美国大宗商品监管机构向举报“不当交易”的加密货币举报人支付100万美元

币界网Опубликовано 2024-08-10Обновлено 2024-08-10

币界网报道:

商品期货交易委员会(CFTC)向举报人支付了100多万美元,以告知监管机构与加密货币市场有关的“不当交易”。

CFTC指出,举报人的信息导致了执法行动。

监管机构的执法总监Ian McGinley表示,CFTC在过去一个财政年度的大部分举报线索都与数字资产有关。

“识别数字资产市场中的非法行为是CFTC的首要任务,尤其是在普通美国人越来越多地成为数字资产骗局的受害者之际。在上一个财政年度,数字资产案件占CFTC案件总数的近50%。”

举报人计划向那些自愿向CFTC提供有关违反《商品交易法》(CEA)的信息的人发放现金,这些信息导致成功的执法行动,货币制裁超过100万美元。

举报人将获得所收制裁的10%-30%。自2014年首次颁发奖项以来,该计划已产生价值近32亿美元的制裁,并向举报人支付了约3.8亿美元。

CFTC今年批准了针对加密货币公司的多项执法行动。今年1月,监管机构对交易所Debiex提起民事执法诉讼,声称该平台挪用了受害者用于数字资产商品交易的资金。

今年3月,CFTC和司法部(DOJ)公布了对加密货币交易所KuCoin及其两名创始人的起诉书,指控该公司创建了一个“未经许可的汇款业务”,未能维持足够的反洗钱(“AML”)计划,未能正确核实客户的身份,也未能提交可疑活动报告。

今年5月,CFTC命令塞舌尔注册的加密货币经纪公司Falcon Labs支付近200万美元,因其涉嫌未在监管机构注册。

不要错过任何一个节拍-订阅以直接将电子邮件提醒发送到您的收件箱查看价格行动在X、Facebook和Telegram上关注我们冲浪每日Hodl Mix

生成的图像:Midjourney

Похожее

EthSystems и Undefined Labs подписали Меморандум о взаимопонимании для поддержки институционального внедрения Ethereum в Южной Корее

11 августа 2026 года компания EthSystems, специализирующаяся на институциональной инфраструктуре Ethereum, объявила о подписании Меморандума о взаимопонимании (МоВ) с южнокорейской консалтинговой компанией Undefined Labs. Цель партнерства — ускорить внедрение Ethereum финансовыми институтами Южной Кореи в таких областях, как токенизация, стейблкоины и цифровая инфраструктура активов. EthSystems, основанная командой, ранее создавшей Целевую группу по институциональной конфиденциальности (IPTF) при Фонде Ethereum, фокусируется на решениях, отвечающих требованиям регулируемых организаций к приватности и соответствию нормам. Undefined Labs выступит коммерческим партнером, обеспечивая взаимодействие с корейскими банками, регуляторами и другими ключевыми участниками рынка. Партнерство будет реализовываться через совместные инициативы: технические консультации, разработку пилотных проектов, образовательные мероприятия для руководителей и отраслевые круглые столы. Стороны намерены способствовать интеграции Ethereum в качестве основы для нового поколения финансовой инфраструктуры в Южной Корее, где интерес к блокчейн-технологиям и цифровым активам продолжает расти.

cointelegraph1 мин. назад

EthSystems и Undefined Labs подписали Меморандум о взаимопонимании для поддержки институционального внедрения Ethereum в Южной Корее

cointelegraph1 мин. назад

Когда мемный трафик встречается с RWA: Финансовые амбиции Hyperliquid и Robinhood

Когда мем-трафик встречается с RWA: финансовые амбиции Hyperliquid и Robinhood Криптоиндустрия часто критикуется как чисто спекулятивная. Однако спекуляция может быть предвестником эволюции рынка, создавая ликвидность, на которой впоследствии строятся устойчивые бизнес-модели. История финансов (например, Чикагская товарная биржа в 1840-х) показывает, как спекулянты, принимая на себя риски, обеспечивали ликвидность, необходимую для развития сложных финансовых инфраструктур. Сегодня мы наблюдаем похожий путь в криптосфере. Платформа деривативов Hyperliquid, изначально ориентированная на криптоактивы, через свою систему HIP-3 запустила бессрочные контракты на реальные активы (акции, товары). К июлю 2024 года объемы торгов по этим контрактам впервые превысили объемы по криптоактивам, создавая новый ценовой слой для традиционных активов. Параллельно, брокер Robinhood, создавший блокчейн для торговли токенизированными акциями, неожиданно получил огромный приток пользователей благодаря запуску на своей цепи мем-токенов через партнерство с Uniswap Pools. Торговля мем-токенами стала источником ликвидности и внимания, которое Robinhood планирует использовать для развития своей первоначальной цели — инфраструктуры для торговли ценными бумагами на блокчейне. Ключевой вывод: не всякая спекуляция продуктивна. Ее конечная ценность определяется тем, на какой базовый актив она опирается. Спекуляция, привязанная к ценным активам (будь то товары, акции или финансовая инфраструктура), может превратиться из «пузыря» в фундамент для новых рынков. Hyperliquid и Robinhood наглядно демонстрируют этот переход, используя спекулятивный трафик для построения систем, направленных на торговлю реальными активами.

marsbit20 мин. назад

Когда мемный трафик встречается с RWA: Финансовые амбиции Hyperliquid и Robinhood

marsbit20 мин. назад

У Nvidia заканчивается HBM, следующее поколение GPU ограничено, но этот накопитель перехватывает инициативу

В статье обсуждается, как развитие AI-агентов меняет роль систем хранения данных. Вместо простого сохранения информации, SSD теперь должны поддерживать постоянные циклы восприятия, памяти и принятия решений агентами. Это ведет к появлению «функциональных SSD» с возможностями шифрования, сжатия, индексирования и управления памятью непосредственно на уровне накопителя. Агенты создают сложные цепочки данных, включающие контекст, историю действий, промежуточные состояния и инструменты. Для эффективной работы требуется переосмысление иерархии памяти: HBM остается для критически важных вычислений, HBF (High Bandwidth Flash) добавляет емкость для чтения, а функциональные SSD обеспечивают долговременное, безопасное и управляемое хранение объектов данных агента. На рынке уже представлены AI SSD, такие как решения от Phison (aiDAPTIV), Longsys (SPU+iSA) и совместная разработка Yinpu и Maxio. Эти продукты не просто увеличивают скорость, а интегрируют хранилище в контур вычислений, разгружая оперативную память и увеличивая эффективную емкость для моделей и контекста. В будущем развитие пойдет по трем направлениям: добавление специализированных функций в SSD, создание комплексных узлов хранения для агентов и перераспределение ролей между различными уровнями памяти (HBM, HBF, DRAM/CXL, SSD). Ключевым станет не просто объем или скорость, а способность инфраструктуры обеспечивать низкую стоимость обработки токенов, непрерывность работы агентов и полный управляемый жизненный цикл данных.

marsbit43 мин. назад

У Nvidia заканчивается HBM, следующее поколение GPU ограничено, но этот накопитель перехватывает инициативу

marsbit43 мин. назад

Экстренно: Клод потерпел «неудачу» в попытке доказать гипотезу Римана, но неожиданно побил 37-летний математический рекорд

Искусственный интеллект Claude от Anthropic предпринял масштабную попытку доказать гипотезу Римана, знаменитую математическую проблему, не решённую с 1859 года. Хотя основная цель не была достигнута, в процессе работы Claude добился значительного побочного результата. Он повысил известную нижнюю границу доли нетривиальных нулей дзета-функции Римана, расположенных на критической линии, с 41,6% до 67,2%. Этот прогресс, достигнутый за день с половиной работы с использованием примерно 60 под-агентов, тысяч численных проверок и сотен скриптов, представляет собой крупнейшее улучшение этого показателя за последние 37 лет. Метод Claude основан на развитии работ таких математиков, как Монтгомери и Бомбьери. Результат был проверен внутренними математиками Anthropic, внешними экспертами и формализован в виде доказательства на Lean. Антропик подчёркивает, что этот подход, вероятно, не ведёт к полному доказательству гипотезы, но демонстрирует растущую способность современных ИИ-моделей вносить вклад в фундаментальные научные исследования.

marsbit51 мин. назад

Экстренно: Клод потерпел «неудачу» в попытке доказать гипотезу Римана, но неожиданно побил 37-летний математический рекорд

marsbit51 мин. назад

IPO Unitree: Никто не может позволить себе проиграть

IPO компании "Юйшу" стало ключевым событием для рынка антропоморфных роботов Китая, установив первый публичный ценовой ориентир для всей отрасли. Привлекает внимание сверхвысокий коэффициент P/E в 219 раз, что отражает ожидания рынка от будущего роста, а не текущих финансовых показателей. Основные моменты IPO: цена размещения 150,8 юаня, рыночная стоимость 61 млрд юань, ажиотажный спрос с коэффициентом подписки 2618 раз. Хотя в 2025 году выручка компании составила 16,99 млрд юань с чистой прибылью 5,91 млрд, структура доходов вызывает вопросы: свыше 50% выручки от гуманоидных роботов, но основными клиентами остаются научно-исследовательские и образовательные учреждения (73,6%), а не промышленные предприятия. Кроме того, наблюдается тревожный разрыв между быстрым снижением цен на продукцию и более медленным сокращением издержек. Проблемы "Юйшу" выходят за рамки финансов: компания достигла успехов в "теле" (аппаратной части), но отстает в разработке "мозга" (универсальной модели искусственного интеллекта для роботов). Стратегические инвесторы, включая DeepSeek с обязательством о блокировке акций на 3 года, и массовые инвесторы возлагают на компанию большие надежды. Успех этого IPO крайне важен: он задаст тон для оценки последующих компаний отрасли. Однако реальное испытание для "Юйшу" начнется после размещения — ей предстоит доказать свою состоятельность, переключившись на промышленные применения, защитив рентабельность и интегрировав технологии ИИ. С этого момента китайская индустрия роботов будет оцениваться не по нарративам, а по финансовым отчетам.

marsbit1 ч. назад

IPO Unitree: Никто не может позволить себе проиграть

marsbit1 ч. назад

Торговля

Спот
活动图片