Федеральные власти США объявили в четверг, что более $580 млн в криптовалюте, связанных с китайскими транснациональными преступными организациями, были арестованы или заморожены в рамках агрессивной кампании по борьбе с крупномасштабными инвестиционными аферами и мошенническими схемами, нацеленными на американцев.
Действие было проведено Целевой группой по борьбе с мошенническими центрами в округе Колумбия, совместной инициативой с участием прокуратуры США округа Колумбия, Уголовного отдела Министерства юстиции (DOJ) и Федерального бюро расследований (ФБР).
Минюст и ФБР ликвидировали крупный канал криптомошенничества
Согласно заявлению Минюста, цифровые активы были, по утверждениям, похищены китайскими транснациональными преступными организациями, которые управляют изощренными схемами инвестиционного мошенничества с криптовалютой и другими аферами, предназначенными для лишения жертв их жизненных сбережений.
Прокуроры заявили, что эти преступные сети в значительной степени полагаются на американские интернет-сервисы и платформы социальных сетей для выявления и контакта с жертвами. По последним оценкам, более широкая индустрия мошенничества ежегодно выкачивает у американцев почти $10 млрд.
Прокурор США Джинин Пирро заявила, что целевая группа была создана в ноябре специально для координации усилий против этих операций. Всего за три месяца, по ее словам, власти достигли значительного прогресса.
«Заморозка, арест и конфискация криптовалюты на сумму более $578 млн у этих преступников» представляет собой крупный шаг вперед, заявила Пирро. Она подчеркнула, что организации, стоящие за схемами, движимы исключительно прибылью и готовы эксплуатировать кого угодно.
«Этим преступникам все равно, кто вы, во что вы верите или что вы ели на завтрак — все, что они хотят, это украсть у добрых и честных американцев, чтобы наполнить карманы китайской организованной преступности», — сказала она.
Пирро добавила, что возврат криптовалюты является лишь одним из элементов более широкой стратегии. Ее офис намерен добиваться процедур конфискации через суды, чтобы вернуть как можно больше изъятых средств жертвам.
Обращаясь к тем, кто стал жертвой мошенничества, она сказала, что власти привержены борьбе за возврат украденных сбережений от того, что она описала как китайские организованные преступные группы.
Как зарубежные мошеннические сети ловят американских жертв
Целевая группа уделяет большое внимание крупным мошенническим комплексам, действующим в Юго-Восточной Азии. Следователи говорят, что китайские преступные сети управляют многими из самых печально известных объектов, часто расположенных в таких странах, как Бирма, Камбоджа и Лаос.
Команды работают над выявлением и преследованием высших figures в этих организациях, включая affiliates китайских организованных преступных групп, которые, как полагают, руководят операциями из этих стран.
Многие из афер попадают в категорию Мошенничества с инвестициями в криптовалюту, часто называемого мошенниками «закалывание свиньи». Термин отражает используемый метод: преступники проводят недели или месяцы, выстраивая отношения с жертвами — «откармливая» их — прежде чем убедить их инвестировать все большие суммы денег.
Жертв обычно поощряют покупать легальную криптовалюту через established платформы. Как только доверие завоевано, их направляют на перевод их активов на мошеннические инвестиционные веб-сайты или мобильные приложения, контролируемые мошенниками.
Представители правоохранительных органов говорят, что эти схемы часто начинаются с нежелательных сообщений в социальных сетях или SMS-сообщений, отправляемых на американские телефонные номера.
После установления контакта мошенники культивируют личные отношения и представляют сфабрикованные инвестиционные возможности, обещающие высокую доходность. К тому времени, когда жертвы понимают, что платформы поддельные, их средства уже перемещены вне досягаемости.
Изображение: OpenArt, график: TradingView.com
