Прокуроры Южной Кореи предъявили обвинения пяти лицам по первому в истории страны уголовному делу о скаме (rug pull) на децентрализованной бирже — и по первому делу, в котором были применены обвинения в мошеннической торговле по Закону о защите пользователей виртуальных активов Южной Кореи, что создает знаковый правовой прецедент в том, как правоприменительная система страны регулирует манипулирование рынком на основе DEX на блокчейнах Solana и других.
Совместное следственное подразделение по преступлениям в сфере виртуальных активов Прокуратуры Южного округа Сеула объявило 27 мая о задержании и предъявлении обвинений двум подозреваемым в манипулировании рынком, предъявлении обвинений третьему без задержания, а также отдельном предъявлении обвинений еще двум подозреваемым в воспрепятствовании правосудию за помощь главарю группы в уклонении от задержания — в общей сложности по двум отдельным эпизодам обвиняются пятеро фигурантов, согласно сообщению прокуратуры от 27 мая, опубликованному Digital Asset.
Цена SOL движется в боковом тренде на дневном графике. Источник: SOLUSD на Tradingview
Как работала схема на Solana
Операция была сосредоточена вокруг CATFI — мемной монеты на основе Solana, запущенной на pump.fun, широко используемой платформе для выпуска токенов на Solana, которая набрала значительную популярность во время мемной лихорадки начала 2025 года. Согласно отчету прокуратуры, группа потратила несколько миллионов корейских вон на запуск токена и его листинг на децентрализованной бирже.
Главарю, идентифицированному только по фамилии Пак, действовавшему под псевдонимом влиятельного лица (инфлюенсера) «EtherFather» в социальных сетях, представлялся как независимая третья сторона, не имеющая финансовой заинтересованности в проекте, при этом активно рекомендовавшая своим подписчикам покупку CATFI. Одновременно с этим группа управляла официальными аккаунтами проекта в социальных сетях, искусственно завышая количество подписчиков и публикуя ложные рекламные объявления для стимулирования интереса розничных покупателей, согласно сообщению прокуратуры, процитированному Digital Asset.
Чтобы скрыть свой контроль над предложением токена, группа распределила активы по нескольким кошелькам и проводила круговые торговые операции (circular trading) — технику, предназначенную для создания видимости органической рыночной активности при сокрытии факта, что эмитенты контролировали ликвидность токена. После входа розничных инвесторов группа осуществила скам — забросила проект и вышла из него с примерно 400 миллионами корейских вон незаконной выручки при первоначальных затратах около 10 миллионов вон, согласно материалам дела.
Масштаб ущерба
Цена CATFI взлетела в 1001 раз в течение 26 часов после запуска, привлекая примерно 6000 инвесторов. Из них 256 понесли подтвержденные финансовые потери на общую сумму около 900 миллионов корейских вон — примерно 650 000 долларов США по текущему обменному курсу — согласно цифрам прокуратуры, приведенным в отчете Digital Asset.
Почему этот прецедент важен
Значимость этого дела определяют два «первых». Это первое преследование по Закону о защите пользователей виртуальных активов по обвинениям в мошеннической торговле — в частности, по запрету закона на «использование мошеннических средств, планов или схем» и «ложных заявлений о существенных фактах» в связи с операциями с цифровыми активами, согласно правовой формулировке прокуратуры.
Предыдущее знаковое дело по тому же закону касалось обвинений в манипулировании рынком, связанных с деятельностью на централизованных биржах. Это дело впервые распространяет эту правовую базу на транзакции на децентрализованных биржах — значительное расширение регуляторного охвата в сферу, с которой прокуратура исторически сталкивалась с трудностями.
Это событие знаменует собой критический момент для регуляторной траектории зарождающегося сектора в Южной Корее. Успешное преследование скама, нацеленное на активность DEX на Solana, манипулирование через инфлюенсеров и скоординированное сокрытие через кошельки, одновременно сигнализирует о том, что корейские правоохранительные органы развивают как технические возможности, так и правовую базу для преследования мошенничества с криптовалютами за пределами периметра централизованных бирж.
Обложка от Grok, график SOLUSD от Tradingview
