Оригинальная статья | Odaily星球日报 (@OdailyChina)
Автор | Wenser (@wenser 2010 )
Недавно мошенничество на сумму в десятки миллионов юаней всколыхнуло криптоиндустрию.
Бывший ведущий стримов на открытом воздухе, "звезда номер один" — Диши в одном из своих эфиров признался, что стал жертвой схемы, организованной его братом из криптосообщества, которого он знал восемь лет, и в общей сложности был обманут на десятки миллионов юаней (Odaily星球日报 注: по некоторым данным, 30 миллионов юаней).
Этим "крипто-братом" оказался Сунь Цзэюй, основатель Genesis Capital, которого многие считают "гуру", так как он вошел в криптоиндустрию еще в 2013 году.
Помимо личностей участников и суммы, еще более шокирующей оказалась сама схема мошенничества. Диши лично рассказал, что часть "эфириума", которую он поручил купить Сунь Цзэюю, по результатам расследования национальными специалистами по информационной безопасности оказалась вовсе не настоящим ETH, а токенами на специально созданной для него Сунь Цзэюем форк-цепи.
На этой фальшивой цепи было всего 7 адресов, 6 из которых принадлежали адресам, созданным Сунь Цзэюем; оставшийся 1 адрес был кошельком Диши. Знакомо? Похоже на "в группе в WeChat только один обманутый, остальные — актеры", но в крипто-версии.
В течение этой долгой дружбы Сунь Цзэюй помогал Диши "обналичивать" миллионы юаней, чтобы доказать реальность активов. Именно эти успешные операции по выводу заставили Диши безоговорочно доверять всем действиям Сунь Цзэюя. Позже Диши даже рекомендовал своим друзьям покупать криптовалюту через Сунь Цзэюя и сам выступал в роли гаранта сделки, но в итоге по другим причинам этого не произошло. В противном случае, если бы друзья потеряли как минимум 10 миллионов юаней, ответственность легла бы и на него.
В онлайн-эфире Диши признался, что если бы он не обнаружил это вовремя, то с дальнейшим ростом цен на криптовалюты итоговые потери могли бы достичь сотен миллионов юаней.
Вращающаяся дверь на поле славы мира внимания
Оглядываясь на это продолжавшееся 8 лет и стоившее десятки миллионов юаней "крипто-мошенничество", участники с обеих сторон: с одной стороны — "звезда номер один" стримов на открытом воздухе, добившаяся славы в ранние годы, хорошо разбирающаяся в механизмах экономики внимания и благодаря этому заработавшая значительное состояние; с другой стороны — "крипто-гуру", часто появлявшийся в СМИ, вошедший в криптоиндустрию еще в 2013 году, прошедший через множество испытаний, основатель кошелька CoolBitX, Genesis Capital и других проектов, который в свое время пользовался большим успехом.
На поле славы мира внимания оба, несомненно, были успешными людьми, но и успех их же и настиг: первый пострадал из-за уклонения от уплаты налогов, его карьера понесла огромный удар, и он на время исчез из публичного поля; второй же в итоге покинул страну из-за "скандалов с делегированными инвестициями", мошенничества и маржинальных ликвидаций.
Легендарный интернет-знаменитость Диши: от "звезды номер один" стримов на открытом воздухе до штрафа за уклонение от налогов на сумму более 10 миллионов юаней
Диши, настоящее имя Сунь Цзыхуань, родился в Пекине в 1984 году. В золотую эпоху зарождения стриминговой индустрии он был бесспорно топовым стримером. По его собственным словам, он даже видел дракона, за что пользователи в шутку прозвали его "человеком, видевшим дракона".
В 2016 году Диши начал карьеру стримера на Quanmin TV; в 2018 году, в разгар бума стриминговой индустрии, он перешел на платформу企鹅电竞 и быстро стал "звездой номер один" в категории стримов на открытом воздухе. Его стиль стримов был ярким и смелым, контент включал приключения на природе, обзоры еды, интервью со знаменитостями, перемежающиеся инсайдерской информацией, слухами и историческими фактами. Он также вел стримы с ужина с Сун Даньдан и ее сыном, участия в звездном ужине "Huayi Night", посещения базы киберспортивной команды. В период расцвета его аккаунт насчитывал миллионы подписчиков.
Так продолжалось три-четыре года, пока в 2022 году в жизни Диши не произошел серьезный поворот:
9 июня того же года Второе управление налоговой инспекции Пекина при Государственном налоговом управлении сообщило: интернет-стример Сунь Цзыхуань (псевдоним Диши) подозревается в уклонении от уплаты налогов. По результатам проверки, в период с 2019 по 2020 год он не подал налоговые декларации в соответствии с законом, не доплатил 1,9786 миллиона юаней подоходного налога, скрыл доходы от донатов в стримах через посреднические компании, уклоняясь от уплаты 2,2012 миллиона юаней подоходного налога, и не доплатил 347,6 тысячи юаней других налогов и сборов. В итоге, сумма доначисленных налогов, пеней и штрафов составила 11,7145 миллиона юаней.
Этот "скандал с уклонением от уплаты налогов" нанес серьезный удар по его карьере стримера, и он на время исчез из поля зрения публики.
"Крипто-гуру" Сунь Цзэюй: двойная жизнь от "честного парня 90-х" до рецидивиста-мошенника в криптосфере
Будучи, как и Сунь Юйчэнь, представителем поколения 90-х, Сунь Цзэюй вошел в блокчейн-индустрию еще в 2013 году, став одним из самых ранних участников крипторынка в Китае. В 2016 году он стал соучредителем аппаратного кошелька CoolBitX — продукта, ориентированного на безопасное хранение криптоактивов. В декабре 2017 года он вместе с Чжу Хуайяном основал Genesis Capital, компанию, специализирующуюся на венчурных инвестициях и инвестиционно-банковских услугах в блокчейн-индустрии.
В открытых источниках Сунь Цзэюй представал как молодой и успешный "крипто-элита", "крипто-гуру", активно появлявшийся в СМИ с такими яркими титулами, как "приглашенный комментатор CCTV", "член консультативного комитета по блокчейну Лаборатории финансовых технологий и инноваций Пекинского университета", "основатель и партнер Genesis Capital". В интервью британской газете The Guardian он смело предсказал, что "менее чем за десять лет биткоин достигнет цены 'один биткоин — одна вилла'". В 2018 году издание界面新闻 в своем репортаже назвало его "самым честным парнем 90-х в криптосообществе" и сообщило, что за 6 лет он накопил "активы с девятью нулями". После основания Genesis Capital Сунь Цзэюй также инвестировал в множество проектов, таких как DBC, IOS, AELF, JEX, Game.com, и пользовался значительным авторитетом в сообществе.
В 2018 году, когда они познакомились, оба находились в период "подъема в жизни" — в то время Диши находился на пике карьеры стримера, имел высокие доходы и огромное влияние; а Сунь Цзэюй был горячим крипто-инвестором, легко ориентировавшимся в криптоинвестициях. Один — с деньгами и желанием инвестировать, другой — готовый предоставить профессиональные инвестиционные советы и управление операциями. Так и началось это, казалось бы, идеальное кросс-отраслевое инвестиционное партнерство.
Разбор восьмилетнего мошенничества: как фальшивая цепь поглотила десятки миллионов
По собственному признанию Диши, поводом для знакомства с Сунь Цзэюем стало то, что его обманул на почти 10 миллионов юаней другой друг Сунь Цзэюя, после чего Сунь Цзэюй сам предложил помочь "отбить" потери с помощью количественной торговли и в итоге завоевал доверие, принеся 4-кратную прибыль. Впоследствии Диши неоднократно покупал биткоин через Сунь Цзэюя, и все проходило благополучно, но, беспокоясь о безопасности хранения на биржах, он в итоге последовал совету Суня и перевел соответствующие активы в кошелек CoolBitX, что, наоборот, дало Сунь Цзэюю возможность подменить активы.
Детали мошенничества, раскрытые Диши в эфире, можно назвать учебным примером "мошенничества с делегированными инвестициями" в криптоиндустрии. Логику работы всей схемы можно разложить на следующие этапы:
Первый шаг: установление доверия, небольшие пробные сделки
Сунь Цзэюй использовал свой публичный статус основателя Genesis Capital, соучредителя CoolBitX, а также титулы вроде комментатора CCTV и советника Пекинского университета, чтобы быстро создать образ "профессионального и надежного" инвестора. Для таких людей вне сообщества, как Диши, эти регалии были лучшим подтверждением кредитоспособности.
На начальном этапе Сунь Цзэюй помогал Диши покупать основные криптовалюты, такие как биткоин и эфириум, и все выглядело нормально. Более того, когда Диши нуждались в деньгах, Сунь Цзэюй даже помог ему "обналичить несколько миллионов юаней" — эти успешные транзакции еще больше укрепили доверие Диши.
Второй шаг: внедрение фальшивой цепи, подмена активов
Это самый главный и самый подлый шаг во всей схеме.
Сунь Цзэюй не использовал средства Диши для реальной покупки эфириума, а создал приватную форк-цепь, на которой выпустил "токены", внешне идентичные эфириуму, но на самом деле являющиеся "поддельными активами в скобках", и затем передал их Диши.
Поскольку Диши не был техническим специалистом и его знания о криптовалютах были довольно ограниченными, он не мог отличить, являются ли "токены эфириума" в его кошельке реальными активами основной сети эфириума или просто цифровыми символами на приватной цепи. Для него было достаточно видеть баланс, получать "токены" и даже успешно выводить крупные суммы.
А правда об этой фальшивой цепи такова: на всей цепи было всего 7 адресов, 6 принадлежали аффилированным лицам Сунь Цзэюя, 1 — Диши. Это означает, что "реальные деньги" Диши с самого начала не существовали на реальном рынке, а были лишь виртуальной цифрой в бухгалтерской книге блокчейна, тщательно подготовленной Сунь Цзэюем.
Третий шаг: расширение инвестиций, увеличение вложений
Помимо покупки криптовалют, Сунь Цзэюй также рекомендовал Диши другие инвестиционные возможности, включая криптобиржу, которой он управлял в Южной Корее. Диши безоговорочно доверял этому "братану" и продолжал увеличивать инвестиции.
Четвертый шаг: поддержание иллюзии, затягивание разоблачения
Сунь Цзэюй понимал, что для продолжения схемы необходимо постоянно давать жертве "положительную обратную связь". Вывод средств, случайная "прибыль", информация о ситуации на рынке и даже повседневные приветствия и забота по праздникам — все это заставляло Диши думать, что его криптоинвестиции стабильно растут, и даже стоимость активов постоянно увеличивается.
Восемь лет, десятки миллионов средств — вот так они и утекли в черную дыру тщательно спланированной схемы. Только в 2026 году Диши, услышав о серии мошенничеств Сунь Цзэюя, с помощью профессионального расследования обнаружил правду о "фальшивой цепи, фальшивом эфириуме, фальшивых монетах".
Диши — не единственная жертва: мошенничество Сунь Цзэюя с делегированными инвестициями разыгрывается снова и снова, ловушка захватывает одну жертву за другой
Диши — не единственный, кто пострадал от "делегированных инвестиций" Сунь Цзэюя.
В феврале 2026 года WuShuo записал подкаст (вышел в апреле) под названием 《孙泽宇代投受害者:币圈大佬如何变成了骗子?》. В эпизоде два респондента рассказали о своих финансовых спорах с Сунь Цзэюем.
Первая жертва — ранний участник криптоиндустрии по имени Уильям Лу (晴天). В 2022 году он через посредника участвовал в первичном размещении токенов проекта TIA (Celestia) и перевел Сунь Цзэюю около 300 тысяч долларов США. У сторон был письменный контракт, в котором четко были указаны имя, номер удостоверения личности, адрес для получения средств Сунь Цзэюя и стояла его личная подпись. Однако после официального запуска TIA Уильям Лу не получил соответствующие токены, а Сунь Цзэюй полностью пропал.
Вторая жертва — основатель BitRing, предприниматель Web3 по имени Луцзы (路子). В начале 2021 года его команда под предлогом "финансовых инвестиций" перевела Сунь Цзэюю около 1,5 миллиона долларов США (партнер ранее уже вложил 500 тысяч, а затем добавил еще 1 миллион). Сунь Цзэюй обещал годовую доходность в несколько десятков процентов и устно гарантировал сохранность капитала. Вскоре после этого Сунь Цзэюй сообщил, что средства "полностью потеряны из-за маржинального колла", но никогда не предоставлял никаких записей о сделках или доказательств ликвидации, не вернул никаких средств и впоследствии пропал.
По подсчетам двух жертв, в социальных сетях можно подтвердить наличие около 3-4 жертв, суммы отдельных случаев варьируются от нескольких сотен тысяч до более миллиона долларов США. Есть также участник криптоиндустрии под кодовым именем "94", потерявший около 1 миллиона долларов США, и не исключено, что есть и другие, еще не публичные жертвы.
Еще более тревожным является то, что, по словам жертв, Сунь Цзэюй больше не находится на территории Китая. Ходят слухи, что он сейчас в Камбодже и находится под контролем местных группировок в промзонах. Независимо от того, правдивы ли эти слухи, неоспоримым фактом является то, что: межгосударственное преследование и экстрадиция в сфере криптовалют крайне затруднены, путь жертв к восстановлению справедливости полон препятствий, и реальные деньги, вложенные ими, скорее всего, окажутся выброшенными на ветер.
Панорама мошенничества в криптоиндустрии: делегированные инвестиции — лишь верхушка айсберга, схемы обмана многообразны
Случай с Диши не единичен. На самом деле, "мошенничество с делегированными инвестициями" — лишь один из многих рисков в криптоиндустрии. Типичные случаи и способы не ограничиваются:
- Дело о финансовой пирамиде PlusToken: В 2020 году полиция Яньчэна провинции Цзянсу раскрыла крупное дело о сетевой пирамиде PlusToken, в котором участвовало 310 тысяч биткоинов и 9,17 миллиона эфириумов, и общая стоимость активов на тот момент превышала 40 миллиардов юаней.
- Исчезновение посредников по инвестициям: С бума ICO в 2017 году и по сей день случаи исчезновения посредников по инвестициям бесчисленны. Посредники собирают средства и исчезают, проектники и посредники сговариваются для "стрижки" инвесторов, поддельные токены выдают за настоящие — от всех этих методов невозможно защититься.
- Фальшивые кошельки/биржи: Фишинговые сайты, вредоносные приложения кошельков, фальшивые биржи — ежегодно из-за этих ловушек большое количество пользователей теряют огромные суммы активов.
Общей чертой этих событий/типов является то, что: мошенники, используя информационную асимметрию и доверительные отношения, переводят средства и основные монеты людей извне и внутри сообщества в свой карман, обменивая свои воздушные активы на чужие реальные деньги.
Особенность же случая с обманом Диши заключается в том, что он довел "мошенничество на доверии знакомых" до предела. Кроме того, мошенничество по принципу "медленно нагревающейся лягушки" более скрытно, чем единовременное хищение средств и бегство, и от него еще труднее защититься.
Четыре совета по криптоинвестициям для людей вне сообщества: откажитесь от доверительного управления, научитесь проверять, изучите основы, остерегайтесь высокой доходности
1. Никогда не передавайте свои активы на доверительное управление другим лицам
"Не твой приватный ключ — не твои монеты." Это самое основное железное правило криптоиндустрии. Независимо от того, насколько влиятелен статус другой стороны или насколько близки ваши отношения, как только вы передаете свои средства другому лицу для покупки, инвестирования или хранения от вашего имени, вы теряете контроль над своими активами. Урок Диши заключается в том, что он даже не знал, настоящие ли монеты у него на руках — потому что приватный ключ был не у него, и цепь также была вне сферы его познаний.
2. Научитесь проверять подлинность активов
Если у вас есть криптовалюты, вы должны научиться самостоятельно проверять, находятся ли активы в реальной публичной цепи. У эфириума есть обозреватель блоков Etherscan, у биткоина — Blockchain.com. Введите свой адрес, и вы сможете увидеть все записи о транзакциях и баланс активов. "Цепь" всего с 7 адресами в настоящем обозревателе публичной цепи просто не найти.
3. Самостоятельно изучайте перед инвестированием
Инвестиции в криптовалюты — это область с очень высоким технологическим порогом входа. Принципы работы публичных цепей, безопасность кошельков, риски смарт-контрактов, анализ в цепи — эти знания невозможно освоить, прочитав несколько статей в публичных аккаунтах. Если вы интернет-знаменитость или человек вне сообщества и хотите разместить криптоактивы, у вас есть два пути: либо нанять по-настоящему профессиональную, квалифицированную команду с решениями для кастодиального хранения для проведения операций в соответствии с нормами; либо потратить достаточно времени на самостоятельное обучение, от основных принципов до практической проверки, полностью разобравшись в каждом этапе. Самое опасное состояние — это "полузнание" — когда человек думает, что понял, но на самом деле не может отличить фальшивую цепь от настоящей, кликает на фишинговый сайт из поисковой выдачи и оказывается ограбленным.
4. Остерегайтесь "рекомендаций знакомых" и обещаний высокой доходности
Почти все входные точки инвестиционных мошенничеств — это "рекомендации знакомых". Друг говорит, что есть внутренняя квота, брат говорит, что есть инвестиции с сохранением капитала, земляк говорит, что есть монета с 100-кратным ростом — суть всех этих уловок заключается в использовании доверительных отношений для снижения вашей бдительности. Кроме того, любые криптоинвестиции, обещающие сохранение капитала, "фиксированный доход", "гарантированную прибыль без потерь", заслуживают высокого уровня подозрения. Сам по себе крипторынок крайне волатилен, не существует безрисковых инвестиций с высокой доходностью, включая те заманчивые возможности арбитража в DeFi.
В целом, независимо от того, являетесь ли вы интернет-знаменитостью или обычным человеком, единственной защитой для выживания в этой высокорискованной области являются профессиональные знания и достаточная бдительность.
На момент написания статьи не было официальных сообщений о возбуждении дела полицией или судебных решений по делу о разоблачениях Диши. Окончательная квалификация "мошенничества" все еще должна определяться судебными органами. Но независимо от того, как решит закон, урок, который Диши получил ценой десятков миллионов юаней реальных денег, уже достаточно громко прозвучал для всех последующих инвесторов.
