Người sáng lập dự án NFT Few and Far phải ra hầu tòa tại Mỹ vì cáo buộc lừa đảo 10 triệu đô la

Các công tố liên bang tại Manhattan đã truy tố Taj Tarsha, người sáng lập startup $NFT Few and Far, với các tội danh lừa đảo chứng khoán và lừa đảo qua phương tiện điện tử.

Giới chức tuyên bố ông ta đã biển thủ hơn 10 triệu đô la từ các nhà đầu tư và chi tiêu vào cờ bạc trực tuyến, các vụ đặt cược tiền điện tử đầu cơ rủi ro và một căn hộ ở Miami thay vì sàn giao dịch đã hứa hẹn.

Chuyện gì đã xảy ra với sàn giao dịch $NFT Few and Far?

Văn phòng công tố Hạt Nam New York đã công bố cáo trạng liên quan đến một âm mưu lừa đảo kéo dài kể từ tháng 2 năm 2022.

Công tố viên cho rằng Taj Tarsha, người sáng lập startup $NFT Few and Far, đã bắt đầu bán các Thỏa thuận Đơn giản về Token Tương lai (SAFT). Trong các hợp đồng này, người mua trả tiền trước để có quyền nhận token FAR ngay khi sàn giao dịch phi tập trung $NFT Few and Far hoàn tất.

Theo công tố, Tarsha đã bán 95 triệu token FAR cho ít nhất 67 nhà đầu tư và huy động được hơn 10 triệu đô la, số tiền lẽ ra phải được sử dụng để tài trợ cho nền tảng và token.

Thay vào đó, số tiền đã được chi tiêu vào sòng bạc trực tuyến, đầu tư vào các giao dịch tiền điện tử rủi ro và thậm chí dùng để trả nợ cho một căn hộ ở Miami. Tarsha cũng tài trợ cho sở thích DJ của mình và thanh toán một số công việc thiết kế nội thất.

Tarsha cũng đã tự trả cho mình khoảng 1 triệu đô la dưới dạng hai khoản tiền thưởng mà ông ta đã giấu các nhà đầu tư và một trong những đồng sáng lập, cũng như một mức lương mà theo chính lời thừa nhận của ông ta là vô lý, vì công ty không có sản phẩm và theo lời ông ta, "doanh thu bằng không".

Theo thông tin có được, ông ta cũng đã thừa nhận với vị hôn thê lúc bấy giờ rằng việc biển thủ tài sản của công ty là "phi đạo đức".

Công ty Few and Far đã huy động được khoảng 10,5 triệu đô la trong một vòng gọi vốn do Pantera Capital dẫn đầu. Công ty được thành lập một năm trước đó bởi Tarsha, Chris Gale và Chris Hayes và được xây dựng trên giao thức NEAR.

Tarsha bị bắt như thế nào?

Một cuộc kiểm tra nội bộ vào tháng 6 năm 2023 đã phát hiện một phần quỹ bị thiếu hụt, nhưng Tarsha được cho là đã trấn an các nhà đầu tư bằng cách tuyên bố rằng các khoản tiền thưởng được gắn với các mục tiêu bán trước FAR được thiết lập sẵn và rằng mỗi đồng đô la còn lại vẫn cần thiết để hoàn thành dự án.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, ông ta đã sa thải gần như toàn bộ nhân viên và chỉ để lại một hợp đồng duy nhất, công việc của hợp đồng này chỉ là thực hiện các nhiệm vụ có vẻ bề ngoài giống như đang phát triển dự án.

Sau khi các đồng nghiệp của Tarsha phát hiện ra số tiền bị mất, ông ta đã bị loại khỏi ví đa chữ ký của Few and Far.

Khi token FAR cuối cùng được ra mắt vào tháng 5 năm 2024, nó đã sụp đổ. Theo các công tố viên, nó thực tế trở nên vô giá trị và ngừng giao dịch ngay sau đó, trong khi tờ Inner City Press báo cáo rằng giá token đã giảm hơn 99% so với giá lúc ra mắt.

Tarsha, 34 tuổi, ban đầu bị bắt vào ngày 6 tháng 6 năm 2026, và được thả ra sau bốn ngày với khoản bảo lãnh 500.000 đô la. Vụ án được chuyển đến Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Lewis A. Kaplan, và mỗi cáo buộc mà Tarsha phải đối mặt có mức án tối đa là 20 năm tù.