Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance столкнулась с новыми проверками после эксклюзивного отчета, опубликованного Fortune в пятницу, который поднимает новые вопросы о внутреннем контроле соблюдения нормативных требований и надзоре за санкциями на бирже.
Предполагаемые нарушения санкций
Согласно нескольким источникам и внутренним документам, изученным изданием, члены команды по соблюдению нормативных требований Binance выявили транзакции, свидетельствующие о том, что организации, связанные с Ираном, получили через платформу более 1 миллиарда долларов в период с марта 2024 года по август 2025 года.
Переводы, как сообщается, проводились с использованием стейблкоина Tether (USDT) в блокчейне Tron. В случае подтверждения такая деятельность может представлять собой потенциальные нарушения американских санкционных законов.
В отчете говорится, что после того как внутренние следователи задокументировали свои выводы и представили отчеты через официальные каналы, по крайней мере пять членов команды по соблюдению нормативных требований были уволены, начиная с конца 2025 года.
Среди allegedly уволенных были специалисты с предыдущим опытом работы в правоохранительных органах Европы и Азии. По крайней мере трое из них занимали руководящие должности в Binance, курируя специальные расследования и расследования глобальных финансовых преступлений.
В дополнение к этим увольнениям в отчете указывается, что по крайней мере еще четыре старших сотрудника по соблюдению нормативных требований либо уволились, либо были вынуждены уйти за последние три месяца. Лица, на которых ссылается Fortune, говорили анонимно, ссылаясь на опасения потенциальных юридических последствий.
Роберт Эпплтон, партнер юридической фирмы Olshan Frome Wolosky, который ранее возглавлял дела, связанные с санкциями и Ираном, в Министерстве юстиции США (DOJ), описал ситуацию как удивительную.
«Это довольно шокирует, что это произошло под наблюдением [Binance] с внутренними следователями», — сказал Эпплтон журналу, ссылаясь на государственный надзор, наложенный на компанию после предыдущих принудительных мер.
Бывший генеральный директор Binance отвергает новые обвинения
Новый скандал разворачивается на фоне значительного юридического урегулирования Binance в 2023 году. В том году биржа признала себя виновной в нарушениях борьбы с отмыванием денег (AML) и требований «знай своего клиента» (KYC).
В рамках урегулирования соучредитель биржи Чанпэн Чжао (CZ) ушел с поста генерального директора, и Binance приняла назначенные государством наблюдательные меры, призванные укрепить ее систему соблюдения нормативных требований и ознаменовать то, что компания в то время описала как новую эру «регуляторной зрелости».
Чжао публично отклонил утверждения, поднятые в недавнем отчете. В замечаниях по поводу статьи он заявил, что не имеет подробной информации о ситуации, но argued, что нарратив кажется непоследовательным.
Бывший руководитель предположил, что, даже если обвинения точны, альтернативная интерпретация может заключаться в том, что следователи были уволены за неспособность предотвратить предполагаемые транзакции.
Чжао также поставил под вопрос, определили ли сторонние инструменты борьбы с отмыванием денег — подобные тем, что используются правоохранительными органами — рассматриваемые транзакции. Хотя он больше не управляет Binance, Чжао сказал, что во время его пребывания в должности каждая транзакция проверялась через несколько внешних систем мониторинга AML.
Он further критиковал reliance на неназванные источники, предполагая, что анонимные accounts могут быть использованы для построения негативных нарративов, особенно если вовлеченные лица недовольны или имеют скрытые мотивы.
Изображение: OpenArt, график: TradingView.com
