Sepuluh anggota parlemen Korea Selatan mengajukan rancangan undang-undang yang akan mengizinkan badan intelijen keuangan untuk menindak operator mata uang kripto yang tidak terdaftar dan meneruskan kasusnya ke kejaksaan.
Polisi Korea Selatan telah menghentikan hampir semua kasus yang diteruskan kepadanya oleh badan intelijen keuangan.
Sepuluh Anggota Parlemen Mengajukan Rancangan Undang-Undang No 2220655
Rancangan undang-undang diajukan pada hari Kamis oleh anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat, Om Tae-Yong, dan sembilan anggota parlemen lainnya. RUU tersebut mengusulkan perubahan pada Undang-Undang Pelaporan dan Penggunaan Informasi tentang Transaksi Keuangan Tertentu, dengan menambahkan ketentuan baru, Pasal 15-4.
Menurut portal pelacakan legislatif Korea Selatan, pada 21 Agustus RUU ini diteruskan ke komite urusan politik Majelis Nasional, yang mengawasi Komisi Jasa Keuangan.
RUU ini masih harus melalui tinjauan komite dan pemungutan suara di ruang sidang. Formulasi ketentuan dapat berubah selama proses pemeriksaan, dan RUU yang diajukan oleh anggota parlemen perorangan seringkali tidak disahkan setelah masa jabatan di Majelis berakhir.
Menurut rencana yang diusulkan, siapa pun dapat melaporkan dugaan pelanggaran langsung ke Badan Intelijen Keuangan (FIU). Kemudian, badan tersebut dapat menyelidiki laporan, menganalisisnya, mengajukan keluhan, meminta penyelidikan pidana, atau meneruskan informasi ke penyelidik.
Badan Intelijen Keuangan (FIU) adalah bagian dari Komisi Jasa Keuangan (FSC) dan mengelola sistem pendaftaran yang harus diikuti oleh perusahaan kripto yang melayani klien Korea.
Per Juni, 28 penyedia layanan telah terdaftar di perusahaan, dan dilaporkan telah meneruskan informasi tentang 40 operator ilegal yang diduga ke pihak berwenang penyidik.
Polisi Menunda Pemeriksaan 23 dari 25 Kasus yang Diteruskan ke Departemen Kejahatan Keuangan
Dalam periode Agustus 2022 hingga Agustus 2025, Badan Intelijen Keuangan meneruskan ke polisi untuk diselidiki kegiatan 25 penyedia layanan aset virtual yang tidak terdaftar.
Namun, polisi menangguhkan penyelidikan atau pemeriksaan pendahuluan untuk 23 kasus. Dikatakan bahwa sebagian besar perusahaan dan karyawannya berada di luar negeri, sehingga sulit diakses dengan prosedur yang ada.
Saat ini, Badan Intelijen Keuangan dapat menandai tersangka yang mengoperasikan bisnis tanpa pendaftaran, tetapi untuk penyelidikan lebih lanjut, mereka harus mengandalkan polisi dan lembaga lainnya.
Dalam penjelasan RUU, dikatakan bahwa ketergantungan pada kerja sama antar-lembaga dan permintaan resmi untuk penyelidikan membuat respons yang cepat menjadi sulit.
Dokumen tersebut memperingatkan bahwa tempat penukaran mata uang yang tidak terdaftar, yang disebutnya sebagai 'tempat penukaran pribadi', dapat digunakan untuk pencucian uang, pertukaran mata uang ilegal, dan pengiriman uang ilegal ke luar negeri.
Korea Selatan telah menyetujui amandemen yang menghapus ambang batas 1 juta won untuk pelaporan transfer mata uang kripto.
Ketentuan pendaftaran mulai berlaku pada 20 Agustus, dan perluasan penuh 'Aturan Perjalanan' akan menyusul pada Februari 2027, menurut laporan sebelumnya oleh Cryptopolitan. Paket regulasi juga memperkenalkan batasan rasio utang untuk operator bursa sebesar 200% dan pemeriksaan pemegang saham yang lebih ketat.
Pada tahun 2025, FIU hanya mengizinkan operasi dua penyedia layanan aset virtual baru. Jumlah ini lebih sedikit dari empat penyedia pada tahun sebelumnya. Menurut laporan Cryptopolitan sebelumnya, rata-rata waktu yang diperlukan untuk persetujuan meningkat dari 11 menjadi 16 bulan.
Tahun lalu di Korea Selatan, jumlah laporan transaksi mencurigakan meningkat menjadi 36.684, dan sekitar 90% di antaranya terkait dengan skema pengiriman uang lintas batas ilegal.
