Правительство Ирландии опубликовало комплексную стратегию по борьбе с отмыванием денег, детально описывающую, как страна будет противодействовать использованию цифровых активов в потенциально незаконных целях.
В уведомлении в четверг правительство Ирландии опубликовало свою первую Национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег, противодействию финансированию терроризма и противодействию финансированию распространения оружия. Документ включает предлагаемые реформы в отношении политики, связанной с криптовалютами, направленные на усиление мер по противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFTC).
«Большая часть этого уже реализована, и эти заключительные элементы вводят новые обязательства по противодействию отмыванию денег для поставщиков услуг с криптоактивами, требуют усиленных проверок транзакций с участием приватных криптокошельков и более строгой проверки при работе с зарубежными криптофирмами», — заявило ирландское правительство.
В документе, подготовленном министерством финансов страны, отмечается, что существует «продвинутое» законодательство для внедрения правил AML/CFT в рамках регламента Европейского союза о рынках криптоактивов (MiCA). Он также включает установление отраслевых стандартов «в отношении приема средств, полученных от крипто-деятельности», в качестве источника средств для азартных игр.
Стратегия Ирландии по борьбе с отмыванием денег стала последним примером попытки правительства решить проблемы, связанные с потенциальным использованием цифровых активов для отмывания денег и финансирования терроризма. В июне страна опубликовала свою первую за семь лет национальную оценку рисков, связанных с криптовалютами, заявив, что планирует внедрить отраслевые стандарты во второй половине 2027 года.
По теме: Власти Великобритании продолжают расследование «подарков» в криптовалюте Найджелу Фаражу после победы на довыборах
