韩国第三大加密货币交易所因违反反洗钱规定被处罚

bitcoinist發佈於 2026-04-15更新於 2026-04-15

文章摘要

韩国第三大交易所Coinone因反洗钱违规遭处罚。韩国金融情报单位发现Coinone存在约7万个未验证用户账户，并与16家未注册的外国交易所进行超1万笔交易。监管机构对Coinone处以52亿韩元（约350万美元）罚款，并实施为期三个月部分业务暂停，禁止新客户存取款。首席执行官收到正式警告。这是近期第二家受罚的大型交易所，此前Bithumb也因类似问题被罚2400万美元。监管趋势显示韩国正加强对加密货币平台的合规审查。

在韩国监管机构对加密货币交易所Coinone采取行动后，其首席执行官面临正式谴责。该交易所被指控存在一系列合规失误，包括数万个未经验证的用户账户以及与未经许可的外国平台进行重复交易。

监管机构指出数万起违规行为

韩国金融情报院（隶属金融服务委员会）发现，Coinone未能验证约7万名用户的身份。

该交易所还被指控在关键信息缺失的情况下仍完成客户验证记录，并允许身份检查从未完成的客户继续交易。

据多家韩国媒体报道，金融情报院标记了与16家未在韩国监管机构注册的外国交易所进行的超过1万笔交易。监管机构此前已就这些交易向Coinone发出警告，但该交易所仍继续操作。

韩国金融情报院因反洗钱违规对Coinone处以400万美元罚款，并对该交易所实施为期三个月的部分暂停运营。

自4月29日起，新客户将无法进行加密货币存取款。

— Token Metrics (@tokenmetricsinc) 2026年4月13日

金融情报院对Coinone处以52亿韩元（约合350万美元）的罚款，并实施为期三个月的部分业务暂停，禁止新客户在禁令期间存取资金。

首席执行官Cha Myung-hoon收到正式谴责，但报道指出这一行动不具刑事效力，属于行政性质。Coinone有10天时间对处罚提出异议，之后处罚将最终确定。

一个月内第二家主要交易所受罚

这不是韩国当局最近几周首次对主要交易所采取行动。今年3月，按交易量计算为韩国第二大加密货币平台的Bithumb因类似的反洗钱违规行为被罚款2400万美元，并被处以六个月的部分暂停运营。

这一行动是在Bithumb因一次代价高昂的文书错误成为头条新闻之后采取的：该交易所错误地向客户发送了62万枚比特币（当时价值约420亿美元），而不是62万韩元。

这一失误促使韩国银行呼吁立法者对交易所实施更严格的控制，包括在市场异常活动或价格剧烈波动时启动交易限制。

按规模计算为韩国第三大交易所的Coinone，现在与Bithumb一起成为该国针对加密货币平台日益扩大的监管行动的目标。

官员们周一表示，立法者应考虑与异常活动相关的交易暂停机制——这一提议表明当局正在寻求结构性修复，而不仅仅是罚款。

Coinone在10天内对金融情报院行动的反应可能会影响最终处罚的确定。

特色图片来自Unsplash，图表来自TradingView

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