# Сопутствующие статьи по теме Мошенничество

Новостной центр HTX предлагает последние статьи и углубленный анализ по "Мошенничество", охватывающие рыночные тренды, новости проектов, развитие технологий и политику регулирования в криптоиндустрии.

China Business Journal раскрыла схему вымогательства криптовалюты

Государственная китайская газета China Business Journal предупредила бизнес о мошенниках, которые используют ее имя для вымогательства криптовалюты. Злоумышленники рассылают электронные письма, выдавая себя за сотрудников издания, и угрожают компаниям публикацией компрометирующих материалов, требуя перевода биткоинов в обмен на молчание. Редакция газеты заявила, что не имеет отношения к этой схеме, не практикует такие методы работы и не ведет переговоров об оплате за отказ от публикации. Все подобные обращения являются мошенничеством. По мнению издания, преступники используют имя авторитетного СМИ, чтобы вызвать доверие и спровоцировать компании на поспешные решения под угрозой репутационного ущерба. China Business Journal начала собирать доказательства незаконного использования своего бренда, анализировать письма и готовить материалы для правоохранительных органов, оставив за собой право привлечь организаторов к ответственности. Газета призвала компании тщательно проверять подобные обращения, не переводить деньги неизвестным лицам и сообщать о случаях вымогательства. Расследование инцидента продолжается.

cryptonews.ru07/30 09:11

China Business Journal раскрыла схему вымогательства криптовалюты

cryptonews.ru07/30 09:11

Министерство юстиции США предъявило обвинение инвестору в криптовалюту в связи с предполагаемым мошенничеством на сумму 20 миллионов долларов, жертвами которого стали десятки людей

Министерство юстиции США предъявило 43-летнему инвестору в криптовалюту Бенджамину Полу Винеру обвинение по 29 пунктам, включая мошенничество, отмывание денег и кражу личных данных. Согласно обвинению, он привлек около 20 миллионов долларов от десятков инвесторов в Южной Дакоте и соседних штатах, делая ложные заявления о компаниях, которые контролировал. Средства якобы использовались для личных расходов и выплат более ранним вкладчикам, а также перемещались через банки и криптобиржи для сокрытия следов. Это дело отражает типичные схемы криптомошенничества, когда новые инвестиции используются для выплат старым клиентам. ФБР отмечает, что убытки от такого мошенничества в США в 2025 году превысили 11,36 млрд долларов. Винеру также инкриминируют банковское мошенничество на 1 миллион долларов через поддельные документы. В случае признания виновным ему грозит до 30 лет тюрьмы за банковское мошенничество, а также другие сроки. Суд над ним начнется в сентябре 2026 года.

cryptonews.ru07/30 05:18

Министерство юстиции США предъявило обвинение инвестору в криптовалюту в связи с предполагаемым мошенничеством на сумму 20 миллионов долларов, жертвами которого стали десятки людей

cryptonews.ru07/30 05:18

Исследование: 90% финансовых советов инфлюенсеров в соцсетях неэффективны

Новое исследование Университета королевы Марии в Лондоне подтверждает, что 90% финансовых советов инфлюенсеров в Instagram, TikTok и YouTube* неэффективны или недобросовестны. В исследовании анализировались почти 2500 инфлюенсеров и опрошено более 4200 взрослых жителей Великобритании. Лишь 8-9% постов раскрывали реальную экспертизу автора, и только 12-13% содержали какие-либо оговорки о рисках. При этом двое из пяти британцев используют соцсети для финансовых консультаций, тогда как к лицензированным специалистам обращается лишь каждый десятый. Данные компании Chainalysis за 2024 год показывают схожую проблему в криптосфере: из 2 млн запущенных токенов 74 тысячи были отмечены как похожие на схемы «пампа и дампа». В 94% случаев активы сливались сразу после выпуска, причём средняя продолжительность такой схемы составляла чуть более шести дней. В апреле 2026 года британский регулятор FCA совместно с 17 международными органами провёл операцию против незаконной финансовой рекламы в соцсетях, в результате которой было удалено 120 аккаунтов инфлюенсеров, ответственных за 1267 незаконных рекламных объявлений, охвативших более 2,3 млн пользователей в Великобритании. *Компании Meta признаны экстремистскими и запрещены на территории России.

cryptonews.ru07/28 15:17

Исследование: 90% финансовых советов инфлюенсеров в соцсетях неэффективны

cryptonews.ru07/28 15:17

Иск против Apple: пользователи потеряли в $1,8 млн из-за фейкового кошелек биткоина в App Store

Apple столкнулась с коллективным иском на $1,8 млн от трех пользователей, которые потеряли биткоины после установки поддельного приложения Sparrow Wallet из App Store. Истцы утверждают, что ввели свои seed-фразы в мошенническое приложение, что привело к хищению криптовалюты на суммы от $120 000 до $875 000 на каждого в 2025 году. В иске, поданном в суд Калифорнии, пользователи обвиняют Apple в недостаточной модерации и проверке приложений, позиционируя App Store как ненадёжную площадку, несмотря на заявления о безопасности. Официальный Sparrow Wallet не имеет версии для iOS, а его разработчик ранее критиковал Apple за появление подделок. Компания в ответ заявила, что удалила фейковые приложения и заблокировала связанные аккаунты разработчиков, подчеркнув, что действует на основе сообщений о нарушениях. Этот инцидент поднимает вопросы об эффективности модерации крупных магазинов приложений, особенно для финансовых сервисов, где одна ошибка пользователя ведёт к необратимым потерям. Аналогичные случаи с поддельными приложениями, например, Ledger Live, указывают на системную проблему. Юридический исход дела может определить степень ответственности платформ-посредников за контент в их магазинах и повлиять на будущие практики проверки.

cryptonews.ru07/28 10:26

Иск против Apple: пользователи потеряли в $1,8 млн из-за фейкового кошелек биткоина в App Store

cryptonews.ru07/28 10:26

Генпрокурор Нью-Йорка выступила против CLARITY Act и призвала к его пересмотру

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс выступила с критикой законопроекта CLARITY Act, регулирующего крипторынок, заявив, что он ограничит возможности правоохранительных органов штатов в борьбе с мошенничеством. По её данным, только в Нью-Йорке жалобы на криптомошенничество утроились, а убытки за пять лет достигли $500 млн. Джеймс считает, что закон ослабит способность штатов преследовать злоумышленников и предлагает взамен ряд строгих мер. К ним относятся: обязательные правила AML и верификации пользователей для криптокомпаний, создание закрытого рынка без доступа иностранным фирмам, запрет на конвертацию в доллары неотслеживаемых активов, лишение криптоактивов освобождения от законов о ценных бумагах, а также обязанность компаний отслеживать и сообщать о подозрительной активности. Законопроект CLARITY Act в настоящее время находится на рассмотрении в Сенате США, но его продвижение замедлено из-за других приоритетных вопросов. Инициатива также встречает сопротивление со стороны демократов, настаивающих на ужесточении этических норм.

cryptonews.ru07/28 09:31

Генпрокурор Нью-Йорка выступила против CLARITY Act и призвала к его пересмотру

cryptonews.ru07/28 09:31

Почему P2P и обменники уходят в прошлое, и что придёт им на смену

Стабильные монеты, такие как USDT, стали популярным инструментом для международных расчётов. Однако их конвертация в фиат (например, рубли) для повседневных платежей становится всё более сложной и рискованной. Основная проблема — использование P2P-платформ и обменников, где пользователи сталкиваются с усилением банковского контроля, ростом мошенничества (включая схемы «треугольник») и риском блокировки счетов. Банки тщательно отслеживают подозрительные переводы между физическими лицами, что может привести к проверкам и юридическим проблемам для владельцев карт, принимающих платежи. Эти риски подталкивают рынок к переходу на новые решения, которые интегрируют хранение криптовалюты, её конвертацию и платежи в единый удобный интерфейс. Примером такого сервиса является OneSix — криптокошелёк, работающий через Telegram и веб-интерфейс. В нём процесс обмена криптовалюты на фиат автоматически «вшит» в операции оплаты или вывода средств, что делает его невидимым и безопасным для пользователя. OneSix также проводит AML-проверку входящих транзакций, возвращая подозрительные активы отправителю, и позволяет создавать инвойсы для международных расчётов. Таким образом, рынок движется от ручных и рискованных обменов к комплексным сервисам, которые делают использование цифровых активов в повседневной жизни простым и безопасным.

cryptonews.ru07/28 06:47

Почему P2P и обменники уходят в прошлое, и что придёт им на смену

cryptonews.ru07/28 06:47

Страхи перед эпидемией взломов DeFi с использованием ИИ на данный момент преувеличены — но ненадолго

Волна громких взломов криптовалютных проектов в апреле, которые многие связывали с использованием ИИ для поиска уязвимостей в смарт-контрактах, вызвала опасения о новой эре массовых атак на DeFi. Однако, несмотря на прогнозы о катастрофе ("хакпокалипсисе"), данные первой половины 2026 года показывают снижение среднего размера убытков от взломов. Эксперты считают, что опасения о доминировании ИИ в хакерских атаках пока преувеличены. Основными причинами убытков по-прежнему являются компрометация приватных ключей, слабая операционная безопасность и человеческий фактор. Например, на эти категории пришлось 88% потерь во втором квартале 2026 года. Тем не менее, ИИ уже меняет ландшафт угроз, выступая в роли "усилителя". Он позволяет злоумышленникам анализировать огромные объёмы кода, находить старые уязвимости и атаковать непроверенные контракты. В сфере мошенничества ИИ резко повышает эффективность за счёт создания дипфейков и масштабирования фишинговых атак, что делает угрозы доступными даже для неспециалистов. Таким образом, ИИ пока не создаёт принципиально новых классов атак, но делает существующие методики быстрее, дешевле и масштабнее. Ключевым фактором безопасности остаются фундаментальные основы: надёжная инфраструктура и операционная безопасность.

cointelegraph07/27 09:52

Страхи перед эпидемией взломов DeFi с использованием ИИ на данный момент преувеличены — но ненадолго

cointelegraph07/27 09:52

BitMEX столкнулся с коллективным иском на 623 BTC в день объявления о закрытии

Криптобиржа BitMEX столкнулась с коллективным иском на сумму 623 BTC, поданным в тот же день, когда она объявила о своем закрытии. Истцы, BKX Services Inc. и Дэвид Намдар, обвиняют платформу в мошенничестве, утверждая, что BitMEX намеренно создала систему, которая прибыляла от принудительных ликвидаций позиций трейдеров. В иске, поданном в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка, утверждается, что внутренний торговый стол BitMEX имел доступ к приватной информации клиентов и мог торговать во время сбоев серверов, когда обычные пользователи не могли управлять своими позициями. В результате истцы потеряли более 622 биткоинов. BitMEX отвергла обвинения, назвав иск «беспочвенным» и пообещав энергичную защиту. Иск был подан 24 июля, когда BitMEX объявила о прекращении деятельности после 11 лет работы, запланировав полное закрытие на 23 сентября.

cointelegraph07/27 09:47

BitMEX столкнулся с коллективным иском на 623 BTC в день объявления о закрытии

cointelegraph07/27 09:47

Загадочная кража на AFX: Аудиторский отчет оказался дырявым, а за компанией стоит подозрительная криптобиржа Phemex?

**Афера AFX: Кража на $24 млн и связь с биржей Phemex** Сегодня децентрализованная биржа перпетуальных контрактов AFX подверглась взлому моста, в результате чего было похищено активов на сумму более 24 миллионов долларов. Это практически полное опустошение протокола. Расследование показывает, что аудиторский отчет безопасности AFX, составленный компанией Zellic в июне, был крайне неполным. Аудиторы предупреждали, что не могли проверить все критические компоненты моста или протестировать его в рабочей среде, что делало отчет ненадежным гарантом безопасности. Эксперты, включая Тейлора Монахан, назвали отчет "пугающим" и указали на множество неустраненных проблем, предполагая, что контроль над средствами мог быть централизованным. Более того, обнаружены тесные связи между AFX и криптобиржей Phemex. Один из руководителей AFX ранее занимал ключевую должность в Phemex. Официальный блог Phemex ранее активно продвигал AFX в нескольких статьях (позже удаленных), а визуальный стиль брендов очень схож. Это указывает на то, что Phemex, вероятно, является материнской компанией AFX. Примечательно, что Phemex сама пострадала от взлома на $70 млн в январе 2025 года. Теперь, после инцидента с AFX, возникает вопрос: является ли новая кража повторной атакой хакеров или внутренней аферой. Расследование продолжается.

链捕手07/24 07:15

Загадочная кража на AFX: Аудиторский отчет оказался дырявым, а за компанией стоит подозрительная криптобиржа Phemex?

链捕手07/24 07:15

活动图片