По словам назначенного судом управляющего Карла Хамма, голландская прокуратура продала криптовалюту, изъятую у обанкротившейся платформы Knaken, за 2,2 миллиона евро, или около 2,5 миллиона долларов.
Тысячи клиентов, вложивших в банк от 10 до 12 миллионов евро, могут понести значительные убытки.
Это единственные деньги, которые пока находятся в наследстве
Хамм, управляющий из Роттердама, курирующий процесс ликвидации, заявил, что он все еще пытается выяснить, есть ли другие источники cash , должен ли кто-либо Кнакену деньги и можно ли продать другие активы.
По его словам, помимо клиентов, практически нет других кредиторов, за исключением, возможно, части неуплаченных налогов на заработную плату.
Хамм разослал письма примерно 6300 людям, которые недавно занимали должности в фирме. Он предупредил их, что не стоит ожидать от компании значительной отдачи.
По его оценке, доход Knaken от клиентов составил от 10 до 12 миллионов евро, что превышает прибыль от продажи, и указывает на дефицит в несколько миллионов евро.
В июле Cryptopolitan сообщило , что, по оценкам прокуратуры, пропавшая сумма составляет около 7 миллионов евро, а клиентская база насчитывает около 30 000 пользователей.
Приложение позволяло жителям Нидерландов покупать, торговать и хранить криптовалюту. Оно никогда не имело лицензии, требуемой Управлением по финансовым рынкам Нидерландов.
16 июля роттердамский суд объявил компанию Knaken Cryptohandel BV и связанную с ней компанию Stichting Knaken Payments банкротами.
Хамм объясняет, как была устроена эта услуга. По его словам, 100 евро были вложены в Bitcoin, 1 евро шел Knaken в качестве комиссии, а оставшиеся 99 евро фирма использовала для открытия позиции на бирже.
Эта позиция была оформлена на имя Knaken. Клиенты видели, как баланс криптовалюты увеличивался в приложении, но на самом деле они владели не монетами, а их стоимостью в евро. Многие предполагали, что токены принадлежат им.
Хамм заявил, что, судя по всему, Knaken не хранил криптовалюту в количестве, соответствующем балансам, отображаемым пользователям, и что торговые и текущие расходы долгое время сводились к единому целому, в то время как компания теряла деньги.
2,3 миллиона евро были переведены в собственную компанию владельца
Владелец Рональд Дж. перевел 2,3 миллиона евро со счета компании на счет компании, которую он контролировал. Суд назвал этот перевод конфликтом интересов.
Эти записи tracто, что проблемы Knaken начались в 2020 году, когда в результате взлома было украдено 23 bitcoin. Дж. обвинил в краже многомиллионные убытки. Стоимость украденных монет по ценам 2020 года оценивалась примерно в 140 000 евро.
В последующие годы компания стала спонсором футбольных клубов, включая «Фейеноорд», «Спарту», «Гераклес» и «Херенвен», а также, на короткое время, «Аякс».
Она продолжала продавать сертификаты и предоставлять клиентам займы. О своих финансовых проблемах она не сообщила центральному банковскому надзорному органу De Nederlandsche Bank.
Адвокат одного из клиентов оспорил право сотрудников правоохранительных органов на ликвидацию активов. «Чья это была криптовалюта?» — спросил он, сравнив ситуацию с обанкротившимся автосервисом, который продает припаркованную там машину, а владелец «ничего от нее не получает»
Прокуратура утверждает, что для продажи были веские причины, и отказывается вдаваться в подробности. Вероятно, они сослались на статью 117 Уголовно-процессуального кодекса Нидерландов, которая предусматривает продажу конфискованных товаров, подверженных обесцениванию.
Хэмм отметил, что цены на криптовалюты нестабильны, и если бы монеты не были распроданы, а затем их стоимость не упала, дефицит только бы увеличился.
Рональд Дж. заявил, что не признает цифру в 10-12 миллионов евро и не может объяснить, как она была получена.
Кнакен, по его словам, работал брокером. Клиент размещал ордер на покупку, он исполнялся по текущей цене, и соответствующая позиция оказывалась на счете этого клиента.
Он назвал предположение Хэмма о том, что деньги на самом деле никогда не были вложены в криптовалюту, «уместным и несправедливым» и наносящим ущерб.
Он добавил, что каждый ордер проходил через поставщика ликвидности компании и имел идентификатор ордера, цену исполнения и отметку времени, которые можно было сопоставить с инструкциями клиента.
Джей также заявил, что продолжает работать над урегулированием спора с кредиторами , что, по его словам, могло бы ускорить процесс сворачивания деятельности.
Отдельное уголовное расследование, проводимое голландским агентством по борьбе с мошенничеством FIOD, в ходе которого 29 июня был проведен обыск в помещении и изъяты устройства и активы, но арестов произведено не было, остается открытым.
end-content
