Binance сообщила в понедельник, что 7 декабря начала внутреннее расследование в отношении сотрудника, которого подозревали в злоупотреблении доступом к инсайдерской информации, размещая посты с официального аккаунта Binance Futures в социальных сетях для личной выгоды.
Биржа заявила в публикации на X, что её аудиторская группа получила сообщение о том, что сотрудник использовал непубличную информацию для создания поста на официальном аккаунте Binance Futures в X «менее чем через минуту» после выпуска токена в блокчейне.
Упомянутый сотрудник был немедленно отстранён от работы, и Binance заявила, что связалась с властями юрисдикции, где базируется сотрудник, для возбуждения потенциального судебного разбирательства.
Cointelegraph обратился к Binance с запросом о дальнейших подробностях касательно криптовалюты и полученной прибыли, но к моменту публикации ответа не получил.
Binance полагается на осведомителей
Биржа делает ставку на разоблачения как на инструмент управления, подтвердив, что обещанное вознаграждение в размере 100 000 долларов будет разделено между несколькими пользователями, которые первыми подали действительные сообщения через её канал audit@binance.com после проверки и устранения дубликатов этих сообщений.
Binance подчеркнула, что только сообщения, отправленные через этот внутренний канал, претендуют на вознаграждение, даже несмотря на то, что некоторая информация об инциденте также появилась в публичном доступе на X, и призвала сообщество продолжать сообщать о подозрительной активности.
По теме: DATs приносят проблему инсайдерской торговли криптовалютой в TradFi: Шейн Молидор
Биржа повторила свою позицию «нулевой терпимости» в отношении сотрудников, использующих своё положение для личной выгоды, пообещав усилить внутренний контроль и улучшить процессы, чтобы «закрыть все возможные лазейки для злоупотреблений» и предотвратить подобные проступки в будущем, используя этот инцидент как возможность показать, что она будет отстранять сотрудников, сотрудничать с регуляторами и платить информаторам, а не тихо разбираться с такими случаями внутри компании.
Это дело демонстрирует, насколько быстро осведомители могут выявлять подозрительные patterns в активности в блокчейне и социальных постах, и как биржи могут использовать эту информацию через структурированные программы вознаграждений.
По теме: Как массовая рассылка сообщений-приманок защищает осведомителей — изобретатель CoverDrop
Дежавю для команды Binance
Это не первый раз, когда сотрудника Binance обвиняют в злоупотреблении своим положением. В марте Binance Wallet сообщила, что отстранила сотрудника и начала расследование после того, как осведомители заявили, что сотрудник использовал инсайдерскую информацию о предстоящем событии генерации токена для фронтраннинга (опережающих сделок).
Сотрудник приобрёл большое количество токенов через несколько связанных кошельков до публичного анонса, а затем продал часть позиции с целью получения значительной прибыли после запуска.
Binance — не единственная биржа, столкнувшаяся с обвинениями в инсайдерской торговле, связанной с доступом сотрудников и информацией, влияющей на рынок. В 2022 году власти США предъявили обвинения бывшему менеджеру по продукту Coinbase и двум его сообщникам, обвинив их в использовании конфиденциальных знаний о предстоящих листингах токенов на бирже для торговли как минимум 25 активами до публичных анонсов и получения более 1 миллиона долларов незаконной прибыли.
Журнал: Биткоин-OG Кайл Шассе в одном шаге от пермабана на YouTube
