Южная Корея распространит действие своего крипто-правила Travel Rule на все переводы между зарегистрированными поставщиками услуг с виртуальными активами (VASP), отменив действующий порог в 1 миллион вон (около 700 долларов США).
Во вторник кабинет министров страны утвердил поправки к Исполнительному указу закона о предоставлении информации и использовании информации об определенных финансовых операциях.
Согласно изменениям, правило Travel Rule будет применяться ко всем переводам между зарегистрированными криптосервисами независимо от суммы. Получающие платформы также будут обязаны получать информацию об отправителе и получателе и могут запрашивать отсутствующую информацию или отклонять транзакции, когда необходимые данные недоступны.
Снятие порога призвано предотвратить обход правила пользователями путем дробления переводов на меньшие суммы, заявило Финансовое разведывательное подразделение.
Оно привело один случай, когда пользователь после внесения на криптобиржу около 200 миллионов вон купил Tether USDt (USDT), а затем совершил 216 выводов, каждый на сумму менее 1 миллиона вон.
По теме: Южная Корея планирует правила для стейблкоинов, оппозиция выступает за отмену налога на криптовалюту
Южная Корея ужесточает правила для зарубежных бирж и личных кошельков
Поправки также вводят новые требования по противодействию отмыванию денег (AML) для переводов с участием зарубежных криптобирж и личных кошельков.
Зарегистрированные местные VASP будут обязаны определять, какие переводы они разрешают, на основе рисков, исходящих от контрагента. Переводы на низкорисковые зарубежные биржи будут разрешены, в то время как переводы с участием других иностранных бирж и личных кошельков, как правило, будут разрешены, когда отправитель и получатель являются одним и тем же лицом.
Однако транзакции с контрагентами, признанными высокорисковыми, будут запрещены.
Криптоплатформы также должны будут создать собственные системы мониторинга подозрительных транзакций для переводов на сумму не менее 10 миллионов вон с участием иностранных бирж или личных кошельков.
Южнокорейские власти заявили, что подозрения в отмывании денег с участием зарубежных бирж и личных кошельков участились, поскольку используются пробелы в существующих правилах AML, регулирующих такие переводы.
Указ также ужесточает требования к регистрации поставщиков криптоуслуг, включая стандарты финансового состояния, внутреннего контроля, кадрового обеспечения и инфраструктуры, одновременно расширяя проверку крупных акционеров.
Положения о регистрации VASP вступят в силу 20 августа, хотя у существующих поставщиков будет дополнительный год на соблюдение некоторых финансовых, кадровых, инфраструктурных требований и требований внутреннего контроля. Расширенное правило Travel Rule и другие связанные с переводами требования AML вступят в силу через шесть месяцев после официального опубликования указа.
Asia Express: Нулевой налог на криптовалюту в Таиланде. Красная команда Биткойна вынуждена использовать китайский ИИ
