Компания по анализу блокчейна Arkham создала общедоступную и доступную для поиска карту криптокошельков, которые она связывает с Центральным банком Ирана — этот шаг делает предполагаемые цифровые активы Тегерана доступными для взгляда следователей и всех, кому достаточно любопытства, чтобы посмотреть.
Как Иран перемещает деньги через криптовалюту
Карта сосредоточена на двух кошельках на основе Tron, которые были добавлены в список Особо обозначенных лиц Министерства финансов США 24 апреля. Министерство финансов идентифицировало оба адреса как собственность Bank Markazi Jomhouri Islami Iran — Центрального банка страны — ссылаясь на связи с силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР)-Кодс и «Хезболлой».
В рамках этой операции было заморожено около 344 миллионов долларов в криптовалюте, заявил министр финансов Скотт Бессент, описав цель как прекращение возможности Тегерана генерировать, перемещать и возвращать домой средства.
Эмитент стейблкоина Tether подтвердил, что заморозил средства по запросу американских властей, ссылаясь на деятельность, связанную с незаконными действиями, не называя напрямую Иран в своем публичном заявлении.
Arkham опубликовала свое исследование 11 мая, сгруппировав санкционные адреса на странице объекта Центрального банка Ирана, которая, по ее словам, может использоваться в качестве отправной точки для отслеживания связанных кошельков и потоков транзакций.
Компания заявила, что на кошельках хранятся токены TRC-20 — стандарт токенов, работающий в сети Tron и включающий USDT, крупнейший в мире стейблкоин.
Многоуровневая система, построенная для сокрытия
Денежный след не прост. По данным Chainalysis, доходы Ирана от нефти проходили через брокеров, промежуточные кошельки, кросс-чейн-мосты и децентрализованные финансовые протоколы, прежде чем оказаться на счетах, связанных с Центральным банком Ирана и структурами, связанными с КСИР. Конвейер был построен для сокрытия, шаг за шагом наслаиваясь, чтобы скрыть происхождение средств.
Представитель TRON заявил, что сама сеть не может отслеживать или блокировать отдельные транзакции, но указал на T3 Financial Crime Unit — совместный проект TRON, Tether и TRM Labs, запущенный в 2024 году — как на основной инструмент для выявления злоупотреблений.
BTCUSD торгуется на уровне $80 564 на 24-часовом графике: TradingView
По словам представителя, подразделение сотрудничает с правоохранительными органами для заморозки сотен миллионов долларов средств, связанных с санкционными группами и финансированием терроризма. Tether отказалась от отдельного комментария.
Активность Ирана в сфере криптовалюты глубока
Раскрытые кошельки — лишь одна часть гораздо более масштабной картины. По оценкам TRM Labs и Chainalysis, общий объем криптотранзакций Ирана достиг примерно 11,4 миллиарда долларов в 2024 году и 10 миллиардов долларов в 2025 году.
Тем временем сообщается, что Иран рассматривает возможность взимания пошлин, номинированных в криптовалюте, с судов, проходящих через Ормузский пролив — признак того, что цифровые активы рассматриваются как канал получения доходов далеко за пределами уклонения от санкций.
Изображение предоставлено: Bitcoin Policy Institute, график от TradingView
