ВАШИНГТОН, 24 апреля. Министерство юстиции США объявило о аресте действующего сержанта армейских спецподразделений Гэннона Кена Ван Дайка.
Согласно обвинительному акту, опубликованному в тот же день, Ван Дайк участвовал в операции по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро в президентском дворце в Каракасе 3 января этого года.
По сообщениям, накануне операции Ван Дайк сделал ставки на рынке прогнозов на арест Мадуро и заработал более 400 000 долларов. Хотя в отчете не раскрывалась конкретная информация об аккаунте, по указанным направлению ставок и сумме прибыли мы идентифицировали аккаунт 0x31a5.
Это один из пяти инсайдерских аккаунтов, обозначенных в двух статьях PolyBeats от 4 и 7 января.
Разбор аккаунта Ван Дайка
Вернемся к 4 января этого года.
После инцидента с задержанием Мадуро, PolyBeats第一时间 проанализировал данные в блокчейне и выявил пять аккаунтов, опубликовав отчет менее чем через 24 часа после операции. Подробнее см. «Они упустили 2 миллиона долларов, потому что Мадуро не должен был встречать Новый год дома».
Аккаунт Ван Дайка принес наибольшую прибыль среди пяти. Аккаунт был зарегистрирован 26 декабря 2025 года, после чего совершил серию ставок, тесно связанных с операцией по задержанию, таких как «отставка Мадуро» и «вход войск США в Венесуэлу». Общая сумма инвестиций составила около 30 000 долларов, а общая прибыль превысила 400 000 долларов.
В день операции большая часть средств на счете была снята, затем переведена на зарубежный криптовалютный счет и, наконец, deposited на вновь открытый брокерский счет.
6 января, через три дня после операции, СМИ начали сообщать о подозрительных сделках на Polymarket, связанных с этой операцией. В тот же день владелец аккаунта запросил удаление аккаунта на Polymarket, сославшись на «невозможность доступа к зарегистрированной электронной почте».与此同时, он изменил электронную почту, зарегистрированную на криптобирже, на анонимную почту, тайно созданную еще 14 декабря.
Новый аккаунт, точное открытие позиций, вывод средств в день события, уничтожение следов постфактум — именно эти аномальные характеристики мы highlighted в январском анализе.
Сегодня Министерство юстиции дало этому адресу имя: Гэннон Кен Ван Дайк.
История не ограничивается одним человеком
Арест Ван Дайка стал первым случаем в истории инсайдерских сделок на Polymarket, по которому Министерство юстиции正式 предъявило обвинения. Но в этой истории участвовал не только он один.
В двух январских статьях PolyBeats обозначил пять аккаунтов.除了 Ван Дайка, по остальным четырем до сих пор нет никакой официальной информации о расследовании:
0xa72db1749e9ac2379d49a3c12708325ed17febd4, прибыль $74,982;
0x6baf05d193692bb208d616709e27442c910a94c5, прибыль $145,619;
0x168b100d7a6620a2f49a455344c2c006eaf1714b, прибыль около $34,000;
0x168b100d7a6620a2f49a455344c2c006eaf1714b, прибыль около $54,000.
Почему эти четыре аккаунта еще не арестованы?
Наиболее очевидная причина — сумма. Прибыль Ван Дайка составила почти 410 000 долларов, что является самой высокой среди четырех аккаунтов, поэтому приоритет правоприменения в его случае был наиболее明确.
Более важная причина — личность. Ван Дайк является действующим военнослужащим, подписывал соглашение о неразглашении и непосредственно участвовал в планировании операции, поэтому путь проверки его личности был极短. Подлинные личности и источники информации остальных четырех аккаунтов пока не ясны. Если они получили информацию из вторых рук, правовые границы становятся гораздо более размытыми, что значительно усложняет предъявление обвинений.
Еще один аспект — границы сообщений о нарушениях со стороны самого Polymarket. Платформа утверждает, что именно она主动发现 и сообщила правоохранительным органам о Ван Дайке, но очевидно, что другие четыре подозрительных аккаунта не были reported одновременно. Платформа не дала никаких объяснений по этому поводу.
Однако одна вещь меняет эту ситуацию.
В марте этого года Polymarket опубликовал усиленные правила добросовестности рынка, прямо запрещающие три типа行为: торговля на основе информации, которая по закону является конфиденциальной; торговля на основе инсайдерской информации других лиц;以及 участие в соответствующих рынках лиц, обладающих властью влиять на результат события. Внедрение этих правил совпало с публикацией обвинительного акта Министерства юстиции, который посылает всем один и тот же сигнал: платформа готова сотрудничать с расследованием, записи в блокчейне не исчезнут, а само расследование может длиться месяцами.
Промежуток между открытием позиций Ван Дайком и его арестом составил почти четыре месяца.对于其他 четырем аккаунтам, а также всем, кто обладает информационным преимуществом и企图 заниматься инсайдерскими сделками на预测 рынках, этот арест, возможно, является лишь началом.
