расследование в отношении Polymarket: конец сезона ажиотажа на рынках прогнозов?

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) начала широкое расследование в отношении платформы прогнозных рынков Polymarket. Поводом стали обвинения в мошенническом маркетинге, включая платные публикации инфлюенсеров с ложными данными о доходах. Расследование затрагивает деятельность платформы в социальных сетях и проходит на фоне стремительного роста всего сектора прогнозных рынков благодаря Чемпионату мира. Объемы торгов на таких платформах, как Kalshi и Polymarket, достигли рекордных уровней, привлекли внимание крупных технологических компаний, таких как Meta, и традиционных финансовых игроков, например, Robinhood. Однако этот рост сопровождается усилением регуляторного давления. CFTC подала иск против штата Кентукки, оспаривая его попытки запретить деятельность федерально регулируемых платформ, что обнажило конфликт между федеральным регулированием производных финансовых инструментов и законами штатов о запрете азартных игр. Также стало известно, что сын экс-президента США Дональд Трамп-младший является платным советником и инвестором как в Kalshi, так и в Polymarket, что указывает на тесные связи между сектором, крупным капиталом и политическими кругами. Эксперты полагают, что расследование CFTC знаменует конец "дикого" роста индустрии и начало этапа более зрелого и регулируемого развития.

Odaily星球日报06/30 06:01

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) инициировала широкомасштабное расследование в отношении Polymarket: конец сезона ажиотажа на рынках прогнозов?

Odaily星球日报06/30 06:01

Поддельные сделки, клонированные сайты, 1105 видео — Polymarket попал под надзор CFTC

Согласно сообщениям Bloomberg и CNBC, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) проводит широкомасштабное расследование в отношении платформы прогнозных рынков Polymarket. Расследование охватывает разоблаченные видео с поддельными сделками, фальшивые записи о выигрышах, нераскрытые платные рекламные акции и связанную с платформой активность в социальных сетях. Поводом для расследования послужил материал The Wall Street Journal, раскрывающий системную схему мошеннического маркетинга. Polymarket нанимал создателей контента, в основном студентов, для публикации в соцсетях видео, имитирующих реальные успешные сделки, с использованием клонов своего сайта. Было проанализировано 1105 подобных видео с общим количеством просмотров свыше 140 миллионов. Параллельно Национальная ассоциация защиты прав потребителей (NACA) подала в суд на Polymarket, её CEO Шейна Коплана и CMO Мэтью Модаббера. Их обвиняют в агрессивной и обманчивой рекламе, нацеленной на студенческую аудиторию, включая нераскрытые платные публикации у лидеров мнений и продвижение в кампусах. Это первое федеральное расследование против Polymarket с момента её повторного выхода на американский рынок с одобрения CFTC в сентябре 2025 года. Ситуация ставит CFTC в сложное положение, поскольку её председатель Майкл Зелиг является активным сторонником прогнозных рынков, а Polymarket — их флагманским примером. Между тем, платформа также недавно пострадала от хакерской атаки на цепочку поставок, в результате которой было похищено криптоактивов на сумму около $3,1 млн. Для Polymarket это новый виток противостояния с регуляторами после урегулирования с CFTC в 2022 году и последующего разрешения вернуться на рынок США при администрации Трампа.

Foresight News06/30 03:24

Поддельные сделки, клонированные сайты, 1105 видео — Polymarket попал под надзор CFTC

Foresight News06/30 03:24

Strategy представляет «Рамочную программу цифрового кредитного капитала»: санкционирована продажа криптовалюты на 1,2 миллиарда долларов, сценарий «никогда не продавать» подошел к концу

Корпорация Strategy (бывшая MicroStrategy), крупнейший корпоративный держатель биткойнов, объявила о новом «рамковом соглашении о цифровом кредитном капитале», знаменующем радикальный сдвиг в её стратегии. После четырёх лет политики «только покупать, не продавать» компания теперь уполномочена продавать биткойны для привлечения до $1,25 млрд. Основные причины — необходимость покрыть растущие обязательства по дивидендам и остановить падение цен на свои ценные бумаги. Ключевые элементы плана: - Продажа биткойнов для привлечения до $1,25 млрд на пополнение казны, выплаты дивидендов и выкуп акций. - Целевой резерв в $2,55 млрд наличных для покрытия как минимум 12 месяцев дивидендных и процентных обязательств. - Повышение годовой дивидендной ставки по привилегированным акциям STRC до 12%. - Программы обратного выкупа привилегированных и обыкновенных акций на сумму до $1 млрд каждая. Фоном служат финансовые трудности: цена STRC упала на ~24% от номинала, годовые дивидендные обязательства выросли до ~$1,2 млрд, а акции MSTR потеряли 36% за восемь дней. Компания перешла от агрессивных закупок биткойнов к наращиванию ликвидности, продавая свои акции и замедляя покупки криптовалюты. На неё также оказывают давление крупный долг ($8,2 млрд) и начавшееся юридическое расследование в связи с возможным введением инвесторов в заблуждение. Новая стратегия — это попытка стабилизировать капитальную структуру, но её успех напрямую зависит от будущей цены биткойна.

marsbit06/29 13:04

Strategy представляет «Рамочную программу цифрового кредитного капитала»: санкционирована продажа криптовалюты на 1,2 миллиарда долларов, сценарий «никогда не продавать» подошел к концу

marsbit06/29 13:04

Средства Humanity Protocol и Kelp DAO, полученные в результате взломов, смешаны – Один и тот же злоумышленник?

Расследования инцидентов 2026 года, связанных с взломами Kelp DAO и Humanity Protocol, получили новое развитие. Блокчейн-аналитик ZachXBT обнаружил, что средства, похищенные в результате двух разных атак, недавно были перемешаны. Это указывает на то, что активы из обоих инцидентов проходили через один и тот же кошелек или цепочку транзакций, что свидетельствует о связи между злоумышленниками. Злоумышленник, стоящий за взломом Humanity Protocol, перевел 15 403 ETH (на сумму $23,6 млн) на новый адрес в сети Ethereum, после чего средства были перемещены в сеть Bitcoin и смешаны с доходами от взлома Kelp DAO. На данный момент через этот канал отмыто более $8 млн похищенных у Humanity Protocol средств. Используемая тактика — объединение средств из разных операций в одном Bitcoin-кошельке с последующей передачей через миксеры и внебиржевые площадки — характерна для таких групп, как Lazarus Group. Взлом Kelp DAO в апреле 2026 года привел к потере около $292 млн, а атака на Humanity Protocol в июне — около $32 млн. Хотя изначально во взломе Humanity Protocol подозревали инсайдеров, новая информация о смешении средств с трофеями от Kelp DAO указывает на общего внешнего злоумышленника или тесно связанную киберпреступную сеть. Одновременно с этим в деле фигурируют иски на сумму свыше $877 млн против Северной Кореи, что добавляет гипотезе о причастности Lazarus Group дополнительный контекст. Эти события подчеркивают растущие угрозы безопасности в сфере DeFi, особенно на фоне усиления влияния MEV-ботов и манипуляций торговой инфраструктурой, как показал инцидент Jaredfromsubway.eth.

ambcrypto06/28 11:18

Средства Humanity Protocol и Kelp DAO, полученные в результате взломов, смешаны – Один и тот же злоумышленник?

ambcrypto06/28 11:18

История серьёзного мошенничества в недрах криптогиганта Blockstream

С начала года компания Blockstream, основанная пионером биткойна Адамом Бэком, оказывалась в центре внимания криптосообщества. В июне расследовательский аккаунт NatInfoSec выдвинул серьёзные обвинения в её адрес, поставив под сомнение легитимность её майнинговых операций и выпущенных ею майнинговых облигаций (BMN). Основные обвинения включают: 1. **Сомнения в вычислительной мощности и способности выполнять обязательства**: Согласно анализу NatInfoSec, для выполнения обязательств по BMN Blockstream необходимо иметь мощность более 20 EH/s, в то время как её собственный дашборд показывает лишь 15 EH/s. В открытых источниках (данные о подключении к сетям, импорте оборудования, долях в пулах) не найдено свидетельств, соответствующих заявленным масштабам. Условия BMN позволяют компании использовать биткойны из любых источников для выплат, что ставит вопрос о проверяемости происхождения средств. 2. **Высокая доходность и риски**: Доходность по различным выпускам облигаций достигает около 20% годовых. В высокоциклической индустрии майнинга такая фиксированная доходность требует прозрачных объяснений. 3. **Судимость ключевого сотрудника и проблемы с раскрытием информации**: Кристофер Кук, бывший руководитель майнингового подразделения Blockstream, а ныне CEO связанной компании Exacore, в 2008 году был осуждён за мошенничество с почтой. Эта информация не была раскрыта в документах по BMN. Также оспариваются некоторые детали его биографии в маркетинговых материалах. 4. **Связь с готовящимся к IPO BSTR**: Высказываются опасения, что потенциальные обязательства по BMN и судимость Кука не отражены в документах SEC для Bitcoin Standard Treasury Company (BSTR), связанной с Адамом Бэком, хотя юридическая связь между этими структурами неочевидна. BitMEX Research в своём обзоре частично подтвердил факт судимости Кука и выразил озабоченность по поводу высокой доходности, однако посчитал другие доказательства неубедительными или вводящими в заблуждение. В сообществе развернулась дискуссия, сосредоточенная на ключевом вопросе: могут ли инвесторы и наблюдатели независимо проверить заявленную вычислительную мощность, источники дохода и выплат по облигациям BMN. На момент публикации официального системного ответа от Blockstream на эти обвинения не последовало. Остаются открытыми вопросы о реальном масштабе обязательств BMN, достаточности майнинговых активов, источнике высокой доходности и степени вовлечённости Кристофера Кука.

链捕手06/24 13:54

История серьёзного мошенничества в недрах криптогиганта Blockstream

链捕手06/24 13:54

Благотворительность как средство обогащения семьи: как семья Трампа превращает благотворительность в доход?

В статье журнала Forbes, основанной на документах, полученных по Закону о свободе информации, подробно описывается, как Эрик Трамп, сын бывшего президента США Дональда Трампа, использовал благотворительный фонд для лечения детского рака, который он основал, для извлечения личной и семейной выгоды. Расследование показало, что в период с 2011 по 2016 год фонд направил не менее 500 000 долларов пожертвований на оплату мероприятий в объектах, принадлежащих семье Трамп, таких как гольф-клубы и курорты. Эти сделки часто не раскрывались в налоговой отчетности. Несмотря на публичные заявления о «самых низких в мире операционных расходах», бухгалтерские книги показывали выплаты за развлечения, транспорт и аукционные лоты. Схема включала очевидные конфликты интересов, когда сотрудники Trump Organization одновременно входили в совет директоров фонда. После негативных публикаций в 2016-2017 годах Эрик Трамп реорганизовал фонд, переименовал его в Curetivity и на время дистанцировался, но позднее вернулся. Мероприятия по сбору средств продолжают проводиться на объектах Трампа, принося его бизнесу значительный доход. Автор проводит параллели с криптовалютной компанией American Bitcoin (ABTC), в которой участвует Эрик Трамп. Компания рекламировала добычу биткойнов с огромной «скидкой», но, согласно анализу, большая часть биткойнов была куплена, а не добыта, а реальная стоимость оказалась намного выше заявленной. Акции компании упали примерно на 90%, в то время как внутренние инсайдеры, включая Эрика, получили значительную прибыль. В ответ на критические статьи Эрик Трамп использует знакомую тактику: агрессивно отрицает обвинения в соцсетях, изображает себя жертвой политически мотивированной травли, при этом внося минимальные косметические изменения.

marsbit06/17 09:55

Благотворительность как средство обогащения семьи: как семья Трампа превращает благотворительность в доход?

marsbit06/17 09:55

Благотворительность во имя семьи: как семья Трампа превращает филантропию в доходы?

Месяц назад Эрик Трамп защищался в соцсетях после разоблачения журналом Forbes его заявлений о криптокомпании American Bitcoin, акции которой упали на 90%. В своем посте он также упомянул старый скандал 2017 года вокруг своего благотворительного фонда помощи детям с онкологией, основанного в 2007 году. Расследование Forbes, основанное на документах, показало, что с 2011 по 2016 год фонд направил не менее 500 тысяч долларов пожертвований в семейный бизнес Трампов через аренду площадок (гольф-клубы Trump National, Mar-a-Lago, отель Trump SoHo), причем эти сделки часто не отражались в налоговой отчетности. В совете директоров фонда работали сотрудники Trump Organization, создавая очевидный конфликт интересов. Несмотря на публичные заявления Эрика о «минимальных операционных расходах» и бесплатных услугах, счета показывали выплаты за аренду, выступления артистов и транспорт. После скандала в 2016 году фонд был реорганизован и переименован в Curetivity, формально дистанцировавшись от семьи, но мероприятия продолжили проводиться на объектах Трампов. По оценкам, только Curetivity могла приносить бизнесу Трампов около 100 тысяч долларов в год. Аналогичная схема, по данным Forbes, используется в криптобизнесе Эрика. Он рекламировал American Bitcoin как компанию с низкой себестоимостью майнинга, но расследование выявило, что большая часть биткойнов была куплена на рынке, а реальная себестоимость с учетом расходов была почти в два раза выше заявленной. Несмотря на падение акций на 90% и убытки инвесторов, личное состояние Эрика Трампа оценивается в 300 миллионов долларов. На критику он отвечает обвинениями в политически мотивированных атаках.

链捕手06/17 09:48

Благотворительность во имя семьи: как семья Трампа превращает филантропию в доходы?

链捕手06/17 09:48

Разоблачение "Беловолосого бога акций" Serenity: Духовное лекарство для тревожных инвесторов-любителей

**Разоблачение «Беловолосого гуру акций» Serenity: успокоительное для тревожных инвесторов** В сообществе инвесторов в акции Китая набирает популярность фигура под псевдонимом Serenity, известного как «беловолосой гуру акций». Его публичные рекомендации по акциям на платформе X демонстрируют значительное влияние на рынок. С 5 по 9 июня Serenity упомянул три акции, котирующиеся на китайском рынке: LeaderDrive (Green Harmonic), Easpace Technology и Innolight (Zhongji Innolight). После его публикаций акции первых двух компаний сразу выросли до лимита в 20%, а доходность LeaderDrive в июне превысила 30%. Подобный эффект наблюдался ранее на международных рынках, например, с акциями XFAB, которые после его рекомендации резко подскочили, а затем вернулись к прежним уровням. Serenity утверждает, что использует метод «инвестирования в узкие места» (Chokepoint), выбирая небольшие компании с квазимонопольным положением в цепочке поставок ИИ. Он заявляет о доходности своих рекомендаций свыше 100% в этом году и личной доходности более 3612%. Его профессиональный бэкграунд в качестве бывшего исследователя ИИ и подробный анализ привлекли огромную аудиторию на Западе, сделав его аккаунт одним из самых популярных на X. Вовлечение в китайский рынок, по словам Serenity, началось «для интереса» после поддержки китайских пользователей. Однако резкая реакция рынка на его упоминания, включая случайный рост акций из-за ошибки перевода, вызвала подозрения и критику в местных СМИ. Аналитики предупреждают о рисках «трансграничного накачивания акций» (pump-and-dump). Serenity отрицает наличие у него позиций в упомянутых китайских акциях и какую-либо корысть, представляя свою деятельность как «демократизацию информации». При этом его платный сервис подписки (1$ в месяц) приносит существенный доход благодаря более чем 54 000 подписчиков, что превышает показатели Илона Маска. Личность Serenity остается анонимной. На основе анализа его активности (часовые пояса, упоминания о жизни) сообщество предполагает, что он, вероятно, этнический китаец, проживающий в Японии. Однако он утверждает, что английский — его родной язык. Феномен Serenity рассматривается как проекция эмоций бычьего рынка ИИ. Он соответствует архетипу «гуру»: загадочный, профессиональный и успешный. Однако история показывает, что такие фигуры часто становятся козлами отпущения, когда рыночная тенденция меняется. Пока рынок растет, его истинная личность, возможно, не имеет значения, но его влияние на настроения инвесторов остается значительным.

Odaily星球日报06/11 07:08

Разоблачение "Беловолосого бога акций" Serenity: Духовное лекарство для тревожных инвесторов-любителей

Odaily星球日报06/11 07:08

Cardano и 67,5 миллионов долларов в биткоинах: что случилось с 1090 BTC?

Специалист по судебным разбирательствам Томас Бразил поставил под сомнение действия Фонда Cardano в отношении 1090 BTC (около 67,5 млн долларов), которые, согласно документам, были получены его предшественником — Фондом на острове Мэн, до его роспуска в декабре 2025 года. Он отметил, что первоначальная структура фонда включала основателя Кардано Чарльза Хоскинсона в роли «Исполнителя», обладающего ключевым надзорными полномочиями. Бразил подчеркивает, что ICO Cardano, в ходе которого было собрано около 108 000 BTC, уже проходило до создания швейцарского Фонда Cardano, и условия обслуживания в то время ссылались именно на фонд с острова Мэн. Основной вопрос эксперта касается управления: он спрашивает, кто вел переговоры о распределении средств от имени участников ICO и фонда, как обеспечивалась справедливость, учитывая, что одни и те же лица управляли фондом и связанными коммерческими структурами, получившими основную выгоду. Специалист не утверждает о правонарушениях, но требует ответов о наличии независимых проверок, раскрытии конфликтов интересов и защите участников ICO, а также о том, что именно произошло с полученными фондом 1090 биткойнами. На фоне этих вопросов цена ADA снизилась на 4% и составила около $0,16.

bitcoinist06/10 19:32

Cardano и 67,5 миллионов долларов в биткоинах: что случилось с 1090 BTC?

bitcoinist06/10 19:32

Криптовалютные сделки Трампа могли увеличить состояние семьи на 2 миллиарда долларов — за счет инвесторов

Новое расследование Reuters утверждает, что семья Трампа заработала около 2,3 миллиарда долларов на четырёх основных криптовалютных проектах, в то время как инвесторы этих проектов понесли убытки примерно на такую же сумму к концу апреля. Основная часть доходов, по данным агентства, получена от продажи токенов World Liberty Financial, что принесло семье более 1,4 миллиарда долларов. Также значительная сумма была выручена от продаж мемкоина TRUMP. Одновременно с этим инвесторы понесли существенные потери. Стоимость токенов World Liberty и TRUMP значительно упала, а акции связанных компаний ALT5 Sigma и American Bitcoin резко обесценились. Общие убытки инвесторов оцениваются примерно в 2,3 миллиарда долларов, что сопоставимо с прибылью семьи Трампа.

bitcoinist06/10 11:11

Криптовалютные сделки Трампа могли увеличить состояние семьи на 2 миллиарда долларов — за счет инвесторов

bitcoinist06/10 11:11

活动图片