美国司法部对Paxful处以400万美元罚款，因其涉及非法资金传输
美国联邦法院下令Paxful控股公司因运营非法加密货币交易所支付400万美元刑事罚款。司法部指出该平台纵容用户进行卖淫、诈骗和洗钱等非法交易，且故意未实施反洗钱管控。Paxful承认作为无照汇款业务处理犯罪资金，并违反《旅行法》助长平台上的非法性交易。
2017至2019年间，该平台促成超过2600万美元的非法交易，收入近3000万美元。调查显示其专门为性剥削网站提供比特币交易服务，并通过宣传宽松合规政策吸引犯罪分子。尽管最初罚款金额达1.12亿美元，法院最终根据公司支付能力调整为400万美元。
此案由国税局刑事调查处和国土安全调查局联合侦办，是美国加强加密货币反洗钱执法的重要案例。检察官强调任何助长犯罪活动的企业都将被追究责任，未来将持续打击违反《银行保密法》等合规要求的行为。
TheNewsCrypto02/12 07:05
